На рынке цифровых денег самое тревожное не потеря от колебаний цен, а ситуация, когда средства поступают, но их невозможно вывести. Эта ситуация часто заставляет людей бессонными ночами, гораздо больше, чем падение на рынке, вызывает беспокойство.

Недавно один инвестор столкнулся с такой проблемой: он вывел 700000 USDT с биржи, но когда средства поступили на банковский счет, он обнаружил, что его карта ограничена на некасовые операции. Это чувство, когда деньги видны, но недоступны, гораздо более разочаровывающе, чем ликвидация.

Основной причиной этой ситуации является так называемое "загрязнение средств". Некоторые злоумышленники конвертируют доходы от мошенничества в USDT и после нескольких передач продают их обычным инвесторам. Когда жертвы сообщают в полицию, все счета в цепочке средств могут быть заморожены для расследования. Стоит отметить, что заморозка счета не означает, что его владелец нарушил закон, а лишь что он вовлечен в расследование. Обычно, если можно предоставить соответствующие доказательства транзакций, большинство счетов в конечном итоге могут быть разморожены, но этот процесс может быть как сложным, так и времязатратным.

Чтобы избежать такой головной боли, инвесторы должны следовать нескольким принципам:

Во-первых, используйте специальную банковскую карту для внебиржевой торговли, не смешивайте ее с картами, которые вы используете в повседневной жизни. Это поможет сохранить прозрачность денежных потоков и снизить риски.

Во-вторых, осторожно выбирайте контрагента для торговли. Предпочитайте надежные долгосрочные аккаунты, не торгуйте с незнакомцами или аккаунтами с аномально низкими комиссиями ради мелкой выгоды.

Наконец, обратите внимание на детали сделки. Крупные суммы должны переводиться частями, несколько небольших переводов обычно безопаснее. В комментарии к переводу следует использовать разумное описание назначения, такое как "консультационный сбор" или "плата за услуги" и т.д. После поступления средств лучше подождать несколько дней перед использованием.

В целом, на рынке цифровых денег прибыль, безусловно, важна, но обеспечение безопасности средств является основополагающим. Колебания рынка — это норма, а безопасность средств должна быть той чертой, которую инвесторы должны защищать. Настоящая задача не в том, чтобы зарабатывать прибыль, а в том, как безопасно реализовать и использовать прибыль.