Индийская полиция арестовала основателя CoinDCX, платформа утверждает, что FIR инициирована самозванцем

Соучредители крупнейшей криптовалютной биржи Индии CoinDCX, Сумит Гупта и Нирадж Кхандельвал, были арестованы индийской полицией в Бенгалоре в пятницу по подозрению в мошенничестве с криптовалютами и доставлены в местный суд на выходные. CoinDCX отвергает все обвинения, заявляя, что мошенничество осуществляется через поддельные сайты, имитирующие их бренд, и не связано с официальной платформой.

Источник дела: заявление о мошенничестве на сумму 7,16 миллиона рупий от страхового консультанта

Арест произошел после подачи 16 марта первичного отчета о преступлении (FIR) 42-летним страховым консультантом, проживающим в пригороде Тхане, Мумбаи. В заявлении говорится, что в период с августа 2025 года по февраль 2026 года его обманули под предлогом «высоких доходов и франчайзинговых возможностей, связанных с CoinDCX», в результате чего он потерял около 7,16 миллиона рупий (примерно 85 тысяч долларов). В FIR указано шесть подозреваемых, включая двух основателей и еще четырех лиц, обвиняемых в уголовном мошенничестве.

По информации источников, близких к индийским деловым СМИ Moneycontrol, мошенничество осуществлялось через поддельный сайт coindcx.pro, который не имеет никакого отношения к официальной платформе coindcx.com. Кроме того, заявитель до подачи FIR никогда не связывался напрямую с CoinDCX. Основатели были застигнуты врасплох внезапными обвинениями.

Опровержение CoinDCX: 1212 фальшивых сайтов и меры по защите бренда

CoinDCX опубликовала заявление в X, в котором заявила, что FIR «ложное и является заговором, организованным подделывающими их основателей». Компания подчеркнула, что мошенничество осуществляется через поддельные домены, а не через их официальную платформу, и привела конкретные меры по борьбе с этим:

Основные аргументы защиты платформы CoinDCX

Масштаб поддельных сайтов: с апреля 2024 года по январь 2026 года было зарегистрировано более 1212 фальшивых доменов, выдающих себя за coindcx.com, и сообщено соответствующим органам.

Отсутствие прямого контакта с заявителем: до подачи FIR заявитель не связывался с CoinDCX через официальные каналы.

Отсутствие разрешения на использование сайтов: мошенничество осуществляется через несанкционированные домены, такие как coindcx.pro, и не связано с официальной платформой.

Готовность к сотрудничеству с правоохранительными органами: компания заявила о полном содействии расследованию по фактам подделки бренда и интернет-мошенничеств.

Год потрясений: кибератаки, инвестиции Coinbase и серия полицейских дел

Это уже второе крупное правоохранительное событие в отношении CoinDCX за менее чем год. В июле 2025 года полиция Бенгалора арестовала инженера-программиста Рахула Агарвала, подозреваемого в использовании его аккаунтов для кражи около 44 миллионов долларов из внутренних кошельков компании. Хакеры использовали фальшивые рекрутинговые объявления, чтобы заставить его установить вредоносное ПО. CoinDCX заявила, что компенсировала убытки из своих резервов, и активы клиентов не пострадали.

В плане развития, в октябре 2025 года CoinDCX объявила о привлечении инвестиций от Coinbase Ventures, оценка компании достигла 2,45 миллиарда долларов. В декабре 2025 года Индийская комиссия по ценным бумагам и биржам одобрила это небольшое приобретение доли. Основанная в 2018 году Гуптой и Кхандельвалом, оба выпускники IIT Bombay, компания насчитывает более 20 миллионов пользователей, объем годовых сделок составляет 165 миллиардов долларов, и является первой индийской криптовалютной компанией-единорогом.

Часто задаваемые вопросы

Почему основатели CoinDCX были арестованы?
Полиция Таны расследует дело по FIR от 16 марта, в котором их обвиняют в участии в мошенничестве с криптовалютами на сумму 7,16 миллиона рупий. После допроса в пятницу в Бенгалоре их официально арестовали, содержание под стражей продлено до 23 марта.

Какова официальная позиция CoinDCX?
Компания утверждает, что FIR сфальсифицирована подделывающими их основателей, а мошенничество осуществляется через поддельный сайт coindcx.pro и не связано с официальной платформой. За последние два года было зарегистрировано более 1212 поддельных доменов, и компания заявила о готовности сотрудничать с расследованием.

Это первый случай, когда CoinDCX привлекалась к расследованию полиции?
Нет. В июле 2025 года в полиции Бенгалора был арестован инженер CoinDCX по подозрению в помощи в краже 44 миллионов долларов. Арест основателей — второе подобное событие за менее чем год.