曼哈顿地区检察官敦促立法者加强加密货币执法工具

简要总结

• 曼哈顿地区检察官艾尔文·布拉格（Alvin Bragg）敦促纽约立法者加强对加密货币的执法，警告称加密货币目前支撑着洗钱和有组织犯罪。
• 他呼吁强制许可、KYC规则以及对无牌加密企业的刑事处罚，表示现行法律使检察官缺乏权限。
• 专家表示，更严格的规则可能遏制大规模诈骗，但成功与否将取决于执法机构的技术能力和法律明确性。

曼哈顿地区检察官艾尔文·布拉格（Alvin Bragg）周三敦促州立法者将无牌加密操作定为犯罪，警告称一个价值$51 十亿美元的犯罪经济在监管盲区中繁荣，罪犯可以在这些盲区中洗钱、贩枪、贩毒和进行诈骗而不受惩罚。 周三在纽约法学院发表讲话时，布拉格将加密货币执法列为继枪支和盗窃之后的第二个任期重点，要求立法者关闭那些允许无牌运营商规避起诉的漏洞，尽管他们协助进行大规模洗钱操作。 “我们需要像打了激素一样的系统问责制，”布拉格说。“实际上，我希望你们有点害怕，然后写信给你们的议会代表或参议员，提出解决方案，也就是我们手中的处方。” 

布拉格特别关注那些收取20%手续费，将肮脏现金兑换成数字资产的无牌加密ATM。 “他们知道你在洗枪支收益，”他说。“而且他们做这事时不一定会问你。” 虽然曼哈顿检察官已经破获了一些案件，包括一项价值$5 百万美元的无牌比特币ATM操作和恐怖融资计划，但布拉格表示，调查人员不能依赖罪犯犯错。 “我们不应该需要有人失误，使用传统银行，”他说。“有人比在Facebook Messenger上吹嘘的人要聪明得多。”

布拉格呼吁对所有加密企业实行强制许可和“了解你的客户”（KYC）要求，并以刑事处罚作为保障。 “如果你在经营加密货币业务，无论是转账、交易、移动，还是你想用的任何动词，虚拟货币，你都应该获得许可，”布拉格说。“就这么简单。” 他表示，这项提议将使纽约成为第19个将无牌加密操作定为犯罪的州。 在问答环节中，民事诉讼律师玛戈·霍彭（Margo Hoppen）表达了对最近丧偶的纽约老年人陷入“猪肉屠宰”骗局的担忧。 “我们花了很多时间试图帮助人们追回被盗的加密货币。这非常困难，”他说，并指出参议员泽尔诺·米瑞（Zellnor Myrie）的R.I.P.O.F.F.法案可能成为解决方案，“这将为我们提供更多工具，帮助人们追回被盗的加密货币。” 本周一，马萨诸塞州美国检察官办公室对一起基于Tinder的“猪肉屠宰”骗局提起民事没收行动，追讨价值20万美元的USDT稳定币，目标是一名马萨诸塞州居民。 “当像艾尔文·布拉格这样的检察官说加密犯罪将成为优先事项时，最重要的问题是执法机构是否拥有将这种关注转化为实际成果的工具和专业知识，”前财政部官员、区块链情报公司TRM Labs的全球政策主管阿里·雷德博德（Ari Redbord）告诉_Decrypt_。 引用TRM Labs的《加密犯罪报告》，显示2025年是非法活动的创纪录年份，非法加密流量约为$158 十亿美元，黑客造成的损失约为27亿美元，以及暴力“扳手攻击”的增加——这一活动水平凸显了加密货币“不再是一个小众问题”，而是牢固嵌入更广泛的犯罪生态系统中。

雷德博德将“对加密犯罪的检控重点”定义为“能力，而不仅仅是意愿”，他表示，真正的成果取决于“投资区块链取证工具”，培养“技术流利度”在调查人员和检察官中，以及确保法院“对数字资产证据感到舒适”——利用技术的“透明性”实现“规模化追责”。