El FBI, en colaboración con agencias europeas, desmantela una plataforma de lavado de dinero en criptomonedas por valor de 70 millones de dólares, y un operador ruso enfrenta cargos

【BlockBeats】Un plataforma internacional de lavado de dinero que proporcionaba canales de criptomonedas para un grupo de delincuentes en línea fue desmantelada recientemente por las autoridades. El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que el FBI, en colaboración con las autoridades europeas, logró destruir con éxito la plataforma de servicios de transacciones negras llamada E-Note.

¿qué tan grande es esta plataforma? Desde su creación en 2017 hasta su destrucción, manejó más de 70 millones de dólares en fondos ilícitos, muchos de los cuales fueron obtenidos mediante extorsión o robo a víctimas en EE. UU. La operación detrás de esto está a cargo de un ciudadano ruso de 39 años, llamado Mykhalio Petrovich Chudnovets.

Registros anteriores muestran que este sospechoso comenzó a operar en 2010. A través de su servicio de procesamiento de pagos E-Note, abrió canales para diversos grupos de delincuentes en línea, ayudándolos a convertir rápidamente las criptomonedas obtenidas ilegalmente en efectivo y transferirlas a través de fronteras. Este sistema de operación está bastante desarrollado, involucrando servidores, aplicaciones móviles y múltiples dominios de soporte.

La Oficina del Fiscal del Distrito Este de Michigan ya ha presentado cargos contra él, acusándolo de conspiración para lavar dinero. Si es declarado culpable, el operador enfrentará una pena máxima de 20 años de prisión. Las autoridades ya confiscaron los servidores y la infraestructura tecnológica relacionada. Este caso demuestra una vez más que, por muy ocultos que sean, los canales de transacciones en criptomonedas no escapan a la persecución de las redes internacionales de aplicación de la ley.