Sentenças de prisão perpétua impostas: Como um tribunal indiano desmantelou uma rede de extorsão com Bitcoin liderada por oficiais de polícia

Um veredicto histórico na luta da Índia contra o crime relacionado com criptomoedas enviou ondas de choque pelo estabelecimento policial do país. Na sexta-feira, um tribunal de Ahmedabad proferiu uma das suas sentenças mais severas num crime de ativos digitais, condenando 14 pessoas — incluindo 11 agentes de polícia e um ex-político — à prisão perpétua por orquestrar um elaborado esquema de sequestro e extorsão com Bitcoin.

A conspiração que foi tramada em 2018 visou o empresário Shailesh Bhatt e expôs um nível assombroso de corrupção institucional dentro das forças policiais da Índia. O Juiz Especial B.B. Jadav considerou todos os réus culpados de conspiração criminosa, sequestro para pagamento de resgate, detenção ilegal e agressão, marcando um momento decisivo na batalha contínua da Índia contra crimes relacionados com criptomoedas.

O Crime que Desvendou uma Rede de Corrupção

As raízes deste caso remontam ao colapso do BitConnect, um esquema Ponzi de milhões de $900 que devastou milhares de investidores em todo o mundo. Quando o BitConnect implodiu, Bhatt, um empresário de Surat, conseguiu recuperar 752 Bitcoin do desenvolvedor do BitConnect, Dhaval Mavani — uma ação que o tornaria alvo de corrupção.

Em fevereiro de 2018, funcionários corruptos souberam das consideráveis participações de Bhatt em Bitcoin. O que se seguiu foi um plano meticulosamente executado: homens que se faziam passar por agentes do Departamento Central de Investigação (CBI) atraíram Bhatt a uma estação de serviço sob falsas pretensões. Em poucos dias, ele foi sequestrado e detido na Keshav Farm perto de Gandhinagar.

A operação envolveu algumas das figuras mais poderosas de Gujarat. O ex-superintendente da polícia do distrito de Amreli, Jagdish Patel — um oficial sênior do IPS — orquestrou o esquema juntamente com o ex-político Nalin Kotadiya, que representou a circunscrição de Dhari na assembleia legislativa de Gujarat de 2012 a 2017. O inspetor da divisão de crimes local, Anant Patel, e vários outros oficiais realizaram o sequestro propriamente dito.

Na fazenda, Bhatt suportou agressões e ameaças até revelar toda a extensão de suas participações em criptomoedas. Dos 752 Bitcoin, 176 estavam armazenados com seu sócio, Kirit Paladiya, enquanto ele já tinha convertido o restante em aproximadamente $5 milhões de rúpias em moeda fiduciária. Os sequestradores inicialmente exigiram todos os 176 Bitcoin mais 32 crore de rúpias ( aproximadamente $3,6 milhões). Quando as negociações estagnaram, forçaram Bhatt a transferir 34 Bitcoin da carteira do seu sócio, obtendo cerca de $150.000 para os criminosos.

Uma Investigação Atingida por Intimidação de Testemunhas

Após a sua libertação, Bhatt apresentou uma queixa ao Ministério do Interior da Índia, desencadeando uma grande investigação criminal pelo Departamento de Investigação Criminal de Gujarat. A acusação montou um caso formidável, apresentando 173 testemunhas, incluindo especialistas em forense digital e funcionários bancários que rastrearam meticulosamente as transferências de fundos.

No entanto, o caminho para a justiça revelou-se traiçoeiro. Alarmantemente, 92 testemunhas tornaram-se hostis durante o processo, recuando na sua testemunha ou retirando declarações por completo. Este padrão sugeria uma intimidação sistemática de testemunhas e possíveis tentativas de corrupção para sabotar o julgamento. O Juiz Jadav respondeu de forma decisiva, emitindo avisos de perjúrio a 25 testemunhas que cometeram perjúrio em tribunal.

Apesar destes obstáculos, a acusação conseguiu provar a conspiração criminosa através de uma combinação de depoimentos de testemunhas e registos de transações digitais. Alguns agentes da polícia chegaram mesmo a tornar-se testemunhas da acusação contra antigos superiores, demonstrando que nem todos na força sucumbiram à intimidação.

A Condenação e as suas Implicações

Todos os 11 agentes de polícia foram condenados ao abrigo da Lei de Prevenção da Corrupção da Índia, com o tribunal a enfatizar que os servidores públicos que abusam da sua autoridade para ganho pessoal merecem as penas mais severas. O tribunal ordenou a confiscação de joias de ouro avaliadas em aproximadamente 2,4 crore de rúpias ($290.000) apreendidas do ex-superintendente Patel, que serão transferidas para o Mestre da Casa da Moeda de Mumbai para processamento.

Nalin Kotadiya, que tinha permanecido foragido durante meses, foi detido em setembro de 2018 e agora recebeu a sua primeira sentença de prisão perpétua, apesar de ter sido implicado em múltiplos casos de corrupção em Gujarat.

Com os preços atuais do Bitcoin de $88.170, os 176 Bitcoin que os criminosos tentaram roubar valeriam mais de $19 milhões — tornando-se uma das maiores tentativas de extorsão com criptomoedas na Índia e reforçando por que estes ativos digitais se tornaram alvos primários de redes criminosas.

Uma História de Aviso para o Ecossistema Cripto

Este caso revela uma verdade sóbria: a vulnerabilidade das criptomoedas não reside apenas na segurança digital, mas também na exploração física. Quando os criminosos conhecem a localização de participações significativas, podem contornar carteiras encriptadas através de intimidação e coerção. Bhatt tornou-se alvo precisamente porque as suas reservas de Bitcoin eram conhecidas e aparentemente vulneráveis a transferências forçadas.

O veredicto envia uma mensagem clara de dissuasão às forças policiais e funcionários públicos que consideram esquemas semelhantes. Os tribunais irão processar sequestros e extorsões relacionados com criptomoedas com máxima severidade, especialmente quando os perpetradores abusam das suas posições de confiança pública.

O caso também demonstra a capacidade do sistema judicial da Índia de lidar com crimes complexos de criptomoedas, apesar de obstáculos substanciais. Conquistar condenações contra funcionários poderosos, gerir vastas pools de testemunhas afetadas por intimidação e construir casos com base em forense digital e registos financeiros exige resiliência institucional — que o tribunal de Ahmedabad acabou por demonstrar.

Uma Complicação Inesperada

Para complicar ainda mais esta narrativa, o próprio Bhatt enfrenta acusações criminais. A Diretoria de Execução da Índia deteve-o em agosto de 2024 por alegadamente sequestrar dois promotores do BitConnect e extorquir 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin e 14,5 crore de rúpias em dinheiro. Esta revelação sugere que, após o colapso do BitConnect, várias partes recorreram a métodos ilegais para recuperar perdas, confundindo as linhas entre vítima e perpetrador.

O seu caso continua nos tribunais indianos, representando o ecossistema obscuro de crimes relacionados com criptomoedas que emergiu após a queda do BitConnect. O que começou como um caso de corrupção policial evoluiu para uma acusação mais ampla de como investidores desesperados recorreram à extorsão e violência na tentativa de recuperar riqueza roubada.

As penas de prisão perpétua impostas aos 14 réus representam um momento decisivo na abordagem da Índia aos crimes de ativos digitais e à corrupção oficial. O veredicto reforça que nem o poder nem a posição podem proteger os perpetradores de responsabilização em delitos relacionados com criptomoedas.