2026-01-09 21:28:07

米国財務長官スコット・ベッセントは、積極的な取り締まり強化を示唆しました。IRSは、ミネソタの口座に影響を与えるマネーロンダリングスキームに関与する金融機関を対象とした大規模な監査を準備しています。

これは銀行だけの問題ではありません。マネーサービス事業者 (MSBs)、決済処理業者、そして違法資金移動を可能にした可能性のあるすべての金融仲介者が、今や厳しい監視の対象となっています。コンプライアンスの網は急速に広がっています。

疑わしい資本の移動に関与している者は、捜査官が訪れることを覚悟すべきです。暗号通貨やフィンテック分野にとって、これがAML/KYCプロトコルの重要性を再認識させるものです。規制環境はより厳しくなっています。

原文表示

このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております（表明・保証をするものではありません）。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。

10 いいね

報酬
10
7
リポスト
共有

0/400

TokenTherapist

· 1時間前

又来了，监管大棒挥舞时期，小交易所们瑟瑟发抖 --- 说真的，这波AML/KYC合规真的跑不了，该交的智商税就交吧 --- Minnesota怎么这么倒霉，但反过来想，不合规的早晚得死 --- 哈，金融中介都得绷着，老美这招釜底抽薪确实狠 --- 加密业还敢搞灰色操作简直找死，风口来了

返信0

FlatlineTrader

· 01-11 09:06

nglこれで暗号通貨界は慌てるだろうね。以前の「コンプライアンスさえ守れば大丈夫」という考え方は今となっては本当にnaiveだね。

原文表示返信0

PuzzledScholar

· 01-09 21:58

くそっ、IRSは本気で来たようだな... crypto界の友人たち、気を引き締める時だ

原文表示返信0

SillyWhale

· 01-09 21:51

それで最近IRSからの手紙を受け取ったという人が多いというのを聞いたわけです...本当に本気になったようですね

原文表示返信0

HackerWhoCares

· 01-09 21:50

うん、IRSがまた取り締まりを始めたね。今回は金融仲介業者を直撃している。やっぱり素直にKYCを守るしかないね。

原文表示返信0

liquiditea_sipper

· 01-09 21:49

またやってきた。IRS がまた一回りやってきた。今回はターゲットにしたのは州間送金をする人たちだ AML/KYC は早い段階から厳しくするべきだった。そうすれば、チェーン上を走り回る黒いお金の山がなくなるしかし Minnesota はどうして特に有名なのか？それとも単なる例示か Minnesota のアカウントどもは気をつけなきゃならん。調査は非常に細かい Bessent のこの一手は本気だ。合規企業は早い段階から準備をしておくべきだった金融サービスプロバイダーが再度システムアップグレードを余儀なくされた。また一つコストが生まれたコンプライアンス監査というやつは、要するに大プラットフォームと小さいプレイヤーの間に壁を設けているんだいい対応だ。支払い処理業者どもは困ったことになった。一つ一つ審査していたら、来年まで持つかい

原文表示返信0

UnluckyMiner

· 01-09 21:44

又来了，IRS盯上金融機関了，AML/KYC这套早就该严了 --- Bessentこれは仮想通貨界に警鐘を鳴らしているね。コンプライアンスを守らないと死路に追い込まれる --- ハハ、KYCをきちんと行わないプラットフォームは緊張すべきだ --- Minnesotaアカウント？この監査は本気で来ている感じだ、注意しないと --- 要するに誰がマネーロンダリングをしているかを調査するわけで、私たちのような正規のプレイヤーにはあまり影響はないだろう --- 決済処理業者も巻き添えになるだろう、逃れることはできないようだ --- これで良かった、規制環境は本当に牙を剥き始めたね。以前の緩い時代は終わりだ

原文表示返信0