用混幣器直接推定洗錢！最高檢探討虛擬貨幣犯罪，apel a estabelecer regras de “verificação autónoma dos dados na cadeia”

A política oficial da China para o combate aos crimes relacionados com criptomoedas enfrenta uma escalada significativa! Segundo um recente artigo teórico publicado no site da Procuradoria Popular Suprema da República Popular da China no dia 12, o atual Código Penal enfrenta três grandes dilemas ao lidar com a lavagem de dinheiro com criptomoedas: a qualificação, a verificação e a recuperação dos bens. Para tal, especialistas sugerem que se estabeleçam regras de prova para a “autoverificação da autenticidade por dados da blockchain” e defendem a construção de uma “plataforma nacional de custódia e disposição de criptomoedas” e de uma “cadeia de cooperação judicial” transnacional, a fim de resolver sistematicamente os desafios da aplicação da lei.
(Ponto de contexto: a China teria permitido que a Ali, a ByteDance e a DeepSeek comprassem chips NVIDIA H200; Trump afrouxou as restrições por seis meses e aprovou finalmente.)
(Suplemento de contexto: a China realizou a “recuperação de foguetes no mar” e eles aterram diretamente dentro da grande rede; em que difere da Spacex?)

Sumário

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• Dilema de qualificação: “delito de encobrimento” vira delito de saco, com apelo a verificação dupla num único caso
• Dilema de verificação: promover “autoverificação dos dados on-chain” e presunção subjetiva
• Dilema de recuperação: advogar a construção de plataforma nacional de disposição e “cadeia de cooperação judicial”

Com a rápida evolução da tecnologia blockchain, as características de descentralização, anonimato e circulação sem fronteiras das criptomoedas tornaram-se um terreno fértil para crimes de branqueamento de capitais a nível global. Diante deste desafio regulatório cada vez mais severo, o sistema judicial chinês procura um quadro de governação inovador e de rutura.

De acordo com o artigo teórico “Solução sistematizada para as dificuldades de regulação penal da utilização da lavagem de dinheiro com recurso a criptomoedas”, publicado no site da Procuradoria Popular Suprema da República Popular da China, na secção “Pesquisa Teórica”, em 12 de julho de 2026, uma equipa composta por especialistas em direito do Gabinete da Procuradoria de Xiangtan e da Universidade de Xiangtan analisou em profundidade as três dificuldades sobrepostas (“qualificação, verificação e recuperação dos bens”) enfrentadas pela China ao combater este tipo de crime e apresentou um plano de resposta específico e verdadeiramente subversivo.

Dilema de qualificação: o “delito de encobrimento” vira delito de saco, com apelo a verificação dupla num único caso

O artigo começa por apontar que, na prática judicial chinesa atual, existe um desajuste grave na “qualificação do comportamento” dos crimes de lavagem de dinheiro com criptomoedas. Devido a o artigo 191.º do Código Penal da China limitar estritamente o crime de “lavagem de dinheiro” a sete categorias específicas de crimes antecedentes, fazendo com que muitos comportamentos que recorrem à limpeza de ganhos de crimes que não pertencem às sete categorias só possam ser forçados a aplicar o artigo 312.º do Código Penal, “crime de ocultação e encobrimento de rendimentos de crime (abreviadamente, crime de encobrimento)”, levando a uma tendência de “domínio de aplicação amplo”, com uso excessivo do crime de encobrimento.

Para resolver este dilema, o artigo recomenda que, no plano judicial, se passe da identificação passiva para a revisão ativa. Os órgãos de investigação devem aplicar rigorosamente o mecanismo de “verificação dupla num único caso”, emitindo proativamente relatórios de análise do fluxo de fundos; os órgãos do Ministério Público devem, em particular, examinar o objetivo substancial da transferência de fundos e, no caso de atos independentes de “branqueamento” com criptomoedas, devem apresentar firmemente acusações adicionais por lavagem de dinheiro; além disso, ao otimizar o sistema de avaliação do Ministério Público, aumentar a taxa de constituição de processos autónomos para crimes de lavagem de dinheiro.

Dilema de verificação: promover “autoverificação dos dados on-chain” e presunção do conhecimento subjetivo

No que respeita à verificação dos crimes, os criminosos frequentemente recorrem a misturadores (mixers), moedas de privacidade e bolsas descentralizadas (DEX) para realizar divisões em múltiplas camadas e transferências entre cadeias, criando um impasse para as unidades de investigação e recolha de prova: “dificuldade em obter provas, dificuldade em autenticar, dificuldade em provar”.

Deste modo, os especialistas sugerem ousadamente explorar regras novas de prova no plano do direito processual. Em primeiro lugar, estabelecer o princípio da “autoverificação da autenticidade por dados da blockchain”: desde que os registos de transações on-chain possam ser verificados através de exploradores públicos de blockchain e com valores de hash (Hash) consistentes, pode-se, numa fase inicial, reconhecer a sua autenticidade, transferindo o ónus da prova para a parte que as contesta. Além disso, o artigo também defende a criação de uma regra de “presunção de conhecimento com intenção”: se o suspeito usar mixers ou moedas de privacidade, ou se desfizer rapidamente de grandes quantidades de criptomoedas a preços irrazoáveis, pode-se presumir diretamente que tem intenção de lavagem de dinheiro.

Dilema de recuperação: defender a construção de uma plataforma nacional de disposição e a “cadeia de cooperação judicial”

Por fim, o artigo aponta para o problema mais difícil na prática judicial chinesa: a recuperação e compensação dos bens (追贓挽損). Como a regulação financeira da China adota claramente uma posição de “proibição de circulação”, após as autoridades confiscarem criptomoedas, ficam perante um estado de vazio: ausência de canais conformes para converter em dinheiro, dificuldade em conservar chaves privadas e inexistência de padrões para a avaliação do valor das moedas.

Para isso, o artigo propõe uma solução baseada num quadro integrado de “cooperação interna e ligação internacional”. No plano nacional, apela-se à emissão de procedimentos para a disposição de criptomoedas envolvidas no caso e à construção de uma “plataforma nacional de custódia e disposição de criptomoedas”, com base em canais conformes como leilão direcionado ou transferência por acordo para converter em dinheiro; em simultâneo, estabelecer uma comissão dinâmica de peritos de avaliação para garantir uma valoração justa.

No plano de ligação internacional, o artigo sugere que a China assine ativamente acordos internacionais de assistência judicial em matéria de crimes de criptomoedas e apoie a construção de uma “cadeia de cooperação judicial” baseada em tecnologia blockchain, para permitir o intercâmbio transnacional de alertas de endereços suspeitos e de ordens de congelamento. Este relatório aprofundado não só identifica as fragilidades do sistema atual como, se as suas propostas de uma plataforma nacional de disposição forem implementadas, poderá alterar profundamente o enquadramento estratégico futuro da China para lidar com ativos criptográficos envolvidos em processos.