Полиция Гонконга раскрыла синдикаты по отмыванию денег в виртуальной валюте, которые используют студентов университетов для осуществления трансграничной деятельности по отмыванию денег
Gate.io По словам адвоката Мэнкью, банда по отмыванию денег в виртуальной валюте вербует студентов колледжей материкового Китая в Гонконг для отмывания денег в Гонконге.
Студент третьего курса колледжа познакомился с бизнесом «покупки виртуальной валюты» во время подачи заявления о приеме на работу в Интернете. Получив юань от другой стороны на банковскую карту материкового Китая, студент отправился в Гонконг, чтобы купить криптовалюту в уличном обменном пункте USDT и перевел ее на указанный адрес кошелька. Помимо возмещения транспортных расходов, каждая поездка туда и обратно в Гонконг также имеет доход от 5 до 600 юаней.
Банковская карта студента была заморожена, и такие действия влекут за собой преступление пособничества преступной деятельности в информационной сети.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Полиция Гонконга раскрыла синдикаты по отмыванию денег в виртуальной валюте, которые используют студентов университетов для осуществления трансграничной деятельности по отмыванию денег
Gate.io По словам адвоката Мэнкью, банда по отмыванию денег в виртуальной валюте вербует студентов колледжей материкового Китая в Гонконг для отмывания денег в Гонконге.
Студент третьего курса колледжа познакомился с бизнесом «покупки виртуальной валюты» во время подачи заявления о приеме на работу в Интернете. Получив юань от другой стороны на банковскую карту материкового Китая, студент отправился в Гонконг, чтобы купить криптовалюту в уличном обменном пункте USDT и перевел ее на указанный адрес кошелька. Помимо возмещения транспортных расходов, каждая поездка туда и обратно в Гонконг также имеет доход от 5 до 600 юаней.
Банковская карта студента была заморожена, и такие действия влекут за собой преступление пособничества преступной деятельности в информационной сети.
Источник: wublock123