В международном деле, связанном с 120000 Биткойн, в мире криптовалют разразился большой скандал.

Это дело У Чжименя на сумму более 50 миллиардов юаней затрагивает правоохранительные органы четырех стран: Китая, Великобритании, США и Южной Кореи. Направление 120000 BTC остается загадкой, что выявляет давнюю регуляторную вакуум в области цифровых активов. Лица, вовлеченные в дело, сбежавшие из страны в Великобританию, осуществляют перевод активов через многоуровневые адреса кошельков — такая тактика не нова, но все еще работает.

**Криптоактивы действительно могут стать раем для отмывания денег?**

На первый взгляд, транзакции в блокчейне имеют анонимность. Но на самом деле: каждая транзакция оставляет на цепочке неизменяемый след. Проблема заключается в том, как связать эти адреса с реальной личностью? Это именно та технологическая проблема, с которой сталкиваются регуляторы в разных странах.

Стоит отметить, что финансовая комиссия Южной Кореи уже сделала первый шаг. Они объявили о повышении механизмов проверки по борьбе с отмыванием денег для виртуальных активов, обязательным требованием для бирж проводить проверку личности при крупных переводах. Этот шаг напрямую нацелен на ранее существовавшие регуляторные пробелы.

**На что следует обратить внимание в отрасли?**

Во-первых, транзакции в блокчейне не являются полностью анонимными. Правоохранительные органы уже обладают определенными возможностями для отслеживания в блокчейне, и часть активов, причастных к делу, была конфискована.

Во-вторых, международное сотрудничество в области правоохранительных органов усиливается. Финансовые разведывательные органы таких стран, как Великобритания и США, начинают делиться данными, а сеть преследования преступников постепенно сужается.

В конечном итоге, процесс законодательства о криптоактивах основных мировых экономик очевидно ускорился. Этот случай, вероятно, станет катализатором для введения более строгих регуляторных политик.

Для всей криптоиндустрии это как кризис доверия, так и поворотный момент. Комплаенс — единственный выход.