CEO de Cripto Sentenciado a 5 Anos por $9M Esquema Ponzi, Confirma DOJ | Bitcoinist.com

Conteúdo editorial confiável, revisado por especialistas de destaque da indústria e editores experientes. Divulgação de anúncios O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) trouxe à tona um novo esquema de fraude de ativos digitais, culminando na condenação de um CEO de cripto a quase cinco anos de prisão.

Travis Ford, o CEO, co-fundador e principal negociador da Wolf Capital Crypto Trading, foi considerado culpado de orquestrar uma conspiração de fraude de investimento em criptomoedas. Ford, natural de Glenpool, Oklahoma, é dito ter desempenhado um papel crucial na captação de 9,4 milhões de dólares de cerca de 2.800 investidores através de falsas promessas de altos retornos.

Retornos Irrealistas Promissores

De acordo com o Departamento de Justiça, as atividades fraudulentas de Ford ocorreram de janeiro de 2023 a agosto de 2023, durante as quais ele se apresentou falsamente como um comerciante habilidoso capaz de oferecer retornos diários excepcionais variando de 1% a 2% ( equivaliendo a aproximadamente 547% anualmente )

Leitura Relacionada: Feedback da Indústria: O Rascunho do Projeto de Lei sobre a Estrutura do Mercado de Cripto Levanta Chamadas para Melhorias. Apesar de sua confissão de culpa em uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica, Ford confessou que alcançar retornos tão consistentes era implausível.

Em vez disso, o executivo de criptomoedas e seus cúmplices utilizaram o que o DOJ descreveu como táticas enganosas para atrair investidores desavisados, apropriando-se e desviando seus fundos para ganho pessoal.

Simultaneamente, houve um aumento nos esforços globais para regular os ativos digitais, liderados pela postura pro-crypto do Presidente Donald Trump.

Os governos de todo o mundo, incluindo os EUA e a China, estão a intensificar as repressões contra crimes transfronteiriços relacionados com criptomoedas como resultado, particularmente mirando redes de fraude que operam no Sudeste Asiático.

Focos de Fraude Cripto

Relatórios da mídia local indicam que as regiões que fazem fronteira com a Tailândia, Mianmar, Laos e Camboja se transformaram em pontos quentes para operações de fraude online.

As associações que operam nessas áreas supostamente empregam várias táticas para coagir as vítimas a investir em esquemas fraudulentos, frequentemente envolvendo a transferência de fundos através de ativos digitais como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), ou stablecoins, seguidas de processos complexos de lavagem de dinheiro.

Apesar da crescente adoção generalizada de ativos digitais nos setores financeiros, o relatório indicou que as criptomoedas continuam a desempenhar um papel significativo em empreendimentos criminosos sofisticados.

Leitura Relacionada: O Titã Cripto Grayscale Junta-se à Corrida de IPOs nos EUA: O Que os Investidores Precisam SaberNo entanto, ações recentes, como a apreensão de $13.4 bilhões em Bitcoin de Chen Zhi, um magnata cambojano de origens chinesas, destacam os esforços globais para combater crimes relacionados a criptomoedas.

Além disso, o estabelecimento do Scam Center Strike Force pelo DOJ dos EUA significa uma iniciativa crucial destinada a combater fraudes de investimento em cripto que visam os americanos.

Esta medida marca um passo significativo na visão do governo dos EUA para confrontar redes criminosas transnacionais de forma direta, conforme destacado em um relatório da empresa de análise de blockchain TRM Labs.

O DOJ revelou que os sindicatos de fraude do Sudeste Asiático defraudam os americanos em quase $10 bilhões anualmente. Isso enfatiza a urgência de abordar tais atividades criminais, especialmente tendo em vista a legislação progressiva dos EUA que promove o crescimento e a adoção de ativos digitais.

O gráfico diário mostra a avaliação da capitalização de mercado total de ativos digitais em $3.19 trilhões. Fonte: TOTAL no TradingView.comImagem em destaque da DALL-E, gráfico do TradingView.com

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