Виртуальные деньги交易涉罪


Согласно отчету "Рабочей газеты", Второй средний народный суд Пекина завершил дело о продаже виртуальных денег, связанное с сокрытием и укрытием преступных доходов. В августе 2024 года обвиняемый L, зная, что средства покупателя являются преступными, все же продал USDT за наличные, а полученные 200,000 юаней от мошенничества остались без вести. Суд признал его виновным в сокрытии и укрытии преступных доходов, назначив ему срок лишения свободы три года и шесть месяцев, а также конфисковав незаконно полученные средства и назначив штраф в размере 40,000 юаней.

Дело вызвало у пользователей сети два больших вопроса: первое, согласно «Интерпретации по сокрытию 2025 года», вступающей в силу в августе 2025 года, «серьезные обстоятельства» требуют сокрытия или скрытия суммы в 500 000 юаней и удовлетворения определенных условий, почему Ли, участвующий в деле на сумму 200 000 юаней, был осужден на срок более трех лет? Второе, многие сделки с виртуальными деньгами внутри страны проводятся через OTC онлайн-переводы, почему получение наличных в оффлайне также может привести к осуждению?

Что касается вопросов наказания, то хотя "Объяснение о скрытии 2025 года" повысило стандарт суммы для "тяжелых обстоятельств", тем не менее в данном деле приговор был вынесен до вступления в силу данного объяснения, и применялось "Объяснение о скрытии 2021 года". В этой версии объяснения стандарт суммы для "тяжелых обстоятельств" составляет 100 000 юаней, также четко определены два случая повышения: если это приводит к тому, что преступления верхнего уровня не могут быть своевременно расследованы и имущество не может быть восстановлено, или если это серьезно мешает судебным органам привлечь к ответственности преступления верхнего уровня. Лицо Л. получило наличные, что привело к неопределенности в отношении 200 000 юаней, связанных с мошенничеством, что соответствует вышеупомянутым обстоятельствам, следовательно, наказание было назначено согласно старому объяснению. В соответствии с правилами о временной силе судебных объяснений, если обвиняемый подаст апелляцию, апелляционный суд будет применять более благоприятное для него новое объяснение, что может позволить добиться срока менее трех лет.

Что касается проблемы признания наличной сделки "аномальной", то в стране торговля виртуальными деньгами на OTC чаще всего осуществляется через онлайн-переводы. Участники должны подтвердить выполнение своих обязательств по надлежащей проверке через KYC и проверку потоков, однако все равно могут быть предположительно признаны субъективно осведомленными, если на их счет поступают похищенные средства. Некоторые выбирают наличные сделки, но сталкиваются с рисками мошенничества, грабежа и проверок. С ужесточением контроля за "двумя картами" и третьими сторонами, преступные группы переходят в офлайн, используя токеновых трейдеров для перемещения средств: курьеры получают наличные от жертв, обменивают их на токены у токеновых трейдеров, которые переводят USDT на указанный кошелек. Токеновые трейдеры могут быть неосведомлены, а могут быть в сговоре с преступной группой или действовать осознанно, что значительно увеличивает риск уголовной ответственности за наличные сделки.

В настоящее время "наличные в U" стали объектом основного контроля, а "Интерпретация скрытия 2025 года" четко указывает, что можно определить осведомленность, сочетая "торговое поведение и аномальные ситуации с финансовыми счетами". На практике аномальные сделки проявляются в виде покупки U по высоким ценам, продажи U по низким ценам или быстрого ввода и вывода средств, а также других отклонений от нормальных торговых привычек. В данном случае органы, проводящие дело, основываясь на торговом поведении L, состоянии счета и переписке, предположили, что он знал о том, что деньги являются украденными, и продолжал торговать. Хотя прямых показаний от него нет, на основании принципа "одного доказательства недостаточно для вынесения решения" другие доказательства могут быть достаточно убедительными для вынесения обвинительного приговора.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Закрепить