ED конфискует сельскохозяйственные земли стоимостью 4 крора рупий в округах Дхар и Харгон штата Мадхья-Прадеш по делу о мошенничестве с PNB

(MENAFN- IANS) Индаур, 25 марта (IANS) Офис Управления по борьбе с преступностью (ED) в Индауре временно арестовал три недвижимых объекта стоимостью около 4 крор рупий в рамках закона о предотвращении отмывания денег (PMLA), 2002, в связи с крупным банковским мошенничеством.

Задержанные активы — сельскохозяйственные земли, расположенные в округах Дхар и Харгон в Мадхья-Прадеш.

Действие направлено против Рам Патидара, владельца компании M/s Narmada Sheit Grih, базирующейся в Дхар.

ED начал расследование после регистрации FIR Центральным бюро расследований (CBI) в Джабалпуре против Рам Патидара и других обвиняемых по различным статьям Индийского уголовного кодекса 1860 года и Закону о предотвращении коррупции 1988 года.

Расследование показало, что Рам Патидар получил кредит на сумму 3,5 крор рупий в Punjab National Bank (PNB) для строительства холодильного склада на имя своей фирмы, сообщил пресс-релиз ED.

Однако вместо использования средств для строительства склада, как планировалось, сумма кредита, по предположению, была переведена на несколько банковских счетов, контролируемых и управляемых самим Патидаром и его близкими соучастниками, включая Парманд Патидар, Махендра Патидар, Митхуна Давара и других.

«Такое систематическое перераспределение средств привело к незаконной потере примерно 3,36 крор рупий для Punjab National Bank, в то время как обвиняемые получили соответствующую незаконную выгоду», — заявил ED.

Расследование установило, что переведённые деньги являются доходами преступной деятельности, которые, предположительно, были замаскированы и интегрированы в легитимные активы, включая сейчас арестованные сельскохозяйственные земли.

Приказ о наложении ареста направлен на предотвращение распоряжения или обращения с этими активами обвиняемыми в ходе текущего расследования.

Этот шаг посылает сильный сигнал против тех, кто злоупотребляет государственными средствами и банковскими услугами в личных целях, отметил ED.

Дальнейшее расследование, включая отслеживание дополнительных доходов преступной деятельности и проверку ролей всех участников, продолжается.

После завершения расследования ED, вероятно, подаст в компетентный суд подробное обвинительное заключение.

Этот случай подчеркивает постоянную работу ведомства по борьбе с банковскими мошенничествами и отмыванием денег в Мадхья-Прадеш.