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Major UK bank faces hefty fine for weak compliance measures
Uma instituição financeira proeminente do Reino Unido foi multada em £44 milhões devido a lacunas significativas na sua estrutura de prevenção de crimes financeiros. A ação de fiscalização destaca deficiências críticas nos protocolos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de conhecimento do cliente (KYC) do banco.
Este caso reforça uma tendência emergente: reguladores em todo o mundo estão a reforçar a fiscalização sobre a infraestrutura de conformidade das instituições financeiras. Bancos, trocas de criptomoedas e plataformas fintech enfrentam uma pressão crescente para reforçar os seus controlos contra crimes financeiros.
O incidente serve como um lembrete para a indústria. Uma gestão de risco robusta, monitorização abrangente de transações e processos rigorosos de verificação de clientes não são apenas caixas de verificação regulatórias — são salvaguardas essenciais. À medida que os espaços de criptomoedas e finanças descentralizadas amadurecem, padrões de conformidade semelhantes aplicam-se cada vez mais às plataformas de ativos digitais.