Великобритания усиливает меры: Первые крупные аресты за мошенничество с Крипто сигнализируют о начале эры более строгого правоприменения

Серьезное управление по борьбе с мошенничеством Великобритании только что сделало шаги — арестовало двух подозреваемых (в возрасте 30 и 40 лет) в Лондоне и Брадфорде по делу о схеме на $28 миллион, связанной с крахом Basis Markets. Операция 20 ноября знаменует собой ключевой момент: крипто-мошенничество больше не остается вне поля зрения.

Что произошло с рынками Basis?

Basis Markets привлекли $28M через два краудфандинга на основе NFT в конце 2021 года, используя пик хайпа NFT. Инвесторам обещали доли в “крипто хедж-фонде” с продвинутыми торговыми стратегиями. Звучит законно, верно? Нет. К июню 2022 года проект исчез, сославшись на “предложенные американские регуляции” в качестве оправдания. Инвесторы остались без доступа к своему капиталу.

Вот в чем дело: данные Министерства финансов США показывают, что 65% случаев мошенничества с NFT связаны с вводящей в заблуждение рекламой. Basis Markets соответствует этому паттерну — время совпало с более широким падением рынка в 2022 году, что вызывает вопросы о том, является ли регулирование настоящей причиной или просто удобным прикрытием.

Почему это важно для криптовалюты

SFO теперь имеет специализированные ресурсы по борьбе с криптопреступностью. Генеральный прокурор Элли Ривз ясно заявила: мошенничество с цифровыми активами “подрывает доверие к финансовому сектору”, и правительство активно поддерживает правоохранительные органы.

Это не изолированное явление. В службе прокурора Короны Великобритании отметили криптовалюту и мошенничество с использованием кибер-технологий как основные угрозы в их Стратегии экономической преступности на 2025 год. Многоагентственное сотрудничество нарастает — CPS, SFO и правоохранительные органы создают структуры специально для финансовых преступлений, основанных на блокчейне.

Что должны знать инвесторы

Регуляторный риск теперь реален. Готовность SFO преследовать сложные криптодела сигнализирует о том, что юридические серые зоны не защитят плохих актеров. Ожидайте:

• Ужесточение контроля за сбором средств на основе NFT
• Более четкие различия между ценными бумагами, коллекционными предметами и инвестициями
• Больше судебных преследований, создающих правовые прецеденты

В глобальном масштабе регуляторы ужесточают контроль. Это дело в Великобритании может изменить подход судов к обвинениям в крипто-мошенничестве по всей Европе и повлиять на международные тенденции в области правоприменения.

Итог: Эпоха “крипто Дикого Запада” заканчивается. Проекты с неясной токеномикой или мутными методами сбора средств сталкиваются с более высоким риском преследования.