Начальник отдела правоохранительных органов Крипто Министерства юстиции усиливает кампанию против незаконной обменной деятельности 🔍

Юн Ён Чхои усиливает свои усилия. В качестве директора Национальной команды по обеспечению правопорядка в сфере Криптовалюты она нацелена на биржи, которые не соблюдают правила. Financial Times получила несколько интересных моментов от нее на этой неделе. Она довольно четко обозначает, что ее беспокоит - биржи, где преступники могут легко обналичивать свои грязные деньги.

Они нацеливаются на конкретные бизнесы. Те, кто игнорирует правила противодействия отмыванию денег. Места с слабыми системами идентификации клиентов. Исчезли.

"Мы надеемся, что, сосредоточив внимание на таких типах платформ, мы добьемся эффекта мультипликатора," упомянул Чой. Крипто-преступность, похоже, взорвалась за последние четыре года. Довольно удивительно, как быстро это росло, на самом деле.

NCET не просто следит за биржами. Они также обращают внимание на инвестиционные мошенничества 🔥. Особенно на эти схемы "свиного откорма". Странное название, я знаю. Это из китайского сленга - мошенники откармливают жертв вниманием в течение месяцев. Затем они наносят удар.

В прошлом месяце было несколько побед. Около 112 миллионов долларов было восстановлено из шести операций 💰. Неплохо. Данные ФБР предполагают, что инвестиционные мошенничества привели к потерям в 3,31 миллиарда долларов в 2022 году. Мошенничества с Крипто? Они стоят за более чем 2,5 миллиарда из этого хаоса.

Web3 продолжает расти 🌕. Каждый день больше пользователей. Действия Министерства юстиции могут помочь немного очистить ситуацию. Не совсем ясно, смогут ли они идти в ногу с развитием, но они пытаются сделать экосистему безопаснее, нацеливаясь на более сомнительные платформы.