証券コード：600876 証券略称：カイショウ新エネルギー 番号:臨2026-006号カイショウ新エネルギー株式会社取締役会決議公告当社取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について法的責任を負います。一、取締役会の開催状況カイショウ新エネルギー株式会社（以下「会社」といいます）の第11期取締役会第6回会議は、2026年3月17日に通信会議方式で開催され、会議通知は2026年3月12日に通信方式で発出されました。本会議は、会社の取締役長である謝軍氏が主催し、出席が必要な取締役8名のうち、8名が出席しました。会議は「会社法」「証券法」などの法律、行政規則及び会社の定款の関連規定に従い、合法的かつ有効に開催されました。二、取締役会の審議状況会議では投票方式で以下の議案を審議しました：1．陳鵬氏を会社の総裁に任命する議案を審議し、可決しました。取締役長の推薦及び取締役会の指名委員会の審査を経て、取締役会は陳鵬氏を会社の総裁に任命することを同意し、その任期は本取締役会の承認日から会社の第11期取締役会の任期満了日までとします。詳細は、同日会社が開示した「カイショウ新エネルギー株式会社に関する取締役、総裁の離任及び取締役の補選、総裁の任命に関する公告」をご覧ください。表決結果：8票賛成、0票棄権、0票反対。2．権限代表の変更に関する議案を審議し、可決しました。取締役会は、陳鵬氏を香港聯合取引所の証券上場規則第3.05条に基づく権限代表に任命することを同意し、章榕氏の離任後に発効します。表決結果：8票賛成、0票棄権、0票反対。3．梁霄氏を会社の第11期取締役会の取締役候補として指名する議案を審議し、可決しました。カイショウテクノロジーグループ株式会社の推薦、取締役会指名委員会の審査を経て、取締役会は梁霄氏を会社の第11期取締役会の非常勤取締役候補として指名し、会社の株主総会に審議及び承認を求めることに同意します。任期は株主総会の承認日から会社の第11期取締役会の任期満了日までとします。詳細は、同日会社が開示した「カイショウ新エネルギー株式会社に関する取締役、総裁の離任及び取締役の補選、総裁の任命に関する公告」をご覧ください。梁霄氏を第11期取締役会の非常勤取締役として任命する議案は、会社の株主総会での審議を必要とします。表決結果：8票賛成、0票棄権、0票反対。以上、公告します。カイショウ新エネルギー株式会社取締役会2026年3月17日証券コード：600876 証券略称：カイショウ新エネルギー 公告番号：臨2026-007号カイショウ新エネルギー株式会社取締役、総裁の離任及び取締役の補選、総裁の任命に関する公告当社取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について法的責任を負います。一、取締役、総裁の離任状況カイショウ新エネルギー株式会社（以下「会社」といいます）は、章榕氏からの書面による辞職届を受け取りました。業務調整のため、章榕氏は会社の取締役、総裁及び取締役会戦略委員会委員などの職務を辞任することを申請しました。章榕氏の離任は2026年3月17日から有効です。具体的な状況は以下の通りです：1．早期離任の基本状況■2．離任が会社に与える影響章榕氏の離任は、当社の取締役会メンバーが法定人数を下回ることはなく、取締役会の正常な運営にも影響を与えません。章榕氏は、会社の「取締役、高級管理職の離職管理制度」に従い、適切な引き継ぎ作業を行います。その離任は会社の通常の生産及び経営に影響を与えることはありません。本公告の開示日現在、章榕氏は会社の株式を保有していません。章榕氏は、取締役会または本会社との間に意見の相違がないことを確認しており、辞任に関する事項で本会社の株主または上海証券取引所、香港聯合取引所の関心を引く必要がないことを確認しています。取締役会は、章榕氏の在任中の会社への貢献に対して誠実な感謝の意を表します。二、非常勤取締役の補選状況カイショウテクノロジーグループ株式会社の推薦により、取締役会指名委員会の審査を経て、取締役会は梁霄氏（経歴は後述）を会社の第11期取締役会の非常勤取締役候補として指名し、会社の株主総会に審議及び承認を求めることに同意します。任期は株主総会の承認日から本取締役会の任期満了日までとします。本公告の開示日現在、梁霄氏は会社の株式を保有しておらず、会社の取締役、高級管理職、実質的な支配者及びその他5%以上の株主との間に関連関係はなく、法律、行政規則で定められた上場会社の取締役に就任できない事由は存在しません。