От Кремниевой долины до Мумбаи: данные раскрывают безграничную правду о мошенничестве в блокчейне

Автор: Mars_DeFi

Компиляция: Чоппер, Форсайт-новости

原标题：География крипто-мошенничества: от Кремниевой долины до Мумбая, мошенничество не знает границ

В начале развития криптовалют многие считали, что мошенничество является неизбежной ценой за инновации, а «сбежавшие проекты» или «выходные мошенничества» ограничены лишь немногими преступниками в нерегулируемых уголках Интернета.

Но годы спустя независимые журналисты-расследователи, такие как ZachXBT, постепенно раскрыли тревожную правду: криптовалютные мошенничества уже давно глобализировались.

Только с 2022 по 2025 год ZachXBT зафиксировал 118 случаев различных типов финансового мошенничества, от бегства с NFT на миллионы долларов до сложных сетей отмывания денег между блокчейнами. Его расследовательские отчеты раскрыли мошенников на разных континентах: как проекты Memecoin, поддерживаемые интернет-знаменитостями из Силиконовой долины, так и телеграммные мошеннические группы из Мумбаи, а также группы, занимающиеся манипуляциями с ценами, из Стамбула.

Представленная информация шокирует своей последовательностью: ни одна страна или регион не могут быть защищены от мошенников.

Мифы региональных мошенников

Недавно добавленная функция отображения геолокации на социальной платформе X изначально предназначалась для повышения прозрачности, но вызвала обсуждение, связанное с ксенофобскими настроениями.

Многие пользователи начали атаковать других на основе страны происхождения их аккаунтов, особенно нацеливаясь на аккаунты, связанные с Индией, Нигерией и Россией, навешивая ярлык «мошенничество» на все население этих стран.

Но расследование ZachXBT рассказывает совершенно другую историю. Ниже приведено краткое резюме данных расследований ZachXBT за последние три года:

В 118 подтвержденных случаях мошенничества:

• Около 41% приходят из Азии (Индия, Китай, Юго-Восточная Азия)
• Около 28% поступает из Северной Америки
• Около 15% происходит из Европы
• Около 10% связано с Африкой
• Около 6% из-за миксеров или анонимных монет, идентичность анонимна

Распределение мошенников по регионам в этих 118 отчетах также заслуживает внимания:

!

Распределение регионов мошенников с криптовалютой, идентифицированных ZachXBT

Данные показывают, что это не проблема конкретного региона, а моральный дефект, существующий на глобальном уровне.

Вышеуказанные данные раскрывают ключевой факт, который часто игнорируется в онлайн-дискуссиях: несмотря на то, что африканцы (особенно нигерийцы) часто и несправедливо получают ярлык мошенников в сфере криптовалют, реальная ситуация совершенно иная.

Это указывает на то, что криптовалютные мошенничества не ограничиваются каким-либо регионом, а являются глобальной проблемой, охватывающей границы, языки и культуры.

С макроскопической точки зрения на криптовалютные мошенничества

!

1. Страны с максимальной суммой украденных средств для каждой жертвы в период с января 2025 года по июнь 2025 года

Для тех, кто слепо обвиняет Нигерию или Индию, первая диаграмма достаточно шокирующая. 10 стран с самым высоким средним украденным количеством у одного жертвы:

• Объединенные Арабские Эмираты — около 78 000 долларов США
• США —— около 77 тысяч долларов
• Чили —— около 52 тысяч долларов
• Индия —— примерно 51 000 долларов США
• Литва —— около 38 тысяч долларов
• Япония — около 26 000 долларов
• Иран —— примерно 25 000 долларов США
• Израиль — около 12 тысяч долларов
• Норвегия —— примерно 1.2 тысячи долларов
• Германия —— примерно 11 тысяч долларов

Вы заметили? Нигерия вообще не присутствует в этом списке, в то время как ОАЭ, США, многие страны Европы и Азии явно находятся в нем.

Если бы эти стереотипы были правдой, то первое место в этом списке должно было бы занять Нигерия или Индия, но на самом деле это не так.

2）Карта случаев ущерба от глобальных кошельков (2022-2025 годы)

Когда мы расширяем перспективу до общего числа жертв по всему миру, географическое распределение становится более ясным. Жертвы расположены в Северной Америке, Южной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азии.

Регионов с наибольшим числом жертв включают: Западная Европа и Восточная Европа, Северная Америка, некоторые районы Азии, Ближний Восток и Северная Африка.

А как насчет Африки? В отличие от Европы, Америки и Азии, общее количество жертвованных кошельков в Африке значительно меньше. Это не мое субъективное суждение, а объективный факт, представленный на карте.

