Uma grande troca de criptomoedas revela um grande esquema de manipulação de tokens OM: contas vinculadas usam USDT para manipular o mercado, com o fundo de risco assumindo integralmente as perdas

【比推】Recentemente, um caso divulgado chamou bastante atenção. Uma das principais exchanges publicou nas redes sociais que possuía provas concretas: várias contas interligadas, conspirando secretamente, estavam usando tokens OM como garantia, emprestando uma grande quantidade de USDT e, assim, impulsionando artificialmente o preço do OM para cima.

A equipe de riscos da plataforma identificou rapidamente essas operações anormais, entrou em contato com os titulares das contas envolvidas para solicitar correções, mas eles simplesmente se recusaram a cooperar. Sem alternativa, para proteger o mercado, a exchange implementou medidas de controle nessas contas relacionadas. Logo depois, o preço do OM caiu drasticamente.

Um detalhe importante — a exchange liquidou apenas uma quantidade muito pequena de garantias OM; as perdas enormes causadas pela queda brusca foram totalmente cobertas pelo seu fundo de segurança. Várias organizações de análise independentes apontaram que a queda de preço foi principalmente causada por atividades de trading de contratos perpétuos em outras exchanges, e não por operações de liquidação feitas pela própria exchange.

O mais absurdo é que os grupos que detêm grandes quantidades de OM ainda não explicaram a origem desses tokens, nem conseguem esclarecer por que conseguem controlar uma proporção tão grande da oferta de tokens. A exchange já enviou todas as evidências e documentos às autoridades reguladoras e órgãos de aplicação da lei; múltiplos processos legais e procedimentos judiciais já foram iniciados.

A equipe da OMATRA também demonstrou uma postura interessante — não respondeu às sérias dúvidas levantadas, mas ao invés disso, acusou a exchange, ignorando os fatos. Todo o incidente revelou que ainda existe risco de manipulação e problemas de transparência no mercado.