Расследование установило, что за этим не стоит Джастин Сан — Хроника событий XPL: от накопления до Получить ликвидацию, а затем к постоянному манипулированию.
$XPL является нативным токеном блокчейна Plasma, который является проектом Layer1, поддерживаемым Bitfinex и Tether, специализирующимся на инфраструктуре стейблкоинов, но XPL еще не прошел официальную TGE, поэтому в настоящее время в основном торгуется на рынке предзаказа контрактов, таких как Hyperliquid (децентрализованный DEX для бессрочных контрактов) и внебиржевых контрактах Binance.
Из-за акции Binance по внесению средств в XPL многие люди участвуют, глядя на высокие цены на внебиржевом рынке XPL, и открывают 1x короткие позиции для хеджирования рисков. И что в итоге? Киты нацелились на эти "стабильные" короткие позиции и устроили большой сжатие, за одну ночь богатство перешло от коротких позиций к длинным. Весь инцидент назревал с 22 августа, разразился в ночь с 27 августа, а затем продолжался, в результате манипуляции заработали более 46 миллионов долларов, в то время как короткие и хедж-позиции потеряли как минимум 159 миллионов долларов.
Весь процесс похож на тщательно спланированную «игру на охоту», но также имеет немного «непредсказуемого» элемента (подробности позже).
1. Этап вынашивания (22-26 августа): тихое накопление длинных позиций началось с запуска предзаказа контракта Hyperliquid на XPL. Китам не спешили действовать, а осторожно накапливали позиции. Ai тетя отслеживала 4 основных адреса, участвующих: ①Основной адрес управления: 0xb9c…6801e (предположительно, ключевой манипулятор). С 24 августа этот адрес несколько раз аккумулировал небольшие суммы (по несколько десятков тысяч долларов) по 1x длинным позициям, общая стоимость около 30 миллионов долларов XPL. Источник средств: через DeBridge кросс-цепь 10.98 миллионов USDT + 4.99 миллионов USDC, переведенных с другого адреса. Операции проводились скромно, не вызвав волнений.
②С адресами 1&2: 0xe41…858c7 и 0x006…2a78f. Эти два адреса имеют одинаковый источник средств (пользователь DeBank "silentraven", который в мае этого года заработал более 10 миллионов долларов на длинной позиции HYPE). Они накапливали длинные позиции с 22 по 26 августа, общая стоимость которых превысила 20 миллионов долларов. Операционные привычки схожи, обе используют DeBridge для межсетевого маржинального обеспечения.
③Сопутствующий адрес 3: 0x894…00779. Относительно независимый, средства поступают с Binance, 26 августа завершено накопление длинных позиций. Возможно, это связано с первыми тремя, а может, просто удача и следование за трендом.
Почему накапливать? Из-за глубины рынка Hyperliquid (тонкий ордербук), цена наличного XPL составляет около 0,4-0,6 долларов, много коротких позиций по контрактам (в основном хеджирование 1x, низкий риск, все думают, что это безопасно). Киты знают, что стоит лишь немного подтолкнуть, и это может вызвать цепную ликвидацию. Этот этап похож на «заложенные мины», общий объем позиций составляет более 35% от общего OI XPL.
2. Этап взрыва (27 августа, 5:35): неожиданный или преднамеренный рывок, за 20 минут заработали 38 миллионов,高潮来了！ 27 августа в 5:35 по UTC+8 основной адрес 0xb9c…6801e внезапно произвел крупную покупку, разыгрывая людей как лохов весь ордербук. Цена XPL мгновенно взлетела с 0,6 долларов до 1,8 долларов (более 200% роста), и это продолжалось 2-5 минут.
