Há algum tempo, assumi um caso bastante típico. Amigos do mundo das criptomoedas usaram a conta real do seu irmão de confiança numa exchange de topo para fazer investimentos periódicos, acumulando mais de 200 Ethereum, com um valor de mercado superior a 8 milhões. O resultado foi que a conta de repente ficou inacessível — sim, o irmão de confiança trocou o email e o número de telefone da exchange.

Basicamente, este caso foi uma tentativa de testar a humanidade com mais de 8 milhões de yuan, e a humanidade não resistiu ao teste. Ainda pior, o uso da conta emprestada foi totalmente uma comunicação oral face a face, sem deixar qualquer prova escrita.

Como lidamos com isso após assumir o caso?

**Primeiro passo: congelar rapidamente a conta.** Os ativos virtuais mais temidos são os transferidos sem autorização; enquanto os fundos não forem transferidos, há espaço para manobra.

**Segundo passo: garantir provas antecipadamente.** Para casos assim, sem provas, é preciso aprender a criar provas. Primeiro, estabilizar o quadro factual, para que, posteriormente, seja em processos criminais ou civis, haja respaldo.

**Terceiro passo: coletar dados da exchange.** Este é o pilar do caso — informações de KYC, registros de transações, detalhes de entradas e saídas de fundos. Esses dados podem provar de forma indireta quem é o verdadeiro usuário e operador da conta, além de ajudar a identificar o valor envolvido e os ativos.

Para ser honesto, não se pode esperar que a polícia abra um processo apenas com a frase "há 8 milhões na conta". Isso não é uma forma de complicar as coisas? Nos casos de criptomoedas, a cadeia de provas é fundamental — resolver as dúvidas da polícia é meio caminho andado para o sucesso do caso.