梁霄氏は職務を遂行するために必要な専門的経験及び業務能力を有しています。三、会社の総裁の任命状況「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」といいます）及び「カイショウ新エネルギー株式会社定款」（以下「会社定款」といいます）の関連規定に基づき、会社第11期取締役会第6回会議は「陳鵬氏を会社の総裁に任命する議案」を審議し、可決しました。取締役長の推薦及び取締役会指名委員会の審査を経て、取締役会は陳鵬氏（経歴は後述）を会社の総裁に任命することに同意し、その任期は本取締役会の承認日から本取締役会の任期満了日までとします。陳鵬氏を香港聯合取引所の証券上場規則第3.05条に基づく権限代表に任命することにも同意し、章榕氏の離任後に発効します。陳鵬氏の任職資格は「会社法」及び「会社定款」の関連要件を満たしており、「上海証券取引所上場会社自主規制ガイドライン第1号」に記載された会社の高級管理職に不適任とされる事由は存在しません。陳鵬氏は職務を遂行するために必要な専門的経験及び業務能力を有しています。以上、公告します。カイショウ新エネルギー株式会社取締役会2026年3月17日梁霄経歴梁霄氏、1987年生、大学院学歴、工学修士、高級エンジニア、登録安全エンジニア、現職はカイショウテクノロジーグループ株式会社安全環境部副部長。以前は中国建材検査認証センター有限公司、中国建材グループ有限公司企業管理部、安全環境部に勤務。陳鵬経歴陳鵬氏、1976年生、学士学位、エンジニア、現職は本社の執行取締役、総裁。以前は山東金晶科技有限公司滕州支社副総経理、河南省中聯ガラス有限責任公司常務副総経理、総経理、党委書記、副党委書記、カイショウガラスホールディングス有限公司副総経理、技術総監、中国耀華ガラスグループ有限公司党委委員、代理常務副総裁、党委書記、取締役、常務副総経理を歴任。2024年12月に本社の常務副総裁に任命され、本社の第10期、第11期取締役会執行取締役を歴任。 膨大な情報、正確な解読、すべては新浪財経APPで。
ケイセイ新エネルギー股份有限公司取締役会決議公告
証券コード：600876 証券略称：カイショウ新エネルギー 番号:臨2026-006号
カイショウ新エネルギー株式会社
取締役会決議公告
当社取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について法的責任を負います。
一、取締役会の開催状況
カイショウ新エネルギー株式会社（以下「会社」といいます）の第11期取締役会第6回会議は、2026年3月17日に通信会議方式で開催され、会議通知は2026年3月12日に通信方式で発出されました。本会議は、会社の取締役長である謝軍氏が主催し、出席が必要な取締役8名のうち、8名が出席しました。会議は「会社法」「証券法」などの法律、行政規則及び会社の定款の関連規定に従い、合法的かつ有効に開催されました。
二、取締役会の審議状況
会議では投票方式で以下の議案を審議しました：
1．陳鵬氏を会社の総裁に任命する議案を審議し、可決しました。
取締役長の推薦及び取締役会の指名委員会の審査を経て、取締役会は陳鵬氏を会社の総裁に任命することを同意し、その任期は本取締役会の承認日から会社の第11期取締役会の任期満了日までとします。詳細は、同日会社が開示した「カイショウ新エネルギー株式会社に関する取締役、総裁の離任及び取締役の補選、総裁の任命に関する公告」をご覧ください。
表決結果：8票賛成、0票棄権、0票反対。
2．権限代表の変更に関する議案を審議し、可決しました。
取締役会は、陳鵬氏を香港聯合取引所の証券上場規則第3.05条に基づく権限代表に任命することを同意し、章榕氏の離任後に発効します。
表決結果：8票賛成、0票棄権、0票反対。
3．梁霄氏を会社の第11期取締役会の取締役候補として指名する議案を審議し、可決しました。
カイショウテクノロジーグループ株式会社の推薦、取締役会指名委員会の審査を経て、取締役会は梁霄氏を会社の第11期取締役会の非常勤取締役候補として指名し、会社の株主総会に審議及び承認を求めることに同意します。任期は株主総会の承認日から会社の第11期取締役会の任期満了日までとします。詳細は、同日会社が開示した「カイショウ新エネルギー株式会社に関する取締役、総裁の離任及び取締役の補選、総裁の任命に関する公告」をご覧ください。
