Китайский мошенник, связанный с биткоинами, приговорен к 11 годам и 8 месяцам заключения! В Великобритании изъято 6,4 миллиарда долларов в BTC

Китайская женщина Цян Чжимин, описываемая как «суперзлодейка», организовала мошенническую схему с инвестициями в биткоины на сумму в миллиарды долларов и была приговорена лондонским судьей к 11 годам 8 месяцам лишения свободы. В 2014-2017 годах Цян Чжимин обманула около 128 000 инвесторов в Китае, после чего сбежала в Великобританию. В 2018 году британская полиция в рамках расследования отмывания денег изъяла 61 000 BTC, что сейчас оценивается в 6,4 миллиарда долларов и является крупнейшим в истории Великобритании арестом криптовалюты.

От китайского преступника до королевы роскошных особняков в Великобритании

(Источник: Bloomberg)

По сообщению Bloomberg, Цян Чжимин была организатором нелицензированной инвестиционной компании в Китае, которая в 2014-2017 годах привлекла около 128 000 инвесторов, собрав 40 миллиардов юаней (56 миллиардов долларов). Такой масштаб мошенничества стал одним из крупнейших пирамида в Китае за последние годы. По словам прокуроров, в 2017 году, когда китайские власти внезапно провели рейд на мероприятие компании, Цян Чжимин уехала на мотоцикле к границе с Мьянмой, успешно укрывшись от ареста.

Она использовала поддельные паспорта из Сент-Китса и Невиса для путешествий по Юго-Восточной Азии и Европе, а в конечном итоге обосновалась в Великобритании под псевдонимом Чжан Яди. Суд отметил, что Цян Чжимин «безрассудно тратит деньги и путешествует по всему миру», специально избегая стран с договорами об экстрадиции с Китаем. Такой тщательно спланированный маршрут бегства свидетельствует о ее глубоком знании международных правовых систем и, по крайней мере, о помощи профессиональных юристов.

В Великобритании 47-летняя женщина живет в роскошных особняках, арендуя дорогие дома, и мечтает стать самопровозглашенной «монархом» государства Либерланд. Она наняла работника фастфуда Джана Вэнь, который в прошлом году был приговорен к более чем шести годам за помощь в отмывании денег. Прокуроры утверждают, что Цян Чжимин использовала Джана Вэня и ее помощника Цзян Линя для аренды особняков в Дубае, покупки ювелирных украшений и недвижимости, а также расточала десятки тысяч фунтов на роскошные покупки.

Полиция обнаружила в ее особняке в Йорке разбросанные электронные устройства и кошельки, в которых хранились криптоактивы на сумму свыше 60 миллионов фунтов (79 миллионов долларов), около 48 тысяч фунтов наличными и драгоценности. Перевод огромных сумм биткоинов в предметы роскоши и недвижимость — классический пример отмывания денег.

История крупнейшего в Великобритании ареста криптовалюты

В 2018 году британская полиция в рамках расследования отмывания денег изъяла 61 000 BTC, что стало крупнейшим в стране арестом криптовалюты на сегодняшний день, оцененным в 6,4 миллиарда долларов. После приговора лондонская полиция заявила, что это «самое крупное в мире подтвержденное изъятие криптовалюты за один раз» и самое сложное экономическое преступление, расследованное лондонской полицией.

Ключевым моментом стало сообщение лондонской юридической фирмы о попытке подозреваемого использовать сомнительные биткоины для покупки недвижимости в Лондоне. В результате полиция арестовала подозреваемого Вэнь Шангуй, владеющего 61 000 BTC, и задержала его. Однако прокуратура утверждает, что Цян Чжимин все еще находится в бегах, скрываясь в особняках в Шотландии и Йорке.

Ключевая хронология дела

2014-2017 годы: Цян Чжимин управляет нелицензированной инвестиционной компанией в Китае, обманув 128 000 инвесторов

2017 год: китайские власти проводят рейд, Цян Чжимин уезжает на мотоцикле в Мьянму

2018 год: полиция Великобритании изымает 61 000 BTC, арестовывает Вэнь Шангуя

2024 год февраль: полиция отслеживает криптовалютный кошелек и арестовывает Цян Чжимин в Йорке

2025 год: Цян Чжимин приговорена к 11 годам 8 месяцам заключения

В феврале 2024 года Вэнь Шангуй все еще проходил суд, когда полиция отслеживала криптовалютный кошелек и обнаружила, что в него было переведено 8,2 биткоина, что привело к аресту Цян Чжимин в Йорке. Использование блокчейн-аналитики для отслеживания преступных средств демонстрирует современные возможности правоохранительных органов в борьбе с криптовалютной преступностью.

