Konstantin Ignatov libertado após cumprir pena na fraude OneCoin

A justiça dos Estados Unidos concluiu o capítulo de Konstantin Ignatov no maior escândalo de fraude em criptomoedas da história. Em 5 de março, o juiz distrital Edgardo Ramos libertou-o da prisão após cumprir os 34 meses de detenção atribuídos a ele após a sua declaração de culpabilidade. Ignatov esteve envolvido como cúmplice crucial no esquema de fraude OneCoin, um esquema internacional que defraudou milhões de pessoas de cerca de 4 bilhões de dólares.

De assistente a líder de facto do esquema OneCoin

A história de Konstantin Ignatov está indissociavelmente ligada à ascensão e queda da OneCoin. Sua irmã, Ruja Ignatova, contratou-o como assistente pessoal quando a criptomoeda fictícia decolou entre 2014 e 2016, no auge da mania do bitcoin. Quando Ruja desapareceu em 2017, Ignatov assumiu o controlo do esquema fraudulento, tornando-se o “líder de facto” da operação, segundo os investigadores federais. Durante o julgamento, confessou ter enganado o tribunal ao declarar falsamente a eliminação de um portátil incriminatório em Las Vegas. Essa confissão foi uma parte decisiva na sua condenação.

A sentença: 34 meses de prisão e confisco de bens

O juiz Ramos deliberou uma condenação de 34 meses de prisão, alinhando-se às recomendações dos procuradores com quem Ignatov colaborou. Além da detenção, foi-lhe aplicada uma multa com a obrigação de confiscar 118.000 dólares e dois anos de liberdade condicional após a saída da prisão. O seu tempo de detenção anterior foi integralmente contado na sentença, permitindo-lhe a libertação imediata.

Mark Scott e outros responsáveis pelo esquema: sentenças ainda mais severas

O caso de Konstantin Ignatov insere-se no processo mais amplo de desmantelamento da rede OneCoin. Mark Scott, antigo advogado que lavou 400 milhões de dólares do sistema fraudulento, foi condenado a 10 anos de prisão com a ordem de devolver 392 milhões de dólares. Ignatov testemunhou contra Scott durante o julgamento, contribuindo para a sua condenação. Karl Sebastian Greenwood, cofundador e principal promotor do esquema, recebeu uma sentença ainda mais dura: 20 anos de reclusão em setembro, por ter acumulado 300 milhões de dólares através do projeto, que gastou em viagens luxuosas, roupas de marca e propriedades imobiliárias.

A responsável legal confessa e arrisca a pena máxima

Em novembro passado, Irina Dilkinska, responsável pela conformidade regulatória da OneCoin, declarou-se culpada do seu papel no sistema. Risco uma pena de prisão de até 10 anos pela sua participação no projeto fraudulento, evidenciando como o esquema envolveu figuras institucionais em todos os níveis.

Ruja Ignatova: o mistério de uma procurada mundial

Enquanto Konstantin saiu de cena da prisão, sua irmã Ruja Ignatova permanece um dos mistérios não resolvidos do crime financeiro moderno. Desde o seu desaparecimento em 2017, continua em liberdade e figura na lista dos dez criminosos mais procurados pelo FBI. Circulam rumores não confirmados de que um traficante local possa tê-la assassinado em 2018, mas nenhuma prova confirmou essa hipótese. A sua fuga e o subsequente silêncio permanecem uma página em aberto na investigação da OneCoin.