Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) только что ввёл санкции против Garantex, российской криптовалютной биржи, а также Grinex (эмитента стейблкоина A7A5, обеспеченного рублём) и их руководящих команд.
Отчёт об ущербе
Что есть у Garantex: Было обработано более $100M незаконных транзакций до закрытия — в основном от схем с программами-вымогателями и попыток обхода санкций.
Обходной путь: Когда Garantex перестал работать, операторы переключились на Grinex, чтобы продолжить деятельность. Классический ход.
Масштабы A7A5: Этот рублёвый стейблкоин, обеспеченный санкционированными российскими институтами, обрабатывал примерно $1B ежедневного объёма транзакций, фактически функционируя как теневой банковский сектор для обхода международных ограничений.
Почему это важно
Это сигнал о том, что регуляторы ужесточают контроль за использованием стейблкоинов для обхода санкций. Если вы держите или торгуете любым активом, связанным с этими структурами — это красный флаг. Вменяемые обвинения? Отмывание денег от операций с программами-вымогателями + намеренное обход санкций.
Суть: OFAC больше не шутит с вопросами комплаенса.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
США вводят санкции против российской криптобиржи и стейблкоина, привязанного к рублю: что нужно знать
Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) только что ввёл санкции против Garantex, российской криптовалютной биржи, а также Grinex (эмитента стейблкоина A7A5, обеспеченного рублём) и их руководящих команд.
Отчёт об ущербе
Что есть у Garantex: Было обработано более $100M незаконных транзакций до закрытия — в основном от схем с программами-вымогателями и попыток обхода санкций.
Обходной путь: Когда Garantex перестал работать, операторы переключились на Grinex, чтобы продолжить деятельность. Классический ход.
Масштабы A7A5: Этот рублёвый стейблкоин, обеспеченный санкционированными российскими институтами, обрабатывал примерно $1B ежедневного объёма транзакций, фактически функционируя как теневой банковский сектор для обхода международных ограничений.
Почему это важно
Это сигнал о том, что регуляторы ужесточают контроль за использованием стейблкоинов для обхода санкций. Если вы держите или торгуете любым активом, связанным с этими структурами — это красный флаг. Вменяемые обвинения? Отмывание денег от операций с программами-вымогателями + намеренное обход санкций.
Суть: OFAC больше не шутит с вопросами комплаенса.