5 сентября этого года в первой половине года Народный суд района Хандзян, провинция Фуцзянь, вынес приговор по делу, связанному с преступлениями в области виртуальных денег, возбужденному этим судом. Ян, Чжэн, Лин и другие, используя виртуальную валюту USDT (泰达币), организовали подпольную сеть валютной торговли, привлекая клиентов через зарубежные чаты, незаконно обменивая юани и иностранную валюту с помощью «U 币», сумма банковских переводов по делу превышает 13,3 миллиарда юаней. По проверке сумма незаконных валютных операций составила 25,62 миллиона юаней. Эта группировка также изъяла наличные в более чем 4,78 миллиарда юаней в нескольких банках провинции Фуцзянь и купила «U 币», переведя их на кошелек преступной сети, чтобы «отмыть» средства для транснациональной преступной деятельности и извлечь прибыль из разницы в ценах. Подозреваемый Лин, после задержания, полностью отрицал факты преступления. Суд направил органы полиции извлечь 3 ключевых голосовых сообщения, отправленных с этого счета, из мобильного телефона соучастника, и поручил судебной экспертизе провести сравнение голосовых отпечатков. По результатам экспертизы, проверяемый голос совпал с образцом голоса Лина, в итоге удалось успешно установить связь между вовлеченным счетом и обвиняемым Лином, что укрепило доказательную базу обвинения, Лин, который до этого настаивал на своей невиновности, признал свою вину в суде. В условиях спора по квалификации, суд организовал многосторонние консультации с полицией и судом, достигнув согласия. В конечном итоге суд приговорил Ян, Чжэна, Лина и еще 12 человек к тюремному заключению сроком от 8 месяцев до 3 лет за незаконное предпринимательство и пособничество в совершении преступлений в области информационных сетей, а также назначил штрафы. (莆田网)
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Группа из провинции Фуцзянь в Китае использовала USDT для отмывания денег, общая сумма обвиняемых транзакций превысила 133 миллиарда юаней.
5 сентября этого года в первой половине года Народный суд района Хандзян, провинция Фуцзянь, вынес приговор по делу, связанному с преступлениями в области виртуальных денег, возбужденному этим судом. Ян, Чжэн, Лин и другие, используя виртуальную валюту USDT (泰达币), организовали подпольную сеть валютной торговли, привлекая клиентов через зарубежные чаты, незаконно обменивая юани и иностранную валюту с помощью «U 币», сумма банковских переводов по делу превышает 13,3 миллиарда юаней. По проверке сумма незаконных валютных операций составила 25,62 миллиона юаней. Эта группировка также изъяла наличные в более чем 4,78 миллиарда юаней в нескольких банках провинции Фуцзянь и купила «U 币», переведя их на кошелек преступной сети, чтобы «отмыть» средства для транснациональной преступной деятельности и извлечь прибыль из разницы в ценах. Подозреваемый Лин, после задержания, полностью отрицал факты преступления. Суд направил органы полиции извлечь 3 ключевых голосовых сообщения, отправленных с этого счета, из мобильного телефона соучастника, и поручил судебной экспертизе провести сравнение голосовых отпечатков. По результатам экспертизы, проверяемый голос совпал с образцом голоса Лина, в итоге удалось успешно установить связь между вовлеченным счетом и обвиняемым Лином, что укрепило доказательную базу обвинения, Лин, который до этого настаивал на своей невиновности, признал свою вину в суде. В условиях спора по квалификации, суд организовал многосторонние консультации с полицией и судом, достигнув согласия. В конечном итоге суд приговорил Ян, Чжэна, Лина и еще 12 человек к тюремному заключению сроком от 8 месяцев до 3 лет за незаконное предпринимательство и пособничество в совершении преступлений в области информационных сетей, а также назначил штрафы. (莆田网)