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De acordo com o anúncio do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) hoje, o FBI acusou 30 pessoas — incluindo advogados como Nicolo Nourafchan (acusado de ser o núcleo, recrutando fontes e acessando documentos confidenciais de escritórios de advocacia) — de participarem de uma conspiração internacional de dez anos, roubando informações não públicas importantes (MNPI) de transações de fusões e aquisições principais, lucrando dezenas de milhões de dólares.
Eles a descreveram como a desmantelamento de uma rede criminosa composta por insiders, intermediários e negociantes, com 19 pessoas presas hoje. A investigação ainda está em andamento.