كشف شبكة تجنب العقوبات بمليارات الدولارات: كيف أصبحت بورصات المملكة المتحدة "قنوات غسيل أموال" للحرس الثوري الإيراني

أعلنت شركة تحليل blockchain TRM Labs مؤخرًا عن تقرير يكشف عن شبكة واسعة النطاق لتجنب العقوبات. منذ عام 2023، استخدم الحرس الثوري الإسلامي الإيراني منصتين مشفرتين مسجلتين في المملكة المتحدة، Zedcex وZedxion، لنقل حوالي 1 مليار دولار لتجنب العقوبات الدولية. لم تكشف هذه الحادثة فقط عن ثغرات الامتثال في منصات التداول المشفرة، بل أطلقت أيضًا جرس الإنذار للصناعة بأكملها.

الأساليب المحددة لتجنب العقوبات

هوية المنصة المخفية

يبدو أن Zedcex وZedxion هما منصتان مختلفتان، لكنهما في الواقع علامتان تجاريتان تديرهما شركة واحدة. هذا الترتيب “وجهان لعملة واحدة” هو أسلوب شائع لتجنب الرقابة. من خلال تنويع العلامات التجارية، يصبح من الصعب على الجهات التنظيمية تتبع الأنشطة، كما يخلق وهم وجود منصات مستقلة متعددة للمستخدمين.

السمات الرئيسية لتدفق الأموال

وفقًا لتحليل TRM Labs، تشكل المعاملات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني حوالي 56% من إجمالي حجم التداول في هاتين المنصتين خلال الفترة 2023-2025. والأهم من ذلك، أن غالبية المعاملات تتم على شبكة Tron باستخدام USDT. هذا الاختيار ليس عشوائيًا: فشبكة Tron تُستخدم على نطاق واسع بسبب انخفاض تكاليف المعاملات وسرعة المعالجة، وUSDT كعملة مستقرة يسهل تدفق الأموال بسرعة وإخفائها.

حجم الأموال واتجاه النمو

من البيانات، يظهر أن عام 2024 هو نقطة التحول، حيث زاد تدفق الأموال بمقدار 25 ضعفًا. قد يعكس ذلك أن إيران، عند مواجهة عقوبات أشد، زادت من جهودها لتجنب العقوبات عبر القنوات المشفرة. الانخفاض في 2025 قد يكون نتيجة لزيادة الرقابة والتدقيق التقني.

الدروس العميقة للصناعة

هشاشة الامتثال في المنصات

تكشف هذه الحادثة عن واقع صارخ: حتى المنصات المسجلة في دول متقدمة (مثل المملكة المتحدة) يمكن أن تكون أدوات لتجنب العقوبات. هذه ليست حالة فردية، بل تعكس التحديات العامة للامتثال في الصناعة. لا تزال العديد من منصات التداول تعاني من ثغرات واضحة في آليات مكافحة غسيل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC).

المخاطر المزدوجة للعملات المستقرة وشبكة Tron

أيضًا، وضعت هذه الحادثة العملات المستقرة وشبكة Tron في مركز النقاش العام. على الرغم من أن هذه الأدوات محايدة في ذاتها، إلا أن خصائصها (تكاليف منخفضة، كفاءة عالية، ضعف الرقابة) تُستغل من قبل المجرمين. هذا يضع ضغطًا على سمعة النظام البيئي، وقد تواجه مزيدًا من التدقيق والتنظيم في المستقبل.

قيمة التحليل على السلسلة

تمكن TRM Labs من تتبع وتحليل تدفقات الأموال هذه، مما يدل على أن تقنيات التحليل على السلسلة أصبحت ناضجة جدًا. توفر أدوات للسلطات والمنصات، ولكنها أيضًا تذكر أن أي محاولة لتجنب العقوبات معرضة للكشف.

التقدم في التنظيم ومكافحة الاحتيال

وفقًا للمعلومات ذات الصلة، تم بناء نظام أكثر تكاملًا لمكافحة الاحتيال في الصناعة. أنشأت T3 FCU (بالتعاون بين TRON DAO وTether وTRM Labs) آلية تنسيق مع أكثر من 30 جهة إنفاذ قانون عالمية، وجرّدت أصولًا بقيمة تزيد على 3 مليارات دولار. هذا يدل على أن المجرمين يبحثون عن ثغرات، لكن الجهات التنظيمية تعمل على تحسين الدفاعات باستمرار.

الخلاصة

يكشف تقرير TRM Labs عن شبكة تجنب عقوبات بحجم حوالي 10 مليارات دولار، تعتمد على استغلال ثغرات الامتثال في المنصات، وخصوصية المعاملات المشفرة، وكفاءة شبكات مثل Tron. هناك ثلاث دروس رئيسية من هذه الحادثة:

أولًا، يجب أن يكون التدقيق على الامتثال في المنصات أكثر صرامة واستمرارية، خاصة للمعاملات الكبيرة والمشبوهة. ثانيًا، يتعين على العملات المستقرة وبيئة البلوكتشين أن تتحمل مسؤولية أكبر، وتطوير آليات إدارة مخاطر أكثر تكاملًا. ثالثًا، على الصناعة أن تدرك أن ميزة الشفافية في التشفير (إمكانية التتبع على السلسلة) يجب أن تتكامل مع تعاون قوي مع السلطات، لمنع استغلالها من قبل المجرمين.

على المدى القصير، قد تؤدي هذه الحادثة إلى تعزيز التدقيق التنظيمي على منصات التداول المشفرة في المملكة المتحدة وغيرها. وعلى المدى الطويل، ستدفع الصناعة نحو معايير امتثال أعلى.