«Организованные преступные группы используют криптовалюты для перемещения, сокрытия и инвестирования доходов от серьезных преступлений — однако каждая транзакция оставляет след», — заявил руководитель отдела по экономическим и сетевым преступлениям Лондонской полиции Вилль Лейн. В своем заявлении он подчеркнул, что несмотря на псевдонимность биткоинов, все транзакции записываются в публичный блокчейн, и опытные следователи могут проследить движение средств.

Мечты о монархии Либерланда и чистая жадность

Прокуроры обвиняют, что Цян Чжимин хочет купить большой дом, продавая каждый месяц биткоины на сумму в 200 000 фунтов, чтобы стать «монархом Либерланда». Либерланд — это бесплодная территория на западном берегу Дуная, расположенная между Хорватией и Сербией. Этот самопровозглашенный «мини-государство» был основан в 2015 году и до сих пор не признан ни одним государством.

Амбиции Цян Чжимин относительно Либерланда раскрывают ее конечную цель: стать «монархом» несуществующего государства, возможно, надеясь получить дипломатический иммунитет или юридическую защиту. Хотя такой план юридически несостоятельен, он показывает, насколько далеко она готова зайти, чтобы избежать наказания.

«Цян Чжимин, вы — организатор этой преступной схемы, от начала до конца. Размер вашего отмывания денег беспрецедентен», — заявил судья Салли-Анн Херлс при вынесении приговора. «Ваша мотивация — чистая жадность. Вы лжете, хитритесь и постоянно преследуете личную выгоду. Вы вербовали и покупали других, помогая им, и успешно избегали правосудия более семи лет.»

Во вторник Цян Чжимин была приговорена в Южном Кингстонском уголовном суде, ранее признав свою вину в хранении и обработке преступных доходов. Ее помощник, 47-летний Цзян Линь, также получил 4 года и 11 месяцев за участие в обработке преступных средств. Его адвокат заявил, что Линь не участвовал в мошенничестве внутри Китая и не был осведомлен о преступных действиях Цян Чжимин.

После вынесения приговора адвокат Цян Чжимин, Рожер Сахота, отметил: «Она признает свою вину и ошибочность своих поступков. Она никогда не собиралась заниматься мошенничеством, но признает, что ее инвестиционный план был мошенническим и ввел в заблуждение доверившихся ей людей.» Такая защита пытается представить мошенничество как неудачу в инвестициях, а не как преднамеренное преступление, однако суд не принял такую позицию.

Прокуроры утверждают, что после ареста Цян Чжимин отказалась отвечать на большинство вопросов полиции, заявив, что «чувствует, что умирает, и это — ее последний шанс». Эта драматическая реплика, возможно, вызвала сочувствие, но не изменила серьезности обвинений.

Возврат инвесторам их биткоинов

В настоящее время британские власти планируют вернуть эти биткоины пострадавшим инвесторам — хотя детали этого плана пока не раскрыты. Это представляет собой сложную юридическую и техническую задачу, поскольку необходимо подтвердить личности 128 000 инвесторов и их убытки, а также определить, как справедливо распределить эти значительно выросшие в цене биткоины.

61 000 BTC, изъятые в 2018 году, стоили значительно меньше текущей оценки в 6,4 миллиарда долларов. Такой огромный рост стоимости вызывает юридический вопрос: должны ли пострадавшие получить сумму в фиате, которую они инвестировали изначально, или пропорционально распределить увеличившуюся стоимость? Этот вопрос потребуется решить в рамках плана возврата.

Этот случай создает важный прецедент в области криптовалютных преступлений и правоохранительной деятельности. Он показывает, что несмотря на то, что многие преступники используют биткоин для отмывания денег, прозрачность блокчейна позволяет правоохранительным органам отслеживать и изымать незаконные средства. С увеличением инвестиций в технологии анализа блокчейна у правоохранительных органов растет возможность бороться с масштабным использованием криптовалют для преступлений.