FBI em colaboração com agências de aplicação da lei europeias desmantela plataforma de lavagem de dinheiro em criptomoedas de 70 milhões de dólares, operador russo enfrenta acusações

【区块律动】Um plataforma de lavagem de dinheiro transnacional que fornecia canais de criptomonedas para grupos de crime cibernético foi recentemente desmantelada pelas autoridades. O Departamento de Justiça dos EUA anunciou que o FBI, em colaboração com autoridades de aplicação da lei europeias, conseguiu destruir a plataforma de serviços de transações negras chamada E-Note.

Qual é a escala desta plataforma? Desde a sua fundação em 2017 até ao seu desmantelamento, ela movimentou mais de 70 milhões de dólares em fundos ilegais, muitos dos quais provenientes de vítimas nos EUA através de extorsão ou roubo. O responsável por trás é um cidadão russo de 39 anos, chamado Mykhalio Petrovich Chudnovets.

Registros mais antigos indicam que este suspeito começou a atuar em 2010. Através do serviço de processamento de pagamentos E-Note sob seu controlo, abriu canais para vários grupos de crime cibernético, ajudando-os a converter rapidamente criptomoedas obtidas ilegalmente em dinheiro vivo e a transferi-las através de fronteiras. Este sistema de operação é bastante avançado, envolvendo servidores, aplicações móveis e múltiplos domínios de suporte.

O escritório do Procurador do Distrito Leste de Michigan já entrou com uma ação contra ele, acusando-o de conspiração para lavagem de dinheiro. Se condenado, o operador enfrentará uma pena máxima de 20 anos de prisão. As autoridades já confiscaram servidores e infraestrutura tecnológica relacionados. Este caso reforça que, por mais escondidos que estejam, canais de transações criptográficas não escapam à perseguição das redes de aplicação da lei transnacionais.