FTX revela surpreendente内幕: suspeita de manipulação de mercado envolvendo centenas de milhões de dólares
Recentemente, os documentos de litígios relacionados ao caso de falência da FTX revelaram um chocante caso de manipulação de mercado. Sabe-se que um cidadão da Maurícias chamado Nawaaz Mohammad Meerun é suspeito de explorar uma falha na plataforma FTX, obtendo lucros de até várias centenas de milhões de dólares através de uma série de operações complexas.
De acordo com documentos do tribunal de falências de Delaware, Meerun é acusado de ser um manipulador de mercado experiente, especializado em operar com tokens de baixa liquidez. A partir de janeiro de 2021, ele começou a comprar grandes quantidades de tokens BTMX, acumulando cerca de metade do suprimento total, o que fez com que o preço do token disparasse 10.000% em apenas três meses.
Subsequentemente, Meerun utilizou a função de alavancagem da FTX e uma falha nas regras de negociação com margem para emprestar grandes quantias de dinheiro da plataforma usando BTMX como colateral. Apesar de a exchange BitMax ter emitido um aviso à FTX, a FTX não tomou nenhuma ação na época. Ryan Salame, co-CEO da FTX Digital Markets na época, recebeu um alerta sobre atividades suspeitas, mas optou por ignorá-lo.
Entre agosto e dezembro de 2021, Meerun realizou operações semelhantes com contas e pseudônimos novos, envolvendo tokens de baixa liquidez como BAO, TOMO e SXP. Estima-se que ele tenha roubado quase 200 milhões de dólares da FTX através dessas operações.
Mais incrivelmente, quando a FTX finalmente descobriu o problema e bloqueou a conta de Meerun, acabou por "esquecer" de parar a sua funcionalidade de retirada. Esta negligência permitiu que Meerun transferisse facilmente mais de 450 milhões de dólares em ganhos ilegais.
Para encobrir essa enorme falha, a FTX adotou a prática de transferir as perdas para a empresa irmã Alameda Research. Meerun, em seguida, fez uma venda a descoberto de um token chamado Mobile Coin (MOB) na plataforma FTX. Para equilibrar essas posições vendidas, a Alameda Research foi forçada a comprar em massa os tokens MOB, fazendo com que seu preço disparasse 750%. No final, a Alameda estimou ter sofrido perdas de até 1 bilhão de dólares devido à ação de Meerun.
Em relação a essas acusações, Meerun nega, afirmando que sempre operou dentro dos limites estabelecidos pela bolsa e menciona que as operações na FTX na verdade resultaram em perdas. No entanto, os documentos do processo também mencionam que Meerun esteve supostamente envolvido em um "ataque de governança" à plataforma de empréstimos Compound Finance.
Este evento soou o alarme para a indústria de criptomoedas, destacando a importância de fortalecer a gestão de riscos das exchanges e a verificação da identidade dos usuários. Para os investidores, é necessário estar atento às flutuações anormais dos tokens de baixa liquidez e priorizar o uso de plataformas de negociação regulamentadas.
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BearMarketGardener
· 08-10 13:18
O que mais posso dizer sobre os pratos?
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GateUser-a5fa8bd0
· 08-09 22:46
A plataforma SBF está a este nível?
Ver originalResponder0
PretendingToReadDocs
· 08-09 22:41
idiotas subir subir ver conhecimento Isso é que é um especialista
FTX incrível caso de manipulação: um único trader de Arbitragem de centenas de milhões de dólares provoca uma reação em cadeia
FTX revela surpreendente内幕: suspeita de manipulação de mercado envolvendo centenas de milhões de dólares
Recentemente, os documentos de litígios relacionados ao caso de falência da FTX revelaram um chocante caso de manipulação de mercado. Sabe-se que um cidadão da Maurícias chamado Nawaaz Mohammad Meerun é suspeito de explorar uma falha na plataforma FTX, obtendo lucros de até várias centenas de milhões de dólares através de uma série de operações complexas.
De acordo com documentos do tribunal de falências de Delaware, Meerun é acusado de ser um manipulador de mercado experiente, especializado em operar com tokens de baixa liquidez. A partir de janeiro de 2021, ele começou a comprar grandes quantidades de tokens BTMX, acumulando cerca de metade do suprimento total, o que fez com que o preço do token disparasse 10.000% em apenas três meses.
Subsequentemente, Meerun utilizou a função de alavancagem da FTX e uma falha nas regras de negociação com margem para emprestar grandes quantias de dinheiro da plataforma usando BTMX como colateral. Apesar de a exchange BitMax ter emitido um aviso à FTX, a FTX não tomou nenhuma ação na época. Ryan Salame, co-CEO da FTX Digital Markets na época, recebeu um alerta sobre atividades suspeitas, mas optou por ignorá-lo.
Entre agosto e dezembro de 2021, Meerun realizou operações semelhantes com contas e pseudônimos novos, envolvendo tokens de baixa liquidez como BAO, TOMO e SXP. Estima-se que ele tenha roubado quase 200 milhões de dólares da FTX através dessas operações.
Mais incrivelmente, quando a FTX finalmente descobriu o problema e bloqueou a conta de Meerun, acabou por "esquecer" de parar a sua funcionalidade de retirada. Esta negligência permitiu que Meerun transferisse facilmente mais de 450 milhões de dólares em ganhos ilegais.
Para encobrir essa enorme falha, a FTX adotou a prática de transferir as perdas para a empresa irmã Alameda Research. Meerun, em seguida, fez uma venda a descoberto de um token chamado Mobile Coin (MOB) na plataforma FTX. Para equilibrar essas posições vendidas, a Alameda Research foi forçada a comprar em massa os tokens MOB, fazendo com que seu preço disparasse 750%. No final, a Alameda estimou ter sofrido perdas de até 1 bilhão de dólares devido à ação de Meerun.
Em relação a essas acusações, Meerun nega, afirmando que sempre operou dentro dos limites estabelecidos pela bolsa e menciona que as operações na FTX na verdade resultaram em perdas. No entanto, os documentos do processo também mencionam que Meerun esteve supostamente envolvido em um "ataque de governança" à plataforma de empréstimos Compound Finance.
Este evento soou o alarme para a indústria de criptomoedas, destacando a importância de fortalecer a gestão de riscos das exchanges e a verificação da identidade dos usuários. Para os investidores, é necessário estar atento às flutuações anormais dos tokens de baixa liquidez e priorizar o uso de plataformas de negociação regulamentadas.