O Lamento do Controle de Risco: Desafios de Segurança das Exchanges de Moeda Digital e Estratégias de Resposta
Na sociedade moderna, o risco não é mais um destino, mas uma escolha, dependendo da nossa liberdade de decisão. Como disse o historiador financeiro Peter Burns, a ascensão e a queda do mercado muitas vezes ocorrem quando as pessoas menos esperam.
Como núcleo do mercado de moeda digital, a plataforma de negociação desempenha múltiplos papéis e pode ser considerada um super centro financeiro. No entanto, a consciência de gestão de riscos no setor é geralmente insuficiente, resultando em diversos acidentes de segurança. Como melhorar a gestão de riscos tornou-se um tema importante para toda a indústria.
O mercado de moeda digital enfrenta múltiplos riscos, incluindo risco regulatório, risco tecnológico, risco operacional e risco de liquidez. O departamento de gerenciamento de riscos tem um papel importante na exchange, precisando trabalhar em estreita colaboração com várias áreas para monitorar diversos indicadores de risco.
A consciência de gestão de riscos na indústria ainda é insuficiente, especialmente nas plataformas pequenas e médias. Vários profissionais do setor afirmam que, tanto em termos físicos, quanto de sistemas ou de governança, a gestão de riscos no setor é geralmente deficiente. Para entrar no mainstream, as plataformas de negociação devem resolver adequadamente a "dor da gestão de riscos".
A segurança dos ativos é o objetivo central da gestão de riscos. Várias exchanges adotaram medidas como a separação de carteiras quentes e frias, e a criação de fundos de proteção. A introdução de custódia de terceiros e seguros também é uma maneira eficaz de aumentar a segurança. Além disso, a plataforma deve ser o mais pública e transparente possível, aceitando supervisão externa.
A conformidade e a gestão de risco são a base do desenvolvimento a longo prazo da plataforma. As principais plataformas geralmente estabeleceram um sistema de conformidade que abrange todo o processo, incluindo sistemas KYC/AML, pedidos de licença, auditorias de conformidade, entre outros. Abraçar proativamente a regulamentação e operar em conformidade com a lei é uma medida necessária para reduzir os riscos políticos.
A segurança técnica é a base da operação da plataforma. Eventos de segurança, como ataques DDoS, ocorrem com frequência, e as principais plataformas têm construído um sistema de defesa técnica abrangente, incluindo controle de risco com big data e detecção inteligente com IA.
O controle interno também é crucial. A maioria dos incidentes de segurança origina-se de problemas internos; as plataformas geralmente adotam medidas rigorosas de gerenciamento de permissões, sistemas de auditoria, entre outras. Algumas plataformas também realizam "testes de phishing" ou implementam um "modelo de confiança zero".
Aproveitar a experiência do setor financeiro tradicional é uma forma importante para a indústria de moeda digital melhorar os níveis de controle de risco. Como utilizar efetivamente os dados em blockchain para decisões de controle de risco é uma direção importante para o futuro. Além disso, o modelo de separação entre negociação e ativos merece ser explorado.
No geral, as plataformas de moeda digital precisam considerar a longo prazo, aumentar os investimentos em gestão de riscos e melhorar o sistema de gestão de riscos. Isso pode aumentar os custos a curto prazo, mas é benéfico para manter a reputação da plataforma e os interesses a longo prazo. Neste setor em rápida evolução, fazer uma boa gestão de riscos é tanto um desafio quanto uma oportunidade.
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wagmi_eventually
· 07-26 06:34
ainda temos que ver como as trocas de topo jogam.
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ForkItAllDay
· 07-25 11:17
Comprar sempre no ponto mais alto～
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BearMarketBarber
· 07-23 13:36
Não diga que o controle de risco não é importante, de qualquer forma, quem se dá mal é quem não tem controle de risco.
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MEVHunterLucky
· 07-23 13:23
de novo a garantir a segurança ou cair para zero é mais seguro
Negociação de moeda digital exchange风控升级：segurança desafios e estratégias de resposta解析
O Lamento do Controle de Risco: Desafios de Segurança das Exchanges de Moeda Digital e Estratégias de Resposta
Na sociedade moderna, o risco não é mais um destino, mas uma escolha, dependendo da nossa liberdade de decisão. Como disse o historiador financeiro Peter Burns, a ascensão e a queda do mercado muitas vezes ocorrem quando as pessoas menos esperam.
Como núcleo do mercado de moeda digital, a plataforma de negociação desempenha múltiplos papéis e pode ser considerada um super centro financeiro. No entanto, a consciência de gestão de riscos no setor é geralmente insuficiente, resultando em diversos acidentes de segurança. Como melhorar a gestão de riscos tornou-se um tema importante para toda a indústria.
O mercado de moeda digital enfrenta múltiplos riscos, incluindo risco regulatório, risco tecnológico, risco operacional e risco de liquidez. O departamento de gerenciamento de riscos tem um papel importante na exchange, precisando trabalhar em estreita colaboração com várias áreas para monitorar diversos indicadores de risco.
A consciência de gestão de riscos na indústria ainda é insuficiente, especialmente nas plataformas pequenas e médias. Vários profissionais do setor afirmam que, tanto em termos físicos, quanto de sistemas ou de governança, a gestão de riscos no setor é geralmente deficiente. Para entrar no mainstream, as plataformas de negociação devem resolver adequadamente a "dor da gestão de riscos".
A segurança dos ativos é o objetivo central da gestão de riscos. Várias exchanges adotaram medidas como a separação de carteiras quentes e frias, e a criação de fundos de proteção. A introdução de custódia de terceiros e seguros também é uma maneira eficaz de aumentar a segurança. Além disso, a plataforma deve ser o mais pública e transparente possível, aceitando supervisão externa.
A conformidade e a gestão de risco são a base do desenvolvimento a longo prazo da plataforma. As principais plataformas geralmente estabeleceram um sistema de conformidade que abrange todo o processo, incluindo sistemas KYC/AML, pedidos de licença, auditorias de conformidade, entre outros. Abraçar proativamente a regulamentação e operar em conformidade com a lei é uma medida necessária para reduzir os riscos políticos.
A segurança técnica é a base da operação da plataforma. Eventos de segurança, como ataques DDoS, ocorrem com frequência, e as principais plataformas têm construído um sistema de defesa técnica abrangente, incluindo controle de risco com big data e detecção inteligente com IA.
O controle interno também é crucial. A maioria dos incidentes de segurança origina-se de problemas internos; as plataformas geralmente adotam medidas rigorosas de gerenciamento de permissões, sistemas de auditoria, entre outras. Algumas plataformas também realizam "testes de phishing" ou implementam um "modelo de confiança zero".
Aproveitar a experiência do setor financeiro tradicional é uma forma importante para a indústria de moeda digital melhorar os níveis de controle de risco. Como utilizar efetivamente os dados em blockchain para decisões de controle de risco é uma direção importante para o futuro. Além disso, o modelo de separação entre negociação e ativos merece ser explorado.
No geral, as plataformas de moeda digital precisam considerar a longo prazo, aumentar os investimentos em gestão de riscos e melhorar o sistema de gestão de riscos. Isso pode aumentar os custos a curto prazo, mas é benéfico para manter a reputação da plataforma e os interesses a longo prazo. Neste setor em rápida evolução, fazer uma boa gestão de riscos é tanto um desafio quanto uma oportunidade.