Recentemente, ocorreu um caso na província de Hubei envolvendo a transferência de fundos ilegais utilizando moeda virtual, onde cinco pessoas envolvidas foram condenadas a penas de prisão.
Os detalhes do caso mostram que Yang, Yao, Liu e mais duas pessoas estabeleceram uma rede de contatos através de um software de comunicação instantânea no exterior. Apesar de perceberem que os fundos que estavam a tratar poderiam ter origem em fraudes e outras atividades ilegais, ainda assim escolheram ajudar a transferir esses fundos através da negociação de USDT (Tether).
Este grupo criminoso tem uma divisão de tarefas detalhada, com cada um a desempenhar a sua função. Yang é responsável por fornecer fundos, Yao e Liu A são responsáveis por fazer a ligação com os golpistas a montante, enquanto Qiao e Liu B disfarçam as suas identidades e vão ao local designado para levantar dinheiro. Eles utilizam a conversão repetida entre moeda virtual e moeda fiduciária para realizar a transferência de fundos ilegais.
Os resultados da investigação mostram que o grupo transferiu um total de 2.090.000 yuanes envolvidos em fraudes, com cada pessoa obtendo lucros ilegais que variam entre 10.000 e 90.000 yuanes.
Apesar de o réu alegar desconhecimento, a acusação, através da investigação das suas conversas, descobriu uma grande quantidade de gíria relacionada a "corridas de pontos". Além disso, eles cobriram propositadamente o rosto ao retirar dinheiro, escolheram áreas onde as câmaras de vigilância não conseguiam captar, e rapidamente apagaram os registos relacionados após a operação. Esses comportamentos indicam que eles tinham plena consciência de que estavam a realizar atividades ilegais.
Após a ocorrência do caso, o Ministério Público recuperou mais de 1,5 milhões de yuan através de selagem, apreensão e devolução pelo réu, e já devolveu proporcionalmente a 17 vítimas.
No final, cinco indivíduos envolvidos no caso foram condenados por encobrimento e ocultação de rendimentos de crime, recebendo penas de prisão de dois anos e seis meses a três anos, além de multas que variam entre 5000 e 18000 yuan.
Este caso serve novamente como um aviso de que, embora a moeda virtual tenha um certo grau de anonimato, não pode ser utilizada como uma ferramenta para que os criminosos escapem da sanção legal. As autoridades continuarão a reforçar a regulamentação das transações de moeda virtual, a fim de evitar que sejam utilizadas para fins ilegais. Ao mesmo tempo, o público também deve aumentar a sua vigilância e ficar atento para não cair em armadilhas semelhantes.
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OnchainDetective
· 6h atrás
Longe da realidade, este dinheiro está a perder-se demasiado.
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ContractCollector
· 09-09 11:20
Os lucros são apenas isso? Que grande perda!
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LightningAllInHero
· 09-08 15:50
fazer as pessoas de parvas tão pouco, têm coragem de fazer isso.
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PhantomMiner
· 09-08 15:50
Temos que ficar na prisão só para brincar com uma moeda?
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Layer2Observer
· 09-08 15:49
Dividido dá apenas alguns w, vale a pena? A trajetória na cadeia será revelada mais cedo ou mais tarde.
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GateUser-7b078580
· 09-08 15:40
209w ainda é pouco, eles não entenderam que não economizaram no gás.
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MEVHunterLucky
· 09-08 15:40
Perder uma operação conta como uma derrota para mim!
Recentemente, ocorreu um caso na província de Hubei envolvendo a transferência de fundos ilegais utilizando moeda virtual, onde cinco pessoas envolvidas foram condenadas a penas de prisão.
Os detalhes do caso mostram que Yang, Yao, Liu e mais duas pessoas estabeleceram uma rede de contatos através de um software de comunicação instantânea no exterior. Apesar de perceberem que os fundos que estavam a tratar poderiam ter origem em fraudes e outras atividades ilegais, ainda assim escolheram ajudar a transferir esses fundos através da negociação de USDT (Tether).
Este grupo criminoso tem uma divisão de tarefas detalhada, com cada um a desempenhar a sua função. Yang é responsável por fornecer fundos, Yao e Liu A são responsáveis por fazer a ligação com os golpistas a montante, enquanto Qiao e Liu B disfarçam as suas identidades e vão ao local designado para levantar dinheiro. Eles utilizam a conversão repetida entre moeda virtual e moeda fiduciária para realizar a transferência de fundos ilegais.
Os resultados da investigação mostram que o grupo transferiu um total de 2.090.000 yuanes envolvidos em fraudes, com cada pessoa obtendo lucros ilegais que variam entre 10.000 e 90.000 yuanes.
Apesar de o réu alegar desconhecimento, a acusação, através da investigação das suas conversas, descobriu uma grande quantidade de gíria relacionada a "corridas de pontos". Além disso, eles cobriram propositadamente o rosto ao retirar dinheiro, escolheram áreas onde as câmaras de vigilância não conseguiam captar, e rapidamente apagaram os registos relacionados após a operação. Esses comportamentos indicam que eles tinham plena consciência de que estavam a realizar atividades ilegais.
Após a ocorrência do caso, o Ministério Público recuperou mais de 1,5 milhões de yuan através de selagem, apreensão e devolução pelo réu, e já devolveu proporcionalmente a 17 vítimas.
No final, cinco indivíduos envolvidos no caso foram condenados por encobrimento e ocultação de rendimentos de crime, recebendo penas de prisão de dois anos e seis meses a três anos, além de multas que variam entre 5000 e 18000 yuan.
Este caso serve novamente como um aviso de que, embora a moeda virtual tenha um certo grau de anonimato, não pode ser utilizada como uma ferramenta para que os criminosos escapem da sanção legal. As autoridades continuarão a reforçar a regulamentação das transações de moeda virtual, a fim de evitar que sejam utilizadas para fins ilegais. Ao mesmo tempo, o público também deve aumentar a sua vigilância e ficar atento para não cair em armadilhas semelhantes.