Как это произошло? Изначально планировалось медленно добавить последние 5 миллионов в позицию, но, согласно информации от оригинального автора @kirbyongeo, манипулятор @Techno_Revenant оказался "новичком в контрактах" (играет в контракты в пятый раз), из-за недостатка сна неожиданно увеличил скорость выставления ордеров в 10 раз (с 44 тысяч на ордер до 444 тысяч). В результате крупные ордера очистили книгу заказов, что привело к принудительному закрытию более тысячи 1x коротких позиций, общая сумма ликвидации превысила 159 миллионов долларов.
Процесс получения прибыли: после накачки цены, короткие позиции получают ликвидацию и вынуждены выкупать XPL, что еще больше поднимает цену, создавая положительную обратную связь. Китами фиксируются прибыли на вершине (1.1-1.2 доллара). Основной адрес зарабатывает 16 миллионов, три других сопутствующих адреса в сумме зарабатывают 30 миллионов, общая сумма составляет 46.1 миллиона долларов (некоторые источники сообщают о 47.5M или 48M, данные немного различаются, но в целом согласуются).
Жертвы: армия хеджеров плачет. Например, @Cbb0fe (представитель команды охоты за китами) потерял 2,5 миллиона долларов и сказал: "больше не буду связываться с изолированным рынком". Другой адрес 0xC2Cb потерял 4,59 миллиона долларов. Общие убытки по коротким позициям превышают 159 миллионов, Hyperliquid переключился с нормального расчета на авто-уменьшение (автоматическое сокращение позиций), на платформе нет плохих долгов, но сообщество в шоке.
Слухи: кто-то говорит, что основной адрес связан с Джастином Саном (основателем TRON), потому что 5 лет назад он перевел ETH на его связанный адрес. Но исследователь блокчейна позднее отозвал свое заявление, сказав, что это была ошибка. @Techno_Revenant называет это "случайностью", но, попробовав сладость, не остановился.
3. Последующий этап (после 27 августа: закрытие позиций, реорганизация, продолжение манипуляций) После ралли XPL резко упал до 0,6 доллара, но киты не ушли. Главный адрес достиг прибыли в 5,47 миллиона, и все еще держит более 10,7 миллиона длинных позиций (цена открытия 0,5901).
28 августа: Hyperliquid оптимизирует маркерную цену (добавляя внешние данные, такие как Binance, устанавливается жесткий лимит 10x), основной адрес притворяется закрытым, но рано утром распределяет 27,1 миллиона USDC на 11 мелких аккаунтов, затем открывает 18,14 миллиона 1x длинных позиций, прибыль составляет 1,148 миллиона. 28 августа снова поднимается до 0,8119 долларов (контракт на Binance только 0,6354, разница в цене 26%), 11 мелких аккаунтов приносят прибыль 2,55 миллиона.
29 августа (сегодня): четыре адреса снова вложили 10 миллионов USDC на покупку XPL, новые адреса, такие как 0x302…E4fC5 и другие, продолжают наращивать позиции. Общая позиция превышает 31,1 миллиона, занимает 35,5%. Манипуляции продолжаются, спред все еще существует, не трогайте, розничные инвесторы! Hyperliquid ответил: в Discord сказали "платформа без уязвимостей, пользователи, будьте внимательны к рискам". После обновления цена марки стала более стабильной, но рынок предпродаж изначально высокорисковый.
Подробная информация: кто заработал? Как они заработали? В чем риск?
Почему успех? Слабые стороны платформы: зависимость от одного оракула, легко контролируемая маркерная цена; отсутствие ограничений на позиции; низкая ликвидность предпродаж (OI упал с 160 миллионов до 30 миллионов).
Рыночная среда: горячая предварительная продажа XPL, много хеджирующих коротких позиций (считают, что 1x безопасно), киты заранее делают ставки.
Неожиданный элемент: @Techno_Revenant сказал, что он ошибся с настройкой скорости из-за сонливости, но это больше похоже на отговорку — на блокчейне видно, что это было запланировано заранее.
