Основатель Celsius приговорён к 12 годам тюремного заключения за мошенничество после заявления, что платформа была "безопаснее банка"

Суд Нью-Йорка приговорил Алекса Машинского, основателя и генерального директора криптовалютной платформы Celsius Network LLC, к 12 годам лишения свободы за мошенничество с товарами и ценными бумагами, согласно данным Министерства юстиции США.

Подробности о осуждении и финансовое воздействие

Родившийся на Украине Машинский, 59 лет, был признан виновным в мошенничестве с ценными бумагами и манипуляциях на рынке после краха Celsius в июле 2022 года. Банкротство оставило клиентов без доступа к активам стоимостью 4,7 миллиарда долларов, в то время как сам Машинский смог вывести $8 миллион до краха платформы.

В дополнение к тюремному сроку суд обязал Машинского выплатить штраф в размере 50 000 долларов и конфисковал более $48 миллиона долларов неправомерно полученных активов.

"Алекс Машинский обманул розничных инвесторов, обещая сохранить их 'цифровые активы' безопаснее, чем в банке, в то время как на самом деле он использовал эти активы для рискованных ставок и наживы. В итоге Машинский заработал десятки миллионов долларов, в то время как его клиенты потеряли миллиарды," заявил прокурор Джей Клейтон.

Клейтон добавил: "Американские инвесторы заслуживают большего. Аргументы в пользу токенизации и использования цифровых активов сильны, но это не является лицензией на обман."

Бизнес-модель и крах

Основанная в 2017 году, Celsius работала как крипто-кредитная платформа, которая обещала легкий доступ к займам и высокие процентные ставки для вкладчиков. Бизнес-модель заключалась в кредитовании токенов институциональным инвесторам с ожиданием получения прибыли от разницы процентных ставок.

Платформа рухнула в июле 2022 года, когда клиенты начали снимать депозиты на фоне резкого падения цен на криптовалюту. Перед подачей заявления о банкротстве Celsius искала помощь у криптовалютной биржи FTX, которая сама подала заявление о банкротстве позже в том же году, что способствовало серьезному падению на рынке криптовалют.

Юридические процедуры

Во время судебного разбирательства прокуроры продемонстрировали, что Машинский подделал финансовые результаты Celsius, ставя под угрозу средства клиентов через нераскрытые рыночные ставки и необеспеченные кредиты, несмотря на то, что позиционировал компанию как современный банк, предлагающий безопасное хранение криптоактивов.

Машинский признал, что обманывал клиентов с 2018 по 2022 год и подтвердил незаконную манипуляцию ценами на родной токен CEL компании Celsius, продавая токены по завышенным ценам.

Рыночный контекст

Хотя защита Машинского указала на катастрофический крах криптовалютного рынка в мае и июне 2022 года как на основную причину краха Celsius, это дело представляет собой одно из нескольких громких уголовных дел о мошенничестве в криптоиндустрии. Для сравнения, Сэм Банкман-Фрид, основатель криптовалютной платформы FTX, получил 25 лет тюремного заключения за мошенничество.

Дело Celsius подчеркивает продолжающиеся регуляторные проблемы, касающиеся прозрачности, управления рисками и защиты активов клиентов на криптовалютных платформах, что усиливает важность тщательной проверки при выборе поставщиков услуг цифровых активов.