Павший технологический предприниматель: схема отмывания денег Биткойна Мартина Мизрахи приводит к длительному тюремному заключению

Преступление не приносит выгоды. По крайней мере, не на долго. Мартин Мизрахи узнал это на собственном опыте. Когда-то он был звездой технологий, теперь он осуждённый преступник. Его падение произошло после отмывания денег и мошенничества с кредитными картами для мексиканского картеля. Удивительно, сколько людей всё ещё думают, что Биткойн скрывает всё.

От технологического успеха к преступному предприятию

Мартин Мизрахи создал LV.net, интернет-провайдера из Лас-Вегаса, еще в начале 90-х. Сначала были хорошие времена. Интернет-бум хорошо сказался на его бизнесе. Затем все изменилось.

К 2021 году он создал довольно большую аферу. Поддельные счета. Мошеннические претензии. Он выманил почти $8 миллионов у местных налоговых органов через фиктивные сборы. Стал еще смелее. Украл $3 миллионов у некоторых некоммерческих организаций Нью-Йорка.

Нужно было отмыть деньги. Биткойн казался решением. Он juggling несколько кошельков. Думал, что он хитрый. Не был.

Связи картеля и заметное потребление

Дела стали хуже. Мизрахи начал отмывать деньги для мексиканского наркокартеля. Отмыл как минимум $1 миллионов их грязных денег в период с 2021 по 2022 год. Не совсем скрытный человек. Он любил социальные сети. Выпячивал все. Роскошь это. Роскошь то. Все оплачено запятнанными деньгами.

Его империя рухнула в конце 2022 года. Обширное расследование. Заговор раскрыт. Двенадцать дней в манхэттенском суде определили его судьбу. Виновен по всем статьям - мошенничество с использованием электронных средств, отмывание денег, кража личных данных. Прокуроры не были мягкими. Попросили 127 лет за решеткой. Связь с картелем не помогла его делу.

Отказ и справедливость

Мизрахи никогда не признавался в этом. "Я не совершал никакого мошенничества," настаивал он. "Средства, отправленные мне, были оплатами только в Биткойне. Я полагал, что они поступили из законных источников."

Прокурор не собирался с этим мириться. "Мартин Мизрахи открыто использовал свой бизнес как прикрытие для отмывания миллионов через наркотики и мошенничество... Вердикт жюри посылает сообщение о том, что люди, которые вносят незаконные деньги в финансовые системы США, понесут последствия."

Кажется, эпоха скрытия за цифровыми валютами быстро уходит в прошлое. Правоохранительные органы достаточно хорошо научились отслеживать перемещения в блокчейне. Еще один урок, усвоенный тяжёлым путём. Биткойн не является преступным щитом, каким многие его представляют. Это понял Мизрахи. Другие тоже это поймут.