وزارة الخزانة تتخذ إجراءات بشأن الامتثال لـ MSB: إصدار أمر استهداف جغرافي

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية أمر استهداف جغرافي لمنطقة مينيابوليس–سانت بول بعد تقارير عن تحويل أموال إلى حسابات خارجية. شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) تقوم الآن بتنفيذ بروتوكولات مراقبة محسنة للأعمال التجارية للخدمات المالية التي تعمل في هذه المنطقة.

تشير هذه الإجراءات التنفيذية إلى زيادة التدقيق على تدفقات المعاملات عبر الحدود ومتطلبات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال/تمويل الإرهاب لـ MSBs. يجب على مقدمي الخدمات المالية الذين يتعاملون مع الحوالات والمعاملات بالعملات المشفرة مراجعة إجراءات العناية الواجبة والتزامات الإبلاغ الخاصة بهم لضمان التوافق الكامل مع توجيهات FinCEN.

وتؤكد الأمر على التزام الجهات التنظيمية بتعزيز أطر المراقبة وتقليل الضعف أمام الأنشطة المالية غير المشروعة.