A Sentença de Prisão de Cinco Anos de Gilbert Armenta: Dentro da Rede de Fraude OneCoin

Gilbert Armenta, o ex-sócio de 59 anos do fundador da OneCoin, Ruja Ignatova, foi condenado e sentenciado a cinco anos de prisão federal pelo seu papel numa das maiores fraudes do mercado de criptomoedas. Segundo a Bloomberg Law, o tribunal do Distrito Sul de Nova Iorque (SDNY) condenou-o por lavagem de 300 milhões de dólares obtidos ilegalmente através do famoso esquema OneCoin, que defraudou quase 4 mil milhões de dólares de investidores em todo o mundo.

Como Gilbert Armenta Ficou Envolvido com a Cryptoqueen

A ligação de Gilbert Armenta ao império OneCoin começou através do seu relacionamento amoroso com Ruja Ignatova, a empresária nascida na Bulgária apelidada de “Cryptoqueen” pela imprensa internacional. Segundo registros judiciais e relatórios de investigação, Ignatova exercia grande influência sobre Armenta, supostamente submetendo-o a vigilância e controlo. A sua equipa legal argumentou mais tarde que grande parte da culpa de Armenta derivava dessa relação exploradora, e não de intenção criminal independente.

No entanto, os processos judiciais revelaram que Armenta era muito mais do que um participante passivo. Em vez de apenas seguir as instruções de Ignatova, ele participou ativamente na ocultação de lucros ilícitos e na expansão da rede de fraude. A sua envolvência foi fundamental para a operação da OneCoin durante o seu tempo com Ignatova.

A Operação de Lavagem de 300 Milhões de Dólares e Aquisições de Luxo

Após o rápido crescimento do esquema, Armenta envolveu-se numa elaborada operação de lavagem de dinheiro. Documentos judiciais detalham como utilizou os 300 milhões de dólares em lucros fraudulentos para comprar bens de luxo, incluindo um jato privado, criando uma fachada de legitimidade. Além disso, Armenta adquiriu um banco na Geórgia onde Ignatova tinha uma conta de cliente — um movimento estratégico que aprofundou a ligação de ambos ao sistema financeiro.

Para além de aeronaves e interesses bancários, Armenta canalizou fundos roubados de investidores para outras aquisições de luxo e atividades ilícitas. Os procuradores alegaram que ele participou em subornos a operadores de negócios mexicanos e usou dinheiro de investidores da OneCoin para operações de jogo. Os seus padrões de gasto mostravam alguém que beneficiava ativamente da fraude, mantendo camadas de ocultação financeira.

A situação agravou-se quando Armenta violou um acordo com as autoridades. Após inicialmente cooperar com os procuradores, ele vendeu secretamente o jato e desviou um cheque bancário de 5 milhões de dólares — ações que demonstraram o seu compromisso contínuo em proteger os lucros criminosos, em vez de facilitar a justiça.

OneCoin: O Esquema de Pirâmide de 4 Mil Milhões de Dólares

A própria OneCoin representa um dos esquemas de fraude mais elaborados da história financeira moderna. Fundado na Bulgária em 2014, o esquema funcionava como uma pirâmide disfarçada de um projeto legítimo de criptomoeda. Os promotores incentivavam vítimas a comprar “pacotes educativos” para negociação de ativos digitais, com preços variando entre 100 e 118.000 euros. Os investidores recebiam tokens OneCoin que, teoricamente, podiam ser trocados por moeda numa plataforma interna.

A plataforma de troca interna impunha limites diários de venda com base no nível do pacote de cada investidor, efetivamente aprisionando o capital dentro do sistema. Em março de 2016, esse mercado fechou abruptamente para “manutenção”, reabrindo apenas em janeiro de 2017 — mas, nesse meio tempo, os operadores já tinham começado a abandonar o esquema, continuando a arrecadar fundos de novos investidores. Autoridades reguladoras na Bulgária, Finlândia, Noruega, Suécia, Letónia e Croácia emitiram avisos repetidos aos seus cidadãos, alertando-os contra participar na OneCoin.

Entre 2014 e 2016, a OneCoin extraiu mais de 4 mil milhões de dólares de milhões de vítimas em vários continentes, tornando-se numa das fraudes mais destrutivas do mercado de criptomoedas.

Processo Legal e Sentença de Gilbert Armenta

Inicialmente, Armenta enfrentava uma possível pena de até sete anos de prisão, com base em acusações preliminares. No entanto, em 2018, ele admitiu a culpa por lavagem de dinheiro, fraude eletrónica e extorsão. A sua cooperação com os procuradores e a estratégia legal resultaram na redução da pena para cinco anos de prisão federal.

Matthew Lee, fundador da organização de vigilância Inner City Press, forneceu documentação adicional do caso de Armenta, ajudando jornalistas e investigadores a rastrear o fluxo de capitais roubados através dos seus vários esquemas de aquisição. Armenta solicitou colocação na prisão federal do FCI Miami, uma instalação de segurança mínima, embora a decisão do tribunal sobre esse pedido ainda esteja pendente.

O Mistério Não Resolvido: Onde Está Ruja Ignatova?

Enquanto Armenta cumpre a sua pena, o paradeiro de Ruja Ignatova continua desconhecido. A última vez que foi vista foi em Atenas, Grécia, em 2017, e a Cryptoqueen tem evitado a lei internacional há quase uma década. O FBI adicionou-a à sua lista de “Dez Procurados Mais Procurados” e oferece uma recompensa de 100.000 dólares por informações que levem à sua captura.

Especula-se sobre o destino de Ignatova, variando entre fuga e possibilidades mais sombrias. O antigo diretor de inteligência do Luxemburgo, Frank Schneider, afirmou publicamente: “Suspeito que ela foi assassinada, e embora espero que não, não há nada que prove o contrário.” Outros investigadores acreditam que ela pode ter escapado com uma parte substancial dos fundos roubados, possivelmente escondida num iate de luxo no Mediterrâneo — além do limite de jurisdição de doze milhas náuticas, onde as autoridades não podem atuar legalmente.

Atividades recentes aumentam o mistério. Um penthouse de 15 milhões de dólares no prestigiado bairro de Kensington, em Londres, comprado por Ignatova anos atrás, reapareceu no mercado imobiliário nos últimos anos, com o preço pedido reduzido para cerca de 13 milhões de dólares. Procuradores alemães acusaram o advogado de Ignatova de lavagem de dinheiro após descobrirem transferências superiores a 21 milhões de dólares relacionadas com essa propriedade e um segundo apartamento no mesmo complexo. A Knight Frank, a imobiliária responsável, recusou-se a confirmar uma venda, afirmando que a transação “cumpriu integralmente todos os requisitos legais e regulatórios”.

A reentrada dos seus ativos em Londres levanta questões persistentes: Ignatova ainda está a coordenar operações do estrangeiro, ou os seus bens foram apreendidos e liquidados? Por agora, a Cryptoqueen continua a ser uma fugitiva, enquanto Gilbert Armenta cumpre a sua sentença como uma pequena medida de responsabilidade num dos casos de fraude mais devastadores da indústria de criptomoedas.