Polícia dos EUA desmantela esquema de fraude em criptomoedas avaliado em 1,5 milhões de dólares: múltiplas moedas como AVAX, SOL, DOGE e outras apreendidas

TokenSherpa

2025-12-12 13:40:12

Geração de resumo em curso

【币界】美国佛罗里达州执法部门破获一起大型投资诈骗案件。这次行动中，当地检察官查获了价值约150万美元的加密资产，规模可观。

根据案件详情，嫌疑人的钱包里藏着AVAX、DOGE、PEPE、SOL和比特币等多种主流币种。这说明什么？说明诈骗分子不仅活跃，还相当专业——他们懂得分散持仓，知道这些币种的市场流动性。

佛罗里达州检察署网络欺诈执法部门已经拿到法院命令，正在推进调查。目前，嫌疑人已被正式指控洗钱罪、重大盗窃罪以及有组织诈骗罪。三项重罪叠加，这意味着案件的严肃性和复杂性都不低。

这个案例再次提醒大家：加密世界里骗子确实存在，但执法部门也在认真出手。交易安全、资产安全，始终需要提高警惕。

AVAX3.16%

SOL-0.14%

DOGE2.43%

PEPE2.2%

Ver original

Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.

9 gostos

Recompensa
9
3
Republicar
Partilhar

Comentar

0/400

Layer3Dreamer

· 12-12 14:10

Falando teoricamente, se mapeássemos isso para vulnerabilidades de pontes cross-chain... a diversificação de portfólio do estelionatário através de AVAX→SOL→BTC demonstra uma compreensão sofisticada dos vetores de liquidez. fascinante como eles usaram o conhecimento de interoperabilidade como arma. lembra-me daquele artigo do Vitalik sobre verificação de estado através de rollups—exceto, you know, de forma criminosa.

Ver originalResponder0

MEVHunterZhang

· 12-12 13:52

150 milhões de dólares, estes golpistas são bastante profissionais, aprenderam bem a estratégia de diversificar posições... pena que encontraram a aplicação da lei

Ver originalResponder0

LiquidityWitch

· 12-12 13:48

Os criminosos já entendem de diversificação de posições, será que devo refletir sobre minha estratégia de investimento ou será que realmente não sou tão profissional quanto eles hahaha

Ver originalResponder0

Tópicos em destaqueVer mais
#GateNovTransparencyReportReleased
15.89K Popularidade
#FedRateCutComing
674.82K Popularidade
#PostonSquaretoEarn$50
61.56K Popularidade
#BitcoinActivityPicksUp
15.18K Popularidade
#CryptoMarketRebound
543.65K Popularidade

Gate Fun tendênciaVer mais

1
HTBGHotBerg
LM:$3.7KTitulares:2
0.02%
2
GBOYGBOY
LM:$3.71KTitulares:2
0.04%
3
领袖交易员领袖交易员
LM:$3.66KTitulares:2
0.09%
4
GPGPAY
LM:$3.63KTitulares:2
0.00%
5
GTDOGGate Dog
LM:$3.68KTitulares:1
0.80%

Fixar