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🔴 Bilionária de casos de fraude com Bitcoin, principal suspeito extraditado para o país, mais um alerta para o setor

Na noite de ontem (7 de janeiro), um voo vindo de Phnom Penh aterrissou, e Chen Zhi, fundador do grupo de fraude transnacional "Príncipe", foi extraditado para o país. Nesta manhã, o Ministério da Segurança Pública divulgou um comunicado.

A história dessa pessoa, resumidamente, é:

· Originário de Lianjiang, Fujian, atuando na Ásia Sudeste manipulando o grupo Príncipe para atividades de jogo e fraude
· Acusado nos EUA em outubro passado, por crimes envolvendo fraude telemática e lavagem de dinheiro
· Mais de 127 mil Bitcoins envolvidos, aproximadamente 15 bilhões de dólares na cotação da época
· Diversos países da UE e EUA congelaram seus ativos

Agora, a lista de crimes no país também aumentou — abertura de cassinos, fraude, operação ilegal, lavagem de dinheiro, já com medidas coercitivas tomadas. A polícia continua a perseguir outros membros principais do grupo.

Para ser honesto, esse caso demonstra uma verdade simples: não importa em que forma o dinheiro seja convertido ou para qual país seja transferido, enquanto for resultado de atividade ilegal, no final não escapará. Seja Bitcoin ou moeda fiduciária, a fiscalização sempre consegue alcançá-lo.

Qual sua opinião sobre as lições que esse tipo de caso traz para o ecossistema de criptomoedas? Compartilhe nos comentários.