Declaração do Grupo Taizi em resposta aos 15 bilhões de dólares em fundos ilícitos de Bitcoin: o fundador Chen Zhi foi vítima de difamação, um dia ele será inocentado

Grupo príncipe de Cambodja emite declaração oficial, afirmando categoricamente que o grupo príncipe e o seu presidente, Chen Zhi, nunca participaram em atividades ilegais, e juram defender a sua reputação. (Contexto anterior: Linha do tempo » Como o governo dos EUA “hackeou” 127 mil bitcoins de Chen Zhi do grupo príncipe! Talvez nunca venha a verdade à tona) (Informação adicional: Confisco de 127 mil bitcoins! Os EUA combatem o “Império do Golpe de Porco” Prince Group no Sudeste Asiático, ao mesmo tempo que sancionam o Hui Wang Group) Chen Zhi, fundador e presidente do grupo príncipe de Camboja (Prince Holding Group), foi acusado em outubro deste ano pelo Departamento de Justiça dos EUA de fraude por transferência eletrónica, branqueamento de capitais e tráfico de pessoas, com uma pena potencial de até 40 anos. O Departamento do Tesouro dos EUA também listou o grupo príncipe como uma “organização criminosa transnacional”, acusando-o de operar pelo menos 10 zonas de fraude no Camboja, envolvendo esquemas de “pump and dump” em criptomoedas e trabalho forçado. Seguidamente, os EUA e o Reino Unido iniciaram sanções, tendo as autoridades americanas confiscado aproximadamente 15 mil milhões de dólares em bitcoins detidos por Chen Zhi, estabelecendo um recorde mundial de apreensão de ativos criptográficos num único caso. A National Crime Agency (NCA) do Reino Unido também congelou ativos do grupo príncipe no Reino Unido, com jurisdições na Ásia como Taiwan, Hong Kong e Singapura a seguir o mesmo procedimento. Grupo príncipe responde com força: trata-se de uma “apreensão ilegal” Face ao congelamento de ativos por vários países, o grupo príncipe publicou a 11 de novembro, no seu site oficial, uma declaração oficial bilíngue, emitida pelo renomado escritório de advogados norte-americano Boies Schiller Flexner LLP, com uma postura firme, afirmando que o grupo príncipe e Chen Zhi nunca participaram em atividades ilegais, e jurando pela sua completa reintegração de reputação. A seguir, o texto integral da declaração oficial do grupo príncipe: Declaração oficial do grupo príncipe O grupo príncipe nega veementemente quaisquer alegações de que ele ou o seu presidente, Chen Zhi, tenham envolvimento em atividades ilegais. As acusações recentes são infundadas e claramente visam legitimar a apreensão de ativos no valor de dezenas de bilhões de dólares. No entanto, essas acusações sem base factual, repetidas na mídia e por outras fontes não verificadas, têm causado danos indevidos aos milhares de funcionários, parceiros e comunidades associados ao grupo. O grupo mantém o compromisso de operar com integridade, responsabilidade e de promover o crescimento económico sustentável na região. Nos últimos mais de dez anos, o grupo tem operado de forma transparente e cumprido todas as leis aplicáveis; quando todas as provas forem apresentadas, isso será indiscutível. Contratamos uma equipe jurídica de classe mundial liderada pelo renomado escritório Boies Schiller Flexner LLP. Acreditamos firmemente que, quando a verdade vier à tona, o grupo príncipe e Chen Zhi serão completamente reintegrados na sua reputação. A equipa jurídica solicita uma contestação contundente ao governo dos EUA por “falta de provas” Simultaneamente, a 10 de novembro, o advogado principal do escritório Boies Schiller Flexner LLP, Matthew Schwartz, apresentou uma moção de emergência de 5 páginas no Tribunal Federal do Distrito de Nova York, solicitando que o governo forneça imediatamente “provas do fluxo de fundos”. Segundo uma captura de ecrã publicada pelo Feng Media, na carta ao juiz Kovner, o escritório afirmou: Caro Juiz Kovner: Este escritório representa o potencial requerente Chen Zhi na ação de confisco civil acima referida, solicitando a extensão do prazo para terceiros apresentarem pedidos de “propriedade do réu” até 19 de janeiro de 2026. Esta extensão equivale a cerca de 60 dias para Chen Zhi (uma vez que o governo já