A Colúmbia Britânica apreende $1M em ativos ligados ao cofundador da QuadrigaCX

Ex-cofundador da QuadrigaCX, Michael Patryn, perde $1M em ouro, dinheiro e bens de luxo apreendidos após a Colúmbia Britânica invocar poderes de ordem de riqueza inexplicada.

Resumo

• A província da Colúmbia Britânica apreende 45 barras de ouro, relógios de luxo e dinheiro de um cofre bancário em Vancouver ligado a Patryn, ao abrigo do regime de ordem de riqueza inexplicada.
• As autoridades alegam que os ativos provêm de fundos de clientes da QuadrigaCX desviados enquanto a exchange entrava no que os reguladores mais tarde descreveram como um esquema tipo Ponzi.
• A província irá analisar se algum dos ativos recuperados pode ser usado para compensar credores, que receberam apenas uma fração das perdas nos pagamentos de falência de 2023.

As autoridades da Colúmbia Britânica apreenderam dinheiro, ouro e artigos de luxo avaliados em cerca de $1 milhões ligados ao cofundador da QuadrigaCX, Michael Patryn, ao abrigo do regime de ordem de riqueza inexplicada da província, segundo documentos judiciais.

O Supremo Tribunal da Colúmbia Britânica concedeu a perda dos bens após Patryn ter optado por não contestar a ação, de acordo com os registos do tribunal. A apreensão inclui 45 barras de ouro, vários relógios de luxo e dinheiro originalmente recuperado durante uma investigação da RCMP.

A polícia descobriu os artigos num cofre do CIBC em Vancouver em 2021, incluindo três barras de ouro de um quilo e 42 barras mais pequenas, segundo os registos judiciais. Os agentes também recuperaram relógios Rolex e Chanel, anéis, joias, documentos de identificação e uma pistola Ruger 1911 calibre .45 com carregadores municiados.

Apreensões da QuadrigaCX começam na Colúmbia Britânica

O gabinete de perda civil alegou que os ativos foram adquiridos com fundos de clientes da QuadrigaCX que foram desviados nos anos que antecederam a queda da exchange, de acordo com os registos do tribunal.

A ordem de riqueza inexplicada exigia que Patryn demonstrasse fontes legítimas para os ativos. Embora inicialmente tenha contestado a investigação com base constitucional, acabou por retirar a sua resposta e não compareceu quando a província pediu decisão, mostram os documentos do tribunal.

A QuadrigaCX, outrora a maior exchange de criptomoedas do Canadá, colapsou em 2019 após o CEO Gerald Cotten falecer na Índia. Os reguladores determinaram posteriormente que faltavam ativos dos clientes e concluíram que a plataforma se tinha tornado efetivamente um esquema Ponzi desde 2016, com novos depósitos a serem usados para satisfazer pedidos de levantamento enquanto Cotten alegadamente desviava fundos para despesas pessoais.

Os investigadores alegam que Patryn, também conhecido por vários pseudónimos, incluindo Omar Dhanani, desempenhou um papel central nas operações da exchange e beneficiou dos fundos dos clientes, segundo os documentos judiciais.

Os documentos do tribunal citam o historial criminal de Patryn. Em 2005, sob o nome Omar Dhanani, foi condenado nos Estados Unidos por operar um serviço online de roubo de identidade e branqueamento de capitais e posteriormente deportado para o Canadá, segundo os registos.

A província irá realizar uma revisão separada para determinar se algum dos ativos recuperados pode ser usado para compensar os credores da QuadrigaCX, de acordo com as autoridades. Os reclamantes receberam apenas uma pequena fração das suas perdas quando o processo de falência terminou em maio de 2023.

O processo de perda civil indica que o último paradeiro conhecido de Patryn era a Tailândia, segundo os documentos judiciais. O seu paradeiro atual permanece incerto.

Em 2023, a QuadrigaCX anunciou planos para iniciar uma distribuição provisória de fundos aos credores, apesar de apenas uma fração dos fundos em falta ter sido recuperada, segundo os administradores da falência da exchange.