2026-01-09 04:20:47

Menteri Keuangan AS Scott Bessent telah mengambil pendekatan langsung dalam menangani penipuan keuangan, secara pribadi mengawasi penyelidikan di Minnesota yang menargetkan skema penipuan Somalia. Upaya penegakan hukum ini menegaskan fokus Washington yang semakin meningkat terhadap aliran uang ilegal.

Langkah penegakan hukum utama yang sedang berlangsung: Protokol pengawasan yang ditingkatkan telah diaktifkan pada transfer kawat yang dialihkan ke Timur Tengah, dengan empat bisnis jasa keuangan saat ini dalam pengawasan. Bisnis-bisnis ini dikenai pengawasan yang diperkuat untuk mendeteksi dan mencegah transaksi mencurigakan yang bergerak melalui saluran perbankan tradisional.

Penindakan ini mencerminkan prioritas kebijakan yang lebih luas dalam memerangi kejahatan keuangan dan menegakkan regulasi anti-pencucian uang. Untuk sektor kripto dan layanan keuangan, tindakan pemerintah ini menandakan ekspektasi kepatuhan yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pergerakan dana lintas batas—sebuah perkembangan yang kemungkinan akan berdampak luas di seluruh industri.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

12 Suka

Hadiah
12
8
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

GateUser-1a2ed0b9

· 01-09 20:59

Hmm... mulai berbuat onar lagi, kali ini keuangan tradisional dan dunia kripto harus bersiap-siap.

Lihat AsliBalas0

LightningHarvester

· 01-09 04:50

Kembali lagi ke dunia kripto, badai regulasi tidak pernah berhenti

Lihat AsliBalas0

RektRecorder

· 01-09 04:46

Kembali lagi, pemerintah mulai kembali memperketat, kali ini mengawasi transfer lintas batas?

Lihat AsliBalas0

AirdropAutomaton

· 01-09 04:40

Pengawasan kembali datang, kali ini menargetkan sistem perbankan tradisional... ngomong-ngomong, dunia kripto sudah diawasi dengan ketat sejak lama, sekarang giliran transfer kawat? Rasanya biaya kepatuhan akan meningkat lagi.

Lihat AsliBalas0

AirdropChaser

· 01-09 04:39

Kembali mengalami hambatan, kali ini menyasar transfer lintas negara... bank tradisional sudah terlibat, kita di dunia kripto harus lebih berhati-hati

Lihat AsliBalas0

MemecoinTrader

· 01-09 04:36

ngl ini hanyalah teater naratif klasik... mereka menindak kanal perbankan tradisional sementara crypto masih berlari mengelilingi kepatuhan. pernah melihat buku panduan psyop ini sebelumnya, alpha sejati sedang mengawasi ke mana uang benar-benar mengalir saat sorotan berpindah

Lihat AsliBalas0

BearMarketMonk

· 01-09 04:30

Lagi datang, sebuah gelombang "pembersihan" baru. Bessent turun tangan langsung, apa maksudnya? Ini menunjukkan uang benar-benar kacau balau. Memantau wire transfer Timur Tengah, empat money service kena sasaran...terdengar sangat resmi, tapi kita semua tahu, ini soal menutup celah. Teman-teman di dunia kripto harus bangun, komplaian adalah halangan yang tidak bisa dihindari. Sejarah selalu berulang, masa pengawasan ketat selalu seperti ini—dulu keuangan tradisional, kemudian menyebar ke on-chain. Siklus semata-mata. --- Drama regulasi besar-besaran dimulai lagi, pada akhirnya siapa yang untung tergantung siapa yang tahan lebih lama. --- Biaya kepatuhan naik lagi, pasar paling takut hal seperti ini. Institusi kecil akan kesulitan. --- Ha, Bessent ini memperbaiki lubang atau membangun tembok yang lebih tinggi? Mungkin keduanya, tapi efeknya terbatas. Arus uang, bisakah benar-benar dihentikan?

Lihat AsliBalas0

TopEscapeArtist

· 01-09 04:25

Wah, sekarang benar-benar muncul sinyal bahaya dari sisi kebijakan, otoritas pengawas begitu agresif... Saya harus segera memeriksa catatan masuk dan keluar dana saya, takut memicu sesuatu yang terkait risiko pengendalian risiko.

Lihat AsliBalas0