Если будут новые новости, я обновлю! DYOR + управление рисками на первом месте. #КриптоМошенничество
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Расследование установило, что за этим не стоит Джастин Сан — Хроника событий XPL: от накопления до Получить ликвидацию, а затем к постоянному манипулированию.
$XPL является нативным токеном блокчейна Plasma, который является проектом Layer1, поддерживаемым Bitfinex и Tether, специализирующимся на инфраструктуре стейблкоинов, но XPL еще не прошел официальную TGE, поэтому в настоящее время в основном торгуется на рынке предзаказа контрактов, таких как Hyperliquid (децентрализованный DEX для бессрочных контрактов) и внебиржевых контрактах Binance.
Из-за акции Binance по внесению средств в XPL многие люди участвуют, глядя на высокие цены на внебиржевом рынке XPL, и открывают 1x короткие позиции для хеджирования рисков. И что в итоге? Киты нацелились на эти "стабильные" короткие позиции и устроили большой сжатие, за одну ночь богатство перешло от коротких позиций к длинным. Весь инцидент назревал с 22 августа, разразился в ночь с 27 августа, а затем продолжался, в результате манипуляции заработали более 46 миллионов долларов, в то время как короткие и хедж-позиции потеряли как минимум 159 миллионов долларов.
Весь процесс похож на тщательно спланированную «игру на охоту», но также имеет немного «непредсказуемого» элемента (подробности позже).
1. Этап вынашивания (22-26 августа): тихое накопление длинных позиций началось с запуска предзаказа контракта Hyperliquid на XPL. Китам не спешили действовать, а осторожно накапливали позиции. Ai тетя отслеживала 4 основных адреса, участвующих:
①Основной адрес управления: 0xb9c…6801e (предположительно, ключевой манипулятор). С 24 августа этот адрес несколько раз аккумулировал небольшие суммы (по несколько десятков тысяч долларов) по 1x длинным позициям, общая стоимость около 30 миллионов долларов XPL. Источник средств: через DeBridge кросс-цепь 10.98 миллионов USDT + 4.99 миллионов USDC, переведенных с другого адреса. Операции проводились скромно, не вызвав волнений.
②С адресами 1&2: 0xe41…858c7 и 0x006…2a78f. Эти два адреса имеют одинаковый источник средств (пользователь DeBank "silentraven", который в мае этого года заработал более 10 миллионов долларов на длинной позиции HYPE). Они накапливали длинные позиции с 22 по 26 августа, общая стоимость которых превысила 20 миллионов долларов. Операционные привычки схожи, обе используют DeBridge для межсетевого маржинального обеспечения.
③Сопутствующий адрес 3: 0x894…00779. Относительно независимый, средства поступают с Binance, 26 августа завершено накопление длинных позиций. Возможно, это связано с первыми тремя, а может, просто удача и следование за трендом.
Почему накапливать? Из-за глубины рынка Hyperliquid (тонкий ордербук), цена наличного XPL составляет около 0,4-0,6 долларов, много коротких позиций по контрактам (в основном хеджирование 1x, низкий риск, все думают, что это безопасно). Киты знают, что стоит лишь немного подтолкнуть, и это может вызвать цепную ликвидацию. Этот этап похож на «заложенные мины», общий объем позиций составляет более 35% от общего OI XPL.
2. Этап взрыва (27 августа, 5:35): неожиданный или преднамеренный рывок, за 20 минут заработали 38 миллионов,高潮来了！
27 августа в 5:35 по UTC+8 основной адрес 0xb9c…6801e внезапно произвел крупную покупку, разыгрывая людей как лохов весь ордербук. Цена XPL мгновенно взлетела с 0,6 долларов до 1,8 долларов (более 200% роста), и это продолжалось 2-5 минут.
