Eksposur jaringan penghindaran sanksi senilai 1 miliar dolar AS: Bagaimana bursa Inggris menjadi "saluran pencucian uang" bagi Pasukan Pengawal Revolusi Iran

Perusahaan analisis blockchain TRM Labs baru-baru ini merilis laporan yang mengungkapkan sebuah jaringan besar yang menghindari sanksi. Sejak 2023, Pasukan Revolusi Islam Iran menggunakan dua bursa kripto yang terdaftar di Inggris, Zedcex dan Zedxion, untuk mentransfer sekitar 1 miliar dolar AS guna menghindari sanksi internasional. Peristiwa ini tidak hanya mengungkap celah kepatuhan bursa kripto, tetapi juga memberi peringatan bagi seluruh industri.

Metode spesifik penghindaran sanksi

Identitas bursa yang tersembunyi

Zedcex dan Zedxion tampaknya adalah dua bursa berbeda, padahal sebenarnya adalah dua merek yang dioperasikan oleh perusahaan yang sama. Pengaturan “satu badan dua wajah” ini sendiri merupakan metode umum untuk menghindari pengawasan. Dengan mendiversifikasi merek, pelacakan oleh regulator menjadi lebih sulit, sekaligus menciptakan ilusi bahwa pengguna beroperasi di platform yang berbeda secara independen.

Ciri khas aliran dana

Berdasarkan analisis TRM Labs, transaksi terkait Pasukan Revolusi Iran menyumbang 56% dari total volume transaksi kedua bursa ini selama 2023-2025. Yang lebih menarik, sebagian besar transaksi dilakukan di jaringan Tron menggunakan USDT. Pilihan ini tidak sembarangan: jaringan Tron banyak digunakan karena biaya transaksi rendah dan kecepatan proses yang tinggi, sementara USDT sebagai stablecoin memudahkan aliran dana yang cepat dan tersembunyi.

Skala dana dan tren pertumbuhan

Dari data tersebut, 2024 menjadi titik balik, dengan lonjakan aliran dana sebesar 25 kali lipat. Hal ini mungkin mencerminkan bahwa Iran meningkatkan upaya menghindari sanksi melalui saluran kripto saat menghadapi sanksi yang lebih ketat. Penurunan di 2025 kemungkinan dipengaruhi oleh peningkatan pengawasan regulasi dan pemeriksaan teknologi.

Wawasan mendalam untuk industri

Kerentanan kepatuhan bursa

Peristiwa ini mengungkapkan kenyataan keras: bahkan bursa yang terdaftar di negara maju (Inggris) pun bisa menjadi alat penghindaran sanksi. Ini bukan kasus tunggal, melainkan mencerminkan tantangan kepatuhan industri secara keseluruhan. Banyak mekanisme anti pencucian uang (AML) dan Know Your Customer (KYC) masih memiliki celah yang jelas.

Risiko ganda stablecoin dan Tron

Peristiwa ini juga menempatkan stablecoin dan jaringan Tron di pusat perhatian. Meskipun alat ini bersifat netral, karakteristiknya (biaya rendah, efisiensi tinggi, regulasi minim) memang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini memberi tekanan reputasi pada ekosistem secara keseluruhan dan kemungkinan menghadapi pengawasan regulasi yang lebih ketat di masa depan.

Nilai analisis on-chain

TRM Labs mampu melacak dan menganalisis aliran dana ini menunjukkan bahwa teknologi analisis on-chain sudah cukup matang. Ini memberi alat bagi lembaga penegak hukum dan bursa, tetapi juga berarti bahwa setiap upaya menghindari sanksi berisiko terdeteksi.

Kemajuan regulasi dan anti-penipuan

Berdasarkan informasi terkait, industri telah membangun sistem anti-penipuan yang lebih lengkap. T3 FCU (dibangun bersama oleh TRON DAO, Tether, dan TRM Labs) telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 30 lembaga penegak hukum di seluruh dunia, membekukan aset terkait kasus senilai lebih dari 300 juta dolar AS. Ini menunjukkan bahwa meskipun pelaku ilegal mencari celah, regulator juga terus memperkuat pertahanan.

Kesimpulan

Laporan TRM Labs mengungkapkan jaringan penghindaran sanksi bernilai sekitar 10 miliar dolar AS, yang beroperasi dengan memanfaatkan celah kepatuhan bursa, tersebarnya transaksi kripto, dan efisiensi jaringan Tron. Tiga poin utama dari pelajaran yang didapat dari peristiwa ini adalah:

Pertama, pengawasan kepatuhan bursa harus lebih ketat dan berkelanjutan, terutama untuk transaksi besar dan mencurigakan. Kedua, stablecoin dan ekosistem blockchain publik perlu menanggung lebih banyak tanggung jawab sosial dan membangun mekanisme pengendalian risiko yang lebih lengkap. Ketiga, industri harus menyadari bahwa keunggulan transparansi kripto (dapat dilacak di on-chain) harus dikombinasikan dengan kerja sama penegakan hukum yang lebih kuat agar benar-benar mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam jangka pendek, peristiwa ini mungkin memicu peningkatan pengawasan regulasi terhadap bursa kripto di Inggris dan tempat lain. Dalam jangka panjang, ini akan mendorong seluruh industri menuju standar kepatuhan yang lebih tinggi.