lhe entregou diretamente a notificação de confisco, cujo prazo atual expira a 18 de novembro); e cerca de 30 dias para outros requerentes notificados por anúncio (com prazo até 15 de dezembro). Consulte a Regra Federal de Processo Civil G(5)(a)(ii). Esta é a primeira solicitação de extensão de prazo de Chen Zhi. O governo opõe-se a esta solicitação, alegando que “não há motivos justificativos sob a regra G(5)(a)(i) que justifiquem a extensão”. Acreditamos que esta extensão moderada é adequada pelos seguintes motivos: (a) Coordenação dos prazos de todos os requerentes potenciais; (b) Dar tempo a Chen Zhi e outros requerentes para lidar com conflitos de interesses e questões de representação extremamente complexas, decorrentes das sanções (que levaram à renúncia de vários altos executivos e membros do conselho); © Fornecer tempo suficiente a Chen Zhi para rastrear a grande quantidade de bitcoins envolvidas neste caso, a maior parte das quais foi roubada há cerca de cinco anos. Esta extensão não prejudica o governo, pois este já controla efetivamente os “bens do réu” há pelo menos um ano (antes de iniciar a ação). Desde a apreensão até ao início do processo, passaram mais de um ano, pelo que os requerentes potenciais precisam de várias semanas para preparar os pedidos, o que é razoável. Fonte da imagem: Feng Media O processo de acusação (ECF No. 1) acusa o grupo criminoso de operar esquemas de fraude com criptomoedas e outros crimes nas instalações do grupo príncipe (Complaint ¶¶ 20-23). Embora o governo declare de forma sucinta que os bitcoins apreendidos constituem “lucros ilegais do grupo príncipe” (Id. ¶ 38), uma leitura atenta do documento revela que não há qualquer acusação que ligue os bitcoins apreendidos às alegadas atividades fraudulentas. Parece que o governo, mais uma vez, afirma sem provas ou detalhes que: os lucros ilícitos foram usados para financiar operações de mineração de bitcoin (Id. ¶ 42), e que os bitcoins minerados posteriormente foram misturados com outros bitcoins transferidos de carteiras de exchanges controladas por entidades relacionadas ao grupo príncipe (Id. ¶ 45). Contudo, o documento de acusação não aborda as seguintes questões cruciais: por que o governo acredita que a mineração foi financiada por lucros ilícitos? E por que as carteiras contêm bitcoins ilegais? O documento de acusação mostra claramente que o resultado do caso dependerá em grande medida do rastreamento de fundos (tracing). O governo afirma que o FBI “realizou um rastreamento extensivo na blockchain para analisar o fluxo de criptomoedas dos réus” (Id.). Eles tiveram tempo suficiente para concluir esse trabalho. Segundo informações públicas, a maior parte dos bitcoins apreendidos foi roubada em dezembro de 2020, durante um ataque hacker à Lubian.com, considerado o maior roubo de criptomoedas da história. Esses bitcoins roubados permaneceram por mais de quatro anos nos carteiras dos hackers até serem reaparecidos na ação de confisco civil. Em julho de 2024, esses bitcoins foram transferidos para uma carteira controlada pelo FBI. Assim, o governo teve vários anos para rastrear esses bitcoins, tendo tido pelo menos 16 meses desde a transferência para a carteira do FBI em julho de 2024 para preparar esta ação de confisco. Fonte da imagem: Feng Media Relatórios relacionados: Maior OTC de Kaohsiung, “Jin Niu Bai Hui”, envolvido em lavagem de dinheiro por uma quadrilha de fraude, com mais de 50 milhões de yuan em fundos ilícitos; Comprador misterioso do “Jin Niu Bai Hui” é o influencer financeiro “Shan Jia Lang”? Quatro meses atrás, revelou-se o pagamento de um depósito; Nove empresas e três mulheres de Taiwan envolvidas no império de fraude do grupo príncipe! Lavagem de dinheiro com criptomoedas, criação de empresas de fachada em residências de luxo. <Declaração do grupo príncipe responde às alegações de 15 bilhões de dólares em bitcoins roubados: fundador Chen Zhi foi vítima de uma armadilha, e um dia ele provará sua inocência> Este artigo foi originalmente publicado pelo BlockTempo, o meio de comunicação mais influente em notícias de blockchain.