3. Регион с самым быстрым ростом числа жертв мошенничества с криптовалютами (2024 – 2025 годы по сравнению с предыдущим годом)

Третья картинка показывает регионы с наиболее быстрым ростом мошенничества, темпы роста числа жертв в разных регионах составляют:

• Восточная Европа — около 380%
• Ближний Восток и Северная Африка — около 300%
• Центральная Азия / Южная Азия и Океания —— примерно 270%
• Северная Америка —— примерно 230%
• Латинская Америка —— примерно 200%
• Азиатско-Тихоокеанский регион —— около 140%
• Европа (в целом) — около 120%
• Сахара на юг от Сахары — примерно 100%

Снова подчеркиваю, что уровень роста в Африке находится на последнем месте. В то же время:

• Число жертв в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке растет быстрее всего в мире
• Северная Америка и Латинская Америка идут следом
• Регион Азиатско-Тихоокеанского региона и Индии находится на среднем уровне
• Африка является регионом, наименее затронутым в целом наборе данных.

Если Нигерия является мировым центром мошенничества, то Африка никогда не окажется на дне этого рейтинга.

Истина в том, что мошенничество с криптовалютой — это не проблема Нигерии или Индии, а глобальная проблема.

Данные полностью разрушили стереотипы:

• Страна с наибольшей суммой, украденной у одного жертвы, не является африканской или индийской.
• Регион с наибольшим ростом мошенничества не является ни Африкой, ни Индией.
• В Африке наименьший темп роста числа жертв по сравнению с прошлым годом

Так почему же нигерийцы и индийцы несправедливо получают ярлык «мошенничество»? Потому что люди часто судят на основе эмоций, а не на основе доказательств; потому что в каком-то регионе происходит вирусная афера, и это становится коллективным ярлыком для 200 миллионов человек, а распространение интернет-стереотипов происходит гораздо быстрее, чем правда.

Согласно данным:

• Нигерия не является одной из стран с высокими потерями.
• Число жертв мошенничества в Африке увеличивается минимально.
• Статистические данные по Европе и Северной Америке хуже.
• Азиатские регионы, такие как Объединенные Арабские Эмираты и Индия, сталкиваются с кражами с очень высокой стоимостью.

Если в каком-то регионе мошенников больше всего, то и количество жертв в этом регионе будет также серьезным (мошенники действуют в знакомых местах). Но в Африке и Индии такая закономерность совершенно не наблюдается.

Если нигерийцы и индийцы будут обобщать, как и другие, они вполне могут направить свои стрелы на Европу, США, Южную Америку, Ближний Восток и Северную Африку.

Но они этого не сделали, потому что ответственные люди понимают: мошенники повсюду — они есть в каждой расе, в каждом регионе, в каждой стране; жертвы мошенничества также распространены по всему миру; ни одна группа не должна подвергаться клеймению из-за действий немногих преступников.

Недавняя критика от @TheQuartering и других по поводу поста «Индийские мошенники» (x.com/TheQuartering/status/1992098997281194375) ярко демонстрирует, как ксенофобия использует реальные страдания людей. Изображение целой страны или сообщества как преступников только усугубляет ущерб.

Расследование ZachXBT также выявило мошенничество американского YouTube-блогера, европейского разработчика Децентрализованных финансов и азиатской маркетинговой группы. Мошенничество в криптовалюте не определяется национальностью, а является результатом неограниченной анонимности, жадности и безразличия регуляторов.

Как мы можем стать лучше?

Для того чтобы криптовалюты стали более зрелыми, необходимо не только регулирование, но и моральное переосмысление на коллективном уровне. Конкретно можно подойти к этому следующим образом:

• Заменить предвзятость в отношении национальности прозрачностью: требовать от основателей проектов проведения публичного аудита, завершения KYC и раскрытия информации на блокчейне, а не судить по национальности.
• Поддержка расследовательской журналистики: такие следователи, как ZachXBT, а также небольшие детективные сообщества, уже помогли избежать потенциальных потерь на миллионы долларов. Мы должны распространять их результаты работы, а не националистский шум.
• Всегда будьте осторожны: рассматривайте каждый проект как потенциальное мошенничество, пока не докажете его надежность.
• Сообщайте, а не высмеивайте: при обнаружении подозрительных аккаунтов используйте каналы проверки или ресурсы для жалоб, а не распространяйте ненависть.

Итог

Криптовалюты возникли из идеалов децентрализации и свободы, но при отсутствии механизмов подотчетности эти идеалы были искажены в глобальные инструменты эксплуатации. В каждом регионе есть мошенники, и в каждом регионе есть жертвы. Давайте остановим «антииммиграционные настроения в блокчейне».