O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, adotou uma abordagem prática para combater fraudes financeiras, supervisionando pessoalmente investigações em Minnesota direcionadas a esquemas de fraude Somali. O esforço de fiscalização destaca o foco intensificado de Washington nos fluxos ilícitos de dinheiro.

As principais medidas de fiscalização atualmente em vigor: Protocolos de vigilância aprimorados foram ativados em transferências eletrónicas encaminhadas para o Oriente Médio, com quatro empresas de serviços de dinheiro atualmente sob escrutínio. Essas empresas estão sujeitas a uma monitorização reforçada para detectar e prevenir transações suspeitas que passam por canais bancários tradicionais.

A repressão reflete prioridades políticas mais amplas na luta contra crimes financeiros e na aplicação de regulamentos anti-lavagem de dinheiro. Para os setores de criptomoedas e serviços financeiros, essa ação governamental sinaliza expectativas de conformidade mais rigorosas e uma fiscalização mais severa dos movimentos de fundos transfronteiriços—um desenvolvimento que provavelmente terá repercussões em toda a indústria.