Fonte: TokenPost Título Original: Empresa de criptomoedas WLFI, ligada ao presidente Trump, sob investigação do Senado dos EUA por suspeitas de violação de sanções contra a Coreia do Norte e a Rússia. Link Original:

A empresa de criptomoedas WLFI está sob investigação do Senado dos EUA por suspeita de violar sanções

A empresa de criptomoedas World Liberty Financial (WLFI), associada a políticos americanos, está sob investigação do Senado dos EUA por suspeitas de vínculos com indivíduos de países sancionados. Dois senadores solicitaram formalmente às autoridades reguladoras federais que investiguem a empresa.

Os senadores apontaram em uma carta enviada aos departamentos relevantes que a WLFI está vendendo seus tokens de governança para contas associadas a endereços estrangeiros, o que pode representar um risco para a segurança nacional dos Estados Unidos. De acordo com relatos da mídia, esses tokens foram alocados para endereços relacionados a organizações de hackers apoiadas pelo governo da Coreia do Norte, entidades sancionadas da Rússia e Irã, e plataformas de negociação anônimas.

A questão decorre de um relatório publicado em setembro por uma organização de supervisão sem fins lucrativos dos EUA. O relatório afirma que a WLFI vendeu seus tokens a contas associadas a organizações de hackers relevantes, ferramentas de evasão de sanções da Rússia e a uma bolsa de criptomoedas do Irão. Este comportamento é considerado uma concessão de “controle” parcial sobre a rede a forças adversárias dos EUA, constituindo uma ameaça significativa à segurança dos EUA.

Os senadores apontaram que a venda desses tokens, na verdade, proporciona à parte oposta uma voz na operação do projeto.

Em resposta, a WLFI negou totalmente essas acusações em entrevista à mídia. A empresa afirmou que foram aplicados rigorosos procedimentos de combate à lavagem de dinheiro e de verificação de identidade dos clientes a todos os participantes da pré-venda, e rejeitou milhões de dólares em fundos oferecidos por participantes que não passaram na avaliação.

Este evento vai além da simples venda de tokens, ilustrando vividamente como as criptomoedas estão interligadas com questões de segurança nacional. A investigação em torno da WLFI pode estabelecer um importante precedente para as criptomoedas, questões políticas e regulatórias.