梁霄氏を第11期取締役会の非常勤取締役として任命する議案は、会社の株主総会での審議を必要とします。
表決結果：8票賛成、0票棄権、0票反対。
以上、公告します。
カイショウ新エネルギー株式会社取締役会
2026年3月17日
証券コード：600876 証券略称：カイショウ新エネルギー 公告番号：臨2026-007号
カイショウ新エネルギー株式会社
取締役、総裁の離任及び取締役の補選、総裁の任命に関する公告
当社取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について法的責任を負います。
一、取締役、総裁の離任状況
カイショウ新エネルギー株式会社（以下「会社」といいます）は、章榕氏からの書面による辞職届を受け取りました。業務調整のため、章榕氏は会社の取締役、総裁及び取締役会戦略委員会委員などの職務を辞任することを申請しました。章榕氏の離任は2026年3月17日から有効です。具体的な状況は以下の通りです：
1．早期離任の基本状況
■
2．離任が会社に与える影響
章榕氏の離任は、当社の取締役会メンバーが法定人数を下回ることはなく、取締役会の正常な運営にも影響を与えません。章榕氏は、会社の「取締役、高級管理職の離職管理制度」に従い、適切な引き継ぎ作業を行います。その離任は会社の通常の生産及び経営に影響を与えることはありません。
本公告の開示日現在、章榕氏は会社の株式を保有していません。章榕氏は、取締役会または本会社との間に意見の相違がないことを確認しており、辞任に関する事項で本会社の株主または上海証券取引所、香港聯合取引所の関心を引く必要がないことを確認しています。取締役会は、章榕氏の在任中の会社への貢献に対して誠実な感謝の意を表します。
二、非常勤取締役の補選状況
カイショウテクノロジーグループ株式会社の推薦により、取締役会指名委員会の審査を経て、取締役会は梁霄氏（経歴は後述）を会社の第11期取締役会の非常勤取締役候補として指名し、会社の株主総会に審議及び承認を求めることに同意します。任期は株主総会の承認日から本取締役会の任期満了日までとします。
本公告の開示日現在、梁霄氏は会社の株式を保有しておらず、会社の取締役、高級管理職、実質的な支配者及びその他5%以上の株主との間に関連関係はなく、法律、行政規則で定められた上場会社の取締役に就任できない事由は存在しません。梁霄氏は職務を遂行するために必要な専門的経験及び業務能力を有しています。
三、会社の総裁の任命状況
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」といいます）及び「カイショウ新エネルギー株式会社定款」（以下「会社定款」といいます）の関連規定に基づき、会社第11期取締役会第6回会議は「陳鵬氏を会社の総裁に任命する議案」を審議し、可決しました。取締役長の推薦及び取締役会指名委員会の審査を経て、取締役会は陳鵬氏（経歴は後述）を会社の総裁に任命することに同意し、その任期は本取締役会の承認日から本取締役会の任期満了日までとします。陳鵬氏を香港聯合取引所の証券上場規則第3.05条に基づく権限代表に任命することにも同意し、章榕氏の離任後に発効します。
陳鵬氏の任職資格は「会社法」及び「会社定款」の関連要件を満たしており、「上海証券取引所上場会社自主規制ガイドライン第1号」に記載された会社の高級管理職に不適任とされる事由は存在しません。陳鵬氏は職務を遂行するために必要な専門的経験及び業務能力を有しています。
以上、公告します。
カイショウ新エネルギー株式会社取締役会
2026年3月17日
梁霄経歴
梁霄氏、1987年生、大学院学歴、工学修士、高級エンジニア、登録安全エンジニア、現職はカイショウテクノロジーグループ株式会社安全環境部副部長。以前は中国建材検査認証センター有限公司、中国建材グループ有限公司企業管理部、安全環境部に勤務。
陳鵬経歴
陳鵬氏、1976年生、学士学位、エンジニア、現職は本社の執行取締役、総裁。以前は山東金晶科技有限公司滕州支社副総経理、河南省中聯ガラス有限責任公司常務副総経理、総経理、党委書記、副党委書記、カイショウガラスホールディングス有限公司副総経理、技術総監、中国耀華ガラスグループ有限公司党委委員、代理常務副総裁、党委書記、取締役、常務副総経理を歴任。2024年12月に本社の常務副総裁に任命され、本社の第10期、第11期取締役会執行取締役を歴任。
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