Em 5 de setembro, no primeiro semestre deste ano, o Tribunal Popular do Distrito de Hanjiang, província de Fujian, na China, decidiu sobre um caso de crimes relacionados à moeda virtual que foi processado pelo tribunal. Yan Moumou, Zheng Moumou, Lin Moumou e outros usaram a moeda virtual USDT (Tether) para construir uma rede subterrânea de negociação de câmbio, solicitaram clientes através de software de bate-papo no exterior e trocaram ilegalmente RMB e moedas estrangeiras com "moeda U" como meio, e o fluxo de conta bancária envolvido no caso excedeu 13,3 bilhões de yuans. Após investigação, o montante de transações cambiais ilegais foi de 25,62 milhões de yuans. A gangue também retirou mais de 478 milhões de yuans em dinheiro de bancos na província de Fujian para comprar "moedas U" e transferi-las para carteiras criminosas a montante para "lavar" fundos criminosos transfronteiriços e ganhar a diferença de preço. Depois de o suspeito Lin Moumou ter chegado ao caso, negou completamente os factos do crime, tendo o tribunal orientado os órgãos de segurança pública a extrair do telemóvel do coarguido os três principais segmentos de voz enviados pela conta e confiou ao laboratório forense a realização de uma comparação de impressões de voz. Após a identificação, a voz do teste e a amostra de voz de Lin Moumou foram descritas pela mesma pessoa, e finalmente estabeleceram com sucesso a relevância probatória do relato envolvido no caso e o réu Lin Moumou, consolidando a base probatória para a acusação, e Lin Moumou, que anteriormente havia insistido em sua inocência, se declarou culpado e aceitou a punição em tribunal. Diante de disputas qualitativas, o tribunal organizou a segurança pública e o tribunal para realizar várias reuniões para chegar a um consenso. No final, o tribunal condenou 15 pessoas, incluindo Yan, Zheng e Lin, a prisão fixa que varia de 8 meses a 3 anos e multas pelos crimes de operação comercial ilegal e auxílio a atividades criminosas de redes de informação. ( Putian )
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
Um grupo na província de Fujian, na China, está a utilizar USDT para lavagem de dinheiro, com um volume de transações superior a 13,3 bilhões de yuan.
Em 5 de setembro, no primeiro semestre deste ano, o Tribunal Popular do Distrito de Hanjiang, província de Fujian, na China, decidiu sobre um caso de crimes relacionados à moeda virtual que foi processado pelo tribunal. Yan Moumou, Zheng Moumou, Lin Moumou e outros usaram a moeda virtual USDT (Tether) para construir uma rede subterrânea de negociação de câmbio, solicitaram clientes através de software de bate-papo no exterior e trocaram ilegalmente RMB e moedas estrangeiras com "moeda U" como meio, e o fluxo de conta bancária envolvido no caso excedeu 13,3 bilhões de yuans. Após investigação, o montante de transações cambiais ilegais foi de 25,62 milhões de yuans. A gangue também retirou mais de 478 milhões de yuans em dinheiro de bancos na província de Fujian para comprar "moedas U" e transferi-las para carteiras criminosas a montante para "lavar" fundos criminosos transfronteiriços e ganhar a diferença de preço. Depois de o suspeito Lin Moumou ter chegado ao caso, negou completamente os factos do crime, tendo o tribunal orientado os órgãos de segurança pública a extrair do telemóvel do coarguido os três principais segmentos de voz enviados pela conta e confiou ao laboratório forense a realização de uma comparação de impressões de voz. Após a identificação, a voz do teste e a amostra de voz de Lin Moumou foram descritas pela mesma pessoa, e finalmente estabeleceram com sucesso a relevância probatória do relato envolvido no caso e o réu Lin Moumou, consolidando a base probatória para a acusação, e Lin Moumou, que anteriormente havia insistido em sua inocência, se declarou culpado e aceitou a punição em tribunal. Diante de disputas qualitativas, o tribunal organizou a segurança pública e o tribunal para realizar várias reuniões para chegar a um consenso. No final, o tribunal condenou 15 pessoas, incluindo Yan, Zheng e Lin, a prisão fixa que varia de 8 meses a 3 anos e multas pelos crimes de operação comercial ilegal e auxílio a atividades criminosas de redes de informação. ( Putian )