Генеральный директор Крипто осуждён на 5 лет за $9M Финансовая пирамида, подтверждает Минюст США | Bitcoinist.com

! Доверенное редакционное содержание, проверенное ведущими отраслевыми экспертами и опытными редакторами. Раскрытие информации о рекламе Министерство юстиции США (DOJ) выявило новую схему мошенничества с цифровыми активами, что привело к приговору CEO криптовалютной компании почти к пяти годам лишения свободы.

Травис Форд, генеральный директор, соучредитель и главный трейдер Wolf Capital Crypto Trading, был признан виновным в организации схемы мошенничества с инвестициями в криптовалюту. Форд, родом из Гленпула, Оклахома, якобы сыграл ключевую роль в привлечении 9,4 миллиона долларов от примерно 2 800 инвесторов с помощью ложных обещаний высоких доходов.

Обещающие нереалистичные доходы

Согласно данным Министерства юстиции, мошенническая деятельность Форда длилась с января 2023 года по август 2023 года, в течение которого он выдавал себя за опытного трейдера, способного обеспечивать исключительные ежедневные доходы в диапазоне от 1% до 2%, что эквивалентно примерно 547% в год.

Связанное чтение: Отзывы отрасли: проект закона о структуре криптовалютного рынка вызывает призывы к улучшениям. Несмотря на признание вины по одному пункту за заговор с целью совершения мошенничества с использованием средств связи, Форд признал, что добиться таких стабильных доходов было неправдоподобно.

Вместо этого крипто-исполнитель и его сообщники использовали то, что Министерство юстиции описало как обманные методы, чтобы заманить ничего не подозревающих инвесторов, присваивая и перенаправляя их средства в личных целях.

В то же время наблюдается рост глобальных усилий по регулированию цифровых активов, возглавляемых про-крипто позицией президента Дональда Трампа.

Правительства всего мира, включая США и Китай, усиливают репрессии против связанных с криптовалютой транснациональных преступлений, в частности, нацеливаясь на мошеннические сети, действующие в Юго-Восточной Азии.

Горячие точки мошенничества с криптовалютой

Местные СМИ сообщают, что регионы, граничащие с Таиландом, Мьянмой, Лаосом и Камбоджей, превратились в горячие точки для онлайн-мошенничества.

Сообщается, что синдикаты, действующие в этих районах, используют различные тактики, чтобы принудить жертв инвестировать в мошеннические схемы, часто включающие перевод средств через цифровые активы, такие как Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) или стейблкоины, за которыми следуют сложные процессы отмывания денег.

Несмотря на растущее широкое принятие цифровых активов в финансовом секторе, в отчете указано, что криптовалюты продолжают играть значительную роль в сложных криминальных предприятиях.

Связанное чтение: Крипто-гигант Grayscale присоединяется к IPO-гонке в США: что нужно знать инвесторам. Однако недавние действия, такие как конфискация биткойнов на сумму 13,4 миллиарда долларов у Чена Чжи, камбоджийского магната китайского происхождения, подчеркивают глобальные усилия по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами.

Кроме того, создание Центра борьбы с мошенничеством Министерством юстиции США обозначает важную инициативу, направленную на борьбу с мошенничеством в области криптоинвестиций, нацеленным на американцев.

Этот шаг является значительным шагом в видении правительства США по борьбе с транснациональными преступными сетями в лоб, как подчеркивается в отчете аналитической компании блокчейна TRM Labs.

Министерство юстиции США раскрыло, что синдикаты мошенников в Юго-Восточной Азии обманывают американцев на почти ( миллиард долларов каждый год. Это подчеркивает необходимость срочно решать такие преступные действия, особенно учитывая прогрессивное законодательство США, способствующее росту и принятию цифровых активов.

!)$10 https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ca887b0bdd7bf1ba304742603f69f625.webp[Crypto]Ежедневный график показывает общую капитализацию цифровых активов на уровне $3.19 триллионов. Источник: TOTAL на TradingView.comИзображение представлено DALL-E, график от TradingView.com

! Редакционный процесс для bitcoinist сосредоточен на предоставлении тщательно исследованного, точного и беспристрастного контента. Мы соблюдаем строгие стандарты источников, и каждая страница проходит тщательную проверку нашей командой ведущих экспертов в области технологий и опытных редакторов. Этот процесс обеспечивает целостность, актуальность и ценность нашего контента для наших читателей.