В Корее произошли большие события. В начале этого месяца Финансовое управление Кореи (FIU) выписало штраф на сумму 35,2 миллиарда вон материнской компании Upbit, Dunamu — это примерно 25 миллионов долларов США. Эта цифра является рекордной в истории криптовалют в Корее.

Еще более жесткие меры впереди: Upbit был вынужден в течение трех месяцев запретить регистрацию новых пользователей, даже ввод и вывод средств невозможен. Для крупной交易ной платформы это практически означает нажатие кнопки паузы.

Почему штраф такой большой? FIU провела обыск в августе прошлого года, и результаты шокировали — у Dunamu было около 5,3 миллиона случаев нарушения в области проверки личности клиентов. Вы не ослышались, 5,3 миллиона случаев. Кроме того, они вообще не сообщили о 15 подозрительных транзакциях.

Говоря прямо, это означает, что не были соблюдены требования по противодействию отмыванию денег (AML). Финансовая разведка (FIU) признала эти нарушения серьезными, поэтому применили такие жесткие меры.

Dunamu с той стороны реагирует очень быстро, немедленно заявляя, что проводит внутреннюю проверку и рассматривает возможность подачи административного иска. В конце концов, сумма штрафа на лицо, и любой должен это учесть.

Это событие прозвучало как тревожный сигнал для всей отрасли — регулирование не шутка, особенно в вопросах соблюдения норм, и ни одна биржа не может недооценивать это. Если плохо выполнять такие основы, как KYC и AML, рано или поздно это приведет к серьезным проблемам.