Как это произошло? Изначально планировалось медленно добавить последние 5 миллионов в позицию, но, согласно информации от оригинального автора @kirbyongeo, манипулятор @Techno_Revenant оказался "новичком в контрактах" (играет в контракты в пятый раз), из-за недостатка сна неожиданно увеличил скорость выставления ордеров в 10 раз (с 44 тысяч на ордер до 444 тысяч). В результате крупные ордера очистили книгу заказов, что привело к принудительному закрытию более тысячи 1x коротких позиций, общая сумма ликвидации превысила 159 миллионов долларов.
Процесс получения прибыли: после накачки цены, короткие позиции получают ликвидацию и вынуждены выкупать XPL, что еще больше поднимает цену, создавая положительную обратную связь. Китами фиксируются прибыли на вершине (1.1-1.2 доллара). Основной адрес зарабатывает 16 миллионов, три других сопутствующих адреса в сумме зарабатывают 30 миллионов, общая сумма составляет 46.1 миллиона долларов (некоторые источники сообщают о 47.5M или 48M, данные немного различаются, но в целом согласуются).
Жертвы: армия хеджеров плачет. Например, @Cbb0fe (представитель команды охоты за китами) потерял 2,5 миллиона долларов и сказал: "больше не буду связываться с изолированным рынком". Другой адрес 0xC2Cb потерял 4,59 миллиона долларов. Общие убытки по коротким позициям превышают 159 миллионов, Hyperliquid переключился с нормального расчета на авто-уменьшение (автоматическое сокращение позиций), на платформе нет плохих долгов, но сообщество в шоке.
Слухи: кто-то говорит, что основной адрес связан с Джастином Саном (основателем TRON), потому что 5 лет назад он перевел ETH на его связанный адрес. Но исследователь блокчейна позднее отозвал свое заявление, сказав, что это была ошибка. @Techno_Revenant называет это "случайностью", но, попробовав сладость, не остановился.
3. Последующий этап (после 27 августа: закрытие позиций, реорганизация, продолжение манипуляций)
После ралли XPL резко упал до 0,6 доллара, но киты не ушли. Главный адрес достиг прибыли в 5,47 миллиона, и все еще держит более 10,7 миллиона длинных позиций (цена открытия 0,5901).
28 августа: Hyperliquid оптимизирует маркерную цену (добавляя внешние данные, такие как Binance, устанавливается жесткий лимит 10x), основной адрес притворяется закрытым, но рано утром распределяет 27,1 миллиона USDC на 11 мелких аккаунтов, затем открывает 18,14 миллиона 1x длинных позиций, прибыль составляет 1,148 миллиона. 28 августа снова поднимается до 0,8119 долларов (контракт на Binance только 0,6354, разница в цене 26%), 11 мелких аккаунтов приносят прибыль 2,55 миллиона.
29 августа (сегодня): четыре адреса снова вложили 10 миллионов USDC на покупку XPL, новые адреса, такие как 0x302…E4fC5 и другие, продолжают наращивать позиции. Общая позиция превышает 31,1 миллиона, занимает 35,5%. Манипуляции продолжаются, спред все еще существует, не трогайте, розничные инвесторы!
Hyperliquid ответил: в Discord сказали "платформа без уязвимостей, пользователи, будьте внимательны к рискам". После обновления цена марки стала более стабильной, но рынок предпродаж изначально высокорисковый.
Подробная информация: кто заработал? Как они заработали? В чем риск?
Почему успех?
Слабые стороны платформы: зависимость от одного оракула, легко контролируемая маркерная цена; отсутствие ограничений на позиции; низкая ликвидность предпродаж (OI упал с 160 миллионов до 30 миллионов).
Рыночная среда: горячая предварительная продажа XPL, много хеджирующих коротких позиций (считают, что 1x безопасно), киты заранее делают ставки.
Неожиданный элемент: @Techno_Revenant сказал, что он ошибся с настройкой скорости из-за сонливости, но это больше похоже на отговорку — на блокчейне видно, что это было запланировано заранее.
Если будут новые новости, я обновлю! DYOR + управление рисками на первом месте.
#КриптоМошенничество