Banco do Príncipe suspenso por novas operações devido ao envolvimento do fundador em fraude criptográfica; banco central do Camboja designa empresa de auditoria para iniciar procedimento de custódia e liquidação

Em 9 de janeiro, o Phnom Penh Post do Camboja informou que o Banco Nacional do Camboja (NBC) ordenou formalmente a suspensão de todos os novos negócios do Banco do Príncipe (Prince Bank) devido ao envolvimento do fundador em um importante caso de fraude criptográfica transnacional, transferindo todas as operações e ativos da instituição para custódia e liquidação pela empresa de auditoria Morisonkak MKA.

Quanto aos arranjos financeiros durante o período de transição, o banco central do Camboja (NBC) declarou em comunicado que os depósitos dos clientes existentes ainda podem ser sacados através dos procedimentos normais, e os mutuários devem continuar cumprindo suas obrigações de reembolso. O NBC afirmou que esta medida visa proteger ao máximo os direitos dos consumidores financeiros e manter a estabilidade do mercado financeiro.

A ação regulatória foi desencadeada pelas acusações das autoridades americanas contra Chen Zhi, fundador do Banco do Príncipe. As autoridades americanas alegam que Chen Zhi liderava um grande grupo de fraude cibernética no Camboja, sendo o método criminoso central a perpetração de fraude em larga escala e lavagem de dinheiro através de criptomoedas. As acusações também estão diretamente associadas aos aproximadamente 127.271 bitcoins apreendidos pelos EUA (com valor de mercado superior a 11 bilhões de dólares).

De acordo com comunicado do Ministério do Interior do Camboja de 7 de janeiro, a cooperação de execução contra o fundador do Banco do Príncipe foi realizada em resposta a um pedido formal das autoridades chinesas de cooperação no combate ao crime transnacional. Atualmente, o fundador do banco, Chen Zhi, foi preso e extraditado para a China.

Em resumo, este evento não apenas reflete a determinação das autoridades do Camboja em combater crimes transnacionais utilizando o sistema financeiro e ativos criptográficos, como também marca uma escalada da regulação relacionada, evoluindo de uma abordagem doméstica para uma ação transnacional com participação proativa em cooperação judicial internacional. Na opinião da opinião pública doméstica, este também é um passo crucial para o Camboja reconstruir sua reputação financeira nacional e otimizar seu ambiente de investimento.

Este evento também revela claramente que, com o contexto de cooperação regulatória internacional cada vez mais estreita, qualquer atividade ilegal que tente se ocultar através de estruturas complexas enfrenta um risco drasticamente aumentado de combate internacional coordenado, enquanto o Camboja, através do combate rigoroso ao crime financeiro transnacional, também impulsionará ainda mais a reconstrução de sua reputação em atividades financeiras e investimentos nacionais.

#陈志 # Banco do Príncipe