В условиях растущей популярности торговли цифровой валютой возникает изощрённый метод мошенничества "торговая цепочка", особенно распространённый в зарубежных туристических местах, таких как Мальдивы. Характерной чертой этой схемы мошенничества является то, что она ловко использует потребности различных групп, создавая, казалось бы, идеальный замкнутый цикл торговли.
Мошенники сначала ищут две категории целей: первая — это продавцы, которые хотят продать Tether (USDT) в обмен на местную валюту, вторая — это китайские туристы, имеющие большое количество наличных местной валюты и желающие обменять их на цифровые деньги или юани. Они точно нацеливаются на эти две группы людей через различные каналы, такие как форумы о криптовалютах, группы в социальных сетях или офлайн-сети.
После нахождения цели мошенники устанавливают контакт с обеими сторонами. С продавцами USDT они маскируются под честных китайских покупателей, заявляя, что им нужно большое количество USDT и они готовы расплатиться наличными. Для завоевания доверия они даже предлагают вариант сделки в оффлайне. Важно, что они предоставляют адрес криптовалютного кошелька, принадлежащий китайскому туристу, чтобы продавцы могли перевести USDT.
В то же время мошенники, нацеленные на китайских туристов, притворяются заботливыми посредниками или другим покупателем, утверждая, что нашли надежного местного продавца USDT и могут предложить выгодный обменный курс. Они требуют от туристов подготовить наличные и предоставить свой адрес кошелька для получения USDT.
В конечном итоге мошенники организовали встречу двух сторон для сделки. Каждая сторона думала, что другая сторона является тем самым объектом сделки, описанным мошенником, на самом деле они оба стали жертвами этой схемы. Когда сделка началась, продавец USDT переводил цифровые деньги на адрес, который он считал адресом покупателя (на самом деле принадлежал китайскому туристу), в то время как китайский турист передавал наличные тому, кого считал продавцом (на самом деле это был другой пострадавший).
Опасность этой мошеннической схемы заключается в том, что она создает иллюзию, заставляя участников думать, что они участвуют в безопасной сделке лицом к лицу. Однако, когда они осознают проблему, мошенники уже исчезли, оставив двух жертв в недоумении и взаимных обвинениях.
Для тех, кто намерен торговать цифровыми деньгами за границей, крайне важно быть осторожными. Рекомендуется осуществлять операции только через официально признанные торговые платформы, избегая частных сделок, рекомендованных незнакомцами. В то же время любые запросы на перевод цифровых денег на счета третьих лиц должны вызывать высокую степень подозрения. Безопасность всегда должна быть на первом месте, даже если речь идет о кажущихся заманчивыми курсах или условиях торговли.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GateUser-44a00d6c
· 08-25 18:26
Играя в мир криптовалют долгое время, эти маленькие трюки уже не впечатляют.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FrogInTheWell
· 08-25 14:02
Это снова дуэт, какая ерунда
Посмотреть ОригиналОтветить0
Ser_Liquidated
· 08-25 14:01
Неплохо, братан, это ты нашел новый способ майнинга.
В условиях растущей популярности торговли цифровой валютой возникает изощрённый метод мошенничества "торговая цепочка", особенно распространённый в зарубежных туристических местах, таких как Мальдивы. Характерной чертой этой схемы мошенничества является то, что она ловко использует потребности различных групп, создавая, казалось бы, идеальный замкнутый цикл торговли.
Мошенники сначала ищут две категории целей: первая — это продавцы, которые хотят продать Tether (USDT) в обмен на местную валюту, вторая — это китайские туристы, имеющие большое количество наличных местной валюты и желающие обменять их на цифровые деньги или юани. Они точно нацеливаются на эти две группы людей через различные каналы, такие как форумы о криптовалютах, группы в социальных сетях или офлайн-сети.
После нахождения цели мошенники устанавливают контакт с обеими сторонами. С продавцами USDT они маскируются под честных китайских покупателей, заявляя, что им нужно большое количество USDT и они готовы расплатиться наличными. Для завоевания доверия они даже предлагают вариант сделки в оффлайне. Важно, что они предоставляют адрес криптовалютного кошелька, принадлежащий китайскому туристу, чтобы продавцы могли перевести USDT.
В то же время мошенники, нацеленные на китайских туристов, притворяются заботливыми посредниками или другим покупателем, утверждая, что нашли надежного местного продавца USDT и могут предложить выгодный обменный курс. Они требуют от туристов подготовить наличные и предоставить свой адрес кошелька для получения USDT.
В конечном итоге мошенники организовали встречу двух сторон для сделки. Каждая сторона думала, что другая сторона является тем самым объектом сделки, описанным мошенником, на самом деле они оба стали жертвами этой схемы. Когда сделка началась, продавец USDT переводил цифровые деньги на адрес, который он считал адресом покупателя (на самом деле принадлежал китайскому туристу), в то время как китайский турист передавал наличные тому, кого считал продавцом (на самом деле это был другой пострадавший).
Опасность этой мошеннической схемы заключается в том, что она создает иллюзию, заставляя участников думать, что они участвуют в безопасной сделке лицом к лицу. Однако, когда они осознают проблему, мошенники уже исчезли, оставив двух жертв в недоумении и взаимных обвинениях.
Для тех, кто намерен торговать цифровыми деньгами за границей, крайне важно быть осторожными. Рекомендуется осуществлять операции только через официально признанные торговые платформы, избегая частных сделок, рекомендованных незнакомцами. В то же время любые запросы на перевод цифровых денег на счета третьих лиц должны вызывать высокую степень подозрения. Безопасность всегда должна быть на первом месте, даже если речь идет о кажущихся заманчивыми курсах или условиях торговли.