La douane sud-coréenne découvre le blanchiment de $107 millions de cryptomonnaies provenant d'un syndicat criminel international

Les autorités sud-coréennes ont mené une opération majeure contre un groupe criminel international comprenant trois Chinois, ciblant une vaste opération de blanchiment de cryptomonnaies. Selon des rapports du Bureau des Douanes de Séoul, les suspects auraient lavé plus de 107 millions de dollars en actifs numériques sur une période de plus de trois ans, en utilisant une série de comptes crypto domestiques et internationaux ainsi que le système bancaire sud-coréen pour dissimuler la véritable origine des fonds.

Cette affaire reflète les défis croissants auxquels sont confrontées les autorités sud-coréennes dans leur effort pour contrôler une industrie en pleine expansion mais encore dépourvue d’un cadre réglementaire et de directives suffisantes.

Le processus détaillé de blanchiment : comment fonctionnent les schemes

L’enquête a révélé une méthode sophistiquée de blanchiment utilisée par les suspects. De septembre 2021 à juin 2025, les trois Chinois ont activement converti des cryptomonnaies dans différents pays, transféré les fonds numériques vers des portefeuilles crypto en Corée du Sud, puis les ont convertis en won coréen avant de les envoyer via plusieurs comptes bancaires domestiques.

Pour éviter d’être détectés par les régulateurs financiers, le groupe a utilisé des histoires de couverture crédibles. Les fonds étaient déposés sur des comptes ayant une justification commerciale — telles que des frais de chirurgie esthétique pour des étrangers ou des paiements de scolarité pour des étudiants à l’étranger. Cette méthode visait à faire passer ces transactions pour des opérations internationales normales, échappant ainsi à une surveillance étroite.

Le Bureau des Douanes de Séoul a également identifié que les délinquants recevaient des dépôts clients via des plateformes de paiement chinoises populaires, notamment WeChat et Alipay. Ces points d’entrée leur ont fourni un canal efficace pour collecter de grandes sommes d’argent provenant de diverses sources, rapidement redistribuées sur le marché des cryptomonnaies.

La lacune réglementaire : pourquoi le blanchiment augmente en Corée du Sud

Le marché des cryptomonnaies en Corée du Sud reste l’un des plus dynamiques au monde, mais l’industrie continue de faire face à des difficultés dues à l’absence d’un cadre réglementaire complet. En raison des retards dans l’établissement de directives claires et de restrictions sur le trading, de nombreux investisseurs locaux transfèrent de grandes quantités d’actifs numériques vers des plateformes étrangères pour économiser et trader sans souci des restrictions locales.

Les données montrent qu’en 2025 seulement, environ 110 milliards de dollars américains en cryptomonnaies ont quitté la Corée du Sud — un chiffre phénoménal qui témoigne d’une méfiance croissante envers l’infrastructure du marché local et l’incertitude réglementaire. Les autorités financières s’efforcent de développer une approche équilibrée, protégeant les investisseurs légitimes tout en renforçant les protocoles anti-blanchiment.

Implications et efforts continus contre le blanchiment illégal

L’arrestation des trois Chinois n’est pas un incident isolé, mais s’inscrit dans un schéma plus large d’opérations internationales de blanchiment d’argent utilisant la Corée du Sud comme hub de transit. Cette affaire a mis en lumière les vulnérabilités du système actuel et la nécessité d’une coopération renforcée entre les institutions financières locales et internationales.

Les autorités prévoient de renforcer les mécanismes de surveillance et d’établir des directives plus strictes pour les transactions en cryptomonnaies. Chaque opération de blanchiment de cette ampleur souligne la gravité du problème et l’importance cruciale d’un cadre réglementaire renforcé pour la stabilité à long terme du système financier sud-coréen.

Face à la croissance continue du marché des actifs numériques dans le monde, cette affaire sert de rappel à tous les acteurs — des opérateurs d’échange aux investisseurs individuels — des implications légales de leur participation à des schemes de blanchiment d’argent et de la détermination des autorités à lutter contre ce type d’activité criminelle.