Когда дядя Шляпа проверяет торговлю виртуальными токенами, запомните эти три фразы!

"Здравствуйте, я из полиции..." Получив этот звонок, старый инвестор тоже покачнулся от страха! Но ни в коем случае не позволяйте панике овладеть вашим разумом, помните три совета, которые могут вас спасти:
Первый ключевой момент: четко определить юридические границы
Когда речь заходит о легальности сделок, помните стандартную формулировку: "Торговля виртуальными токенами между физическими лицами сама по себе не является незаконной, но если средства имеют незаконное происхождение, то необходимо нести соответствующую юридическую ответственность."
Основное внимание уделяется тому, что вы просто обычный инвестор, все сделки выполняются на законной платформе.
Второй ключевой момент: рационально реагировать на финансовые споры
Если вас попросят вернуть подозрительные средства, лучше всего сохранять спокойствие и общаться, избегая эмоционального противостояния.
Четко заявлено: "Я готов активно сотрудничать для прояснения потоков средств и законного решения связанных вопросов." Активное предоставление полных торговых записей и данных на блокчейне часто может быстрее решить проблемы, чем жесткое противостояние, избегая вовлечения других активов.
Третий ключ: понять масштабы ликвидации
Разные уровни вовлеченности имеют совершенно разные способы обработки:
Если будет установлено, что вы непосредственно участвуете в незаконной преступной деятельности, ваш аккаунт будет полностью заморожен.
Если только обычная сделка касается подозрительных средств, то обычно это ограничивается контролем одной карты.
Самое главное это:
Сотрудничество с расследованием не приведет к уголовной записи, но отказ от сотрудничества может привести к ужесточению мер!
Виртуальные токены не покупаются как капуста!
Обязательно следуйте принципу "трех проверок":
1️⃣Проверьте личные данные контрагента
2️⃣Проверка истории транзакций
3️⃣Проверка безопасности адреса кошелька
В мире криптовалют управление рисками всегда важнее, чем стремление к доходу!
Каждая сделка может быть близким контактом с риском. #BTC