Em 2025, o volume de transações ilegais de criptomoedas ultrapassou 200 biliões de won sul-coreanos, com as stablecoins a tornarem-se a principal ferramenta

Fonte: TokenPost Título Original: Coreia do Norte e Rússia lideram, transações ilegais de criptomoedas ultrapassam 200 trilhões de won… Uso indevido de stablecoins 84% Link Original:

Coreia do Norte, Rússia e stablecoins dominam fluxo ilegal de criptomoedas de 2025 em 200 milhões de bilhões de won

Empresa de análise de blockchain Chainalysis publicou um relatório indicando que hackers norte-coreanos, evasão de sanções russas e stablecoins estão no centro do aumento das atividades ilegais de criptomoedas até 2025. O valor que entrou em endereços relacionados a crimes com criptomoedas no ano passado atingiu US$ 154 bilhões (cerca de 200 milhões de bilhões de won), um aumento de 162% em relação ao ano anterior.

Este número mostra uma rápida expansão nos principais tipos de crimes com criptomoedas, como ataques de hackers, lavagem de dinheiro, evasão de sanções e fraudes. Especialmente, o valor que entrou em entidades sujeitas a sanções internacionais aumentou 694%. Mesmo excluindo esse fator, 2022 foi o ano com maior atividade ilegal de criptomoedas já registrado.

Stablecoins crescem rapidamente como ferramenta de transação, representam 84% das transações ilegais

De acordo com o relatório, 84% das transações ilegais de criptomoedas em 2025 foram feitas com stablecoins. A transferência rápida, baixa volatilidade e alta praticidade para liquidação transfronteiriça são consideradas as principais razões para o uso indevido.

Chainalysis acrescenta que, apesar do aumento significativo no volume de transações ilegais, sua proporção no volume total de transações de criptomoedas ainda é inferior a 1%, sendo extremamente pequena.

Atividades de hackers norte-coreanos mais graves de todos os tempos, 2 trilhões de won desviados

Entre os atores maliciosos em nível nacional, a Coreia do Norte se destaca. Organizações de hackers relacionadas à Coreia do Norte roubaram, no ano passado, criptomoedas no valor de US$ 2 bilhões (cerca de 2,9 trilhões de won) através de ataques em grande escala. Em um incidente específico em fevereiro, um ataque a uma exchange resultou na transferência de uma quantia recorde de US$ 1,5 bilhão (aproximadamente 2,1 trilhões de won), e a análise da Chainalysis acredita que foi obra de hackers norte-coreanos.

O relatório aponta que as técnicas de infiltração e lavagem de dinheiro dos hackers norte-coreanos se tornaram mais sofisticadas, fazendo de 2025 o ano mais destrutivo para crimes de criptomoedas relacionados à Coreia do Norte.

Rússia e Irã também ampliam atividades, surgem tokens liderados pelos Estados

A Rússia também está expandindo o uso de criptomoedas para evitar sanções. Em fevereiro do ano passado, a Rússia lançou oficialmente o token baseado no rublo, A7A5, que gerou US$ 93,3 bilhões (cerca de 1,36 trilhão de won) em transações em um ano.

O Irã também transferiu mais de US$ 2 bilhões em criptomoedas através de entidades estatais e relacionadas, envolvendo compras de armas, contrabando de petróleo e financiamento de grupos terroristas. A Chainalysis revelou que grupos armados pró-Irã, como Hezbollah, Hamas e Houthis, aumentaram significativamente o uso de criptomoedas.

Redes de lavagem de dinheiro na China apoiam hackers norte-coreanos e organizações criminosas

Além das atividades lideradas pelos Estados, organizações de lavagem de dinheiro na China continuam expandindo sua influência oferecendo serviços de lavagem cada vez mais especializados. Elas fornecem infraestrutura criminosa para hackers norte-coreanos, organizações de fraude, entidades sancionadas e financiadores de terrorismo, tornando-se participantes centrais no ecossistema de crimes com criptomoedas.

O relatório também destaca que a infraestrutura de crime “full-stack” que sustenta transações ilegais está se expandindo. Isso inclui distribuidores de ransomware, fornecedores de códigos maliciosos, plataformas ilegais de hospedagem, criação de domínios e técnicas para evitar bloqueios.

Relação entre criptomoedas e crimes violentos torna-se mais evidente

A Chainalysis alerta que, em 2025, a relação entre criptomoedas e crimes violentos, como tráfico de pessoas e assaltos, aumentou. Especialmente durante períodos de alta de preços, atos de violência como transferências forçadas e sequestros direcionados a detentores de criptomoedas se tornaram mais frequentes.

O relatório enfatiza que “2025 foi o ano em que a conexão entre crimes liderados por Estados e atividades ilegais entre indivíduos envolvendo criptomoedas se tornou cada vez mais evidente”, e reforça o apelo para que reguladores globais tomem medidas.