#数字货币市场回升 No mundo crypto, a mistura de peixes e dragões é comum, com fraudes a surgir continuamente, e o mais surpreendente é que aqueles que vivem da fraude também frequentemente se tornam presas de outros. Os seguintes casos reais revelam este fenômeno.

Primeiro, existe uma classe de fraudadores astutos que se especializam em atacar comerciantes de moeda digital que usam fundos ilegais. Esses fraudadores desempenham o papel de compradores comuns e realizam transações de USDT com comerciantes de dinheiro sujo. Assim que os ativos digitais são transferidos para suas carteiras, eles imediatamente cortam contato e não pagam. Como as transações envolvem fundos ilegais, esses comerciantes de dinheiro sujo não conseguem apresentar queixas através de canais regulares e só podem arcar com as perdas.

Em segundo lugar, um hacker conseguiu invadir a plataforma Poly Network e roubar ativos no valor de mais de 600 milhões de dólares, acreditando que poderia escapar ileso. No entanto, diante da ação conjunta das exchanges globais, o endereço de recebimento do hacker foi completamente bloqueado, e até mesmo os USDT já roubados foram congelados e impossibilitados de uso. Sem alternativas, este hacker acabou devolvendo todos os fundos e ainda tentou se apresentar como um benfeitor que estava realizando um "teste de segurança".

O terceiro caso fala sobre uma disputa interna numa pequena bolsa de criptomoedas. Esta bolsa planeava inicialmente fraudar os utilizadores e depois fugir em conjunto, alegando ter sido vítima de um ataque de hackers. Mas na fase de distribuição do dinheiro roubado, os membros da equipa entraram em sérias desavenças devido à distribuição desigual dos lucros, e um dos membros irritou-se e fez uma denúncia à polícia, levando à prisão de toda a equipa e à apreensão de todo o dinheiro roubado.

Ainda há alguns jovens que, em busca de dinheiro rápido, vendem os seus cartões bancários para serem usados por organizações de lavagem de dinheiro. Eles acreditam ingenuamente que se trata de uma transação simples, mas não se dão conta de que os grupos de lavagem de dinheiro desaparecem assim que utilizam os cartões bancários, sem deixar qualquer recompensa acordada.

Na moeda digital, esta zona cinzenta, não existem vencedores eternos, apenas métodos de fraude que estão em constante atualização. Hoje, como golpista, amanhã pode tornar-se uma vítima. Aqueles que tentam lucrar por meios desonestos, muitas vezes acabam por sofrer